El Banco Central de Nigeria<\/strong> ha lanzado un programa piloto de supervisi\u00f3n<\/strong> para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs)<\/strong> y ha seleccionado una primera cohorte de seis entidades, destac\u00e1ndose KuCoin<\/strong> como el \u00fanico intercambio de criptomonedas global en la lista. Seg\u00fan la cobertura de prensa local, la fase inicial incluye a jugadores de pagos y criptomonedas nigerianos como cNGN<\/em>, Flutterwave<\/em>, Juicyway<\/em>, KoinKoin<\/em> y Paystack<\/em>, junto a KuCoin, que, aunque opera a nivel global, tiene vol\u00famenes significativos en el mayor mercado de criptomonedas de \u00c1frica.<\/p>\n El piloto est\u00e1 dise\u00f1ado para probar c\u00f3mo los VASPs seleccionados funcionan bajo la supervisi\u00f3n directa del banco central en cuestiones como la lucha contra el lavado de dinero<\/strong>, la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> y la proliferaci\u00f3n de armas<\/strong>, todo enmarcado en las Recomendaciones 15 y 16 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (FATF)<\/strong>. Las declaraciones del Banco Central de Nigeria (CBN), citadas por medios como Leadership<\/em> y AInvest<\/em>, describen el programa como un esfuerzo estructurado para entender los modelos de negocio de los VASP, los controles de riesgo y los flujos de datos, y para impulsar a los participantes hacia el cumplimiento total alineado con el FATF<\/strong>.<\/p>\n Bajo los acuerdos, las empresas participantes deben mantener comunicaciones regulatorias regulares<\/strong> y estructuradas con el banco central y otras agencias. Se les requiere presentar datos peri\u00f3dicos sobre el rendimiento en relaci\u00f3n con la lucha contra el lavado de dinero (AML)<\/strong>, la financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT)<\/strong> y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n (CPF)<\/strong>, as\u00ed como someterse a auditor\u00edas de incorporaci\u00f3n de clientes y de conocimiento del cliente (KYC<\/strong>), cribado de sanciones, monitoreo de transacciones y demostrar planes cre\u00edbles para rastrear flujos transfronterizos bajo la Regla de Viaje<\/strong> para transferencias de criptomonedas.<\/p>\n Se espera que el piloto, que durar\u00e1 de seis a nueve meses<\/strong>, no confiera licencias ni aprobaci\u00f3n formal, pero s\u00ed lleva a KuCoin y a las plataformas locales a lo que el CBN denomina un \u00abentorno controlado y estructurado\u00bb<\/strong> para la supervisi\u00f3n. Las autoridades indican que el objetivo es pasar de restricciones fragmentadas a un r\u00e9gimen basado en riesgos<\/strong> que pueda tanto eliminar a los actores malintencionados como mantener los flujos anuales de criptomonedas de Nigeria, que ascienden a 92.1 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, dentro de un marco m\u00e1s estable y transparente.<\/p>\n Para KuCoin, ser nombrado en el primer lote junto a l\u00edderes fintech locales es una se\u00f1al de que los reguladores nigerianos ven al intercambio como un nodo de liquidez central<\/strong> que vale la pena incluir en el per\u00edmetro oficial. Un an\u00e1lisis de medios regionales se\u00f1ala que el piloto involucra a los \u00abVASPs m\u00e1s visibles de Nigeria\u00bb<\/strong>, sugiriendo que el papel de KuCoin en la actividad criptogr\u00e1fica local lo hizo inevitable para el experimento de supervisi\u00f3n inicial del CBN. La selecci\u00f3n tambi\u00e9n se alinea con la narrativa m\u00e1s amplia de KuCoin de mejorar su postura de cumplimiento en los mercados emergentes, ya que los reguladores de \u00c1frica a Asia endurecen las reglas para los intercambios offshore despu\u00e9s de a\u00f1os de crecimiento en gran medida no regulado.<\/p>\n Si KuCoin puede cumplir con las demandas de Nigeria sobre gobernanza, monitoreo y adherencia a la Regla de Viaje<\/strong>, fortalecer\u00e1 el argumento de que las grandes plataformas globales pueden operar bajo supervisi\u00f3n dom\u00e9stica en lugar de ser expulsadas de mercados clave.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Programa Piloto de Supervisi\u00f3n del Banco Central de Nigeria El Banco Central de Nigeria ha lanzado un programa piloto de supervisi\u00f3n para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) y ha seleccionado una primera cohorte de seis entidades, destac\u00e1ndose KuCoin como el \u00fanico intercambio de criptomonedas global en la lista. 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