El esfuerzo de Binance<\/strong> por reconstruir su operaci\u00f3n de cumplimiento tras una declaraci\u00f3n de culpabilidad de 4.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en EE. UU. enfrenta nueva presi\u00f3n, ya que varios empleados encargados de la vigilancia de delitos financieros y las verificaciones de sanciones est\u00e1n abandonando la empresa. El Director de Cumplimiento, Noah Perlman<\/strong>, tambi\u00e9n est\u00e1 considerando su propia salida, seg\u00fan informa Bloomberg<\/em>.<\/p>\n Los cambios en el personal han afectado a las unidades responsables de la vigilancia de delitos financieros y el cumplimiento de sanciones. Perlman est\u00e1 discutiendo \u00abasuntos de salida futura\u00bb<\/strong> con la direcci\u00f3n y podr\u00eda irse tan pronto como este a\u00f1o o el pr\u00f3ximo. Perlman, quien se uni\u00f3 a Binance como director global de cumplimiento en enero de 2023, fue contratado para reformar la aplicaci\u00f3n de sanciones y los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) despu\u00e9s de que la bolsa admitiera fallos ante las autoridades estadounidenses y aceptara una de las mayores sanciones corporativas en la historia de EE. UU.<\/p>\n \u00abEl paquete de 4.3 mil millones de d\u00f3lares, que incluye 2.5 mil millones en confiscaci\u00f3n y una multa criminal de 1.8 mil millones, env\u00eda un mensaje inequ\u00edvoco a la industria cripto.\u00bb – Merrick Garland<\/strong>, Fiscal General de EE. UU.<\/p><\/blockquote>\n En respuesta al informe de Bloomberg, Binance declar\u00f3 que \u00abactualmente no tiene un cronograma de salida y no ha determinado un sucesor\u00bb<\/strong>, a\u00f1adiendo que Perlman \u00absigue enfocado en su trabajo actual\u00bb<\/strong> supervisando el programa de cumplimiento global del grupo. La compa\u00f1\u00eda ha se\u00f1alado repetidamente el aumento de personal e inversi\u00f3n en cumplimiento desde 2023, afirmando que ampli\u00f3 su equipo relacionado con el cumplimiento en m\u00e1s del 30%<\/strong> y redujo su exposici\u00f3n directa a actividades il\u00edcitas en un 96%<\/strong> entre enero de 2023 y junio de 2025.<\/p>\n \u00abUna reducci\u00f3n del 96% en la exposici\u00f3n il\u00edcita es un testimonio de nuestra infraestructura y de los m\u00e1s de 1,500 profesionales que trabajan tras bambalinas para proteger a nuestros 300 millones de usuarios.\u00bb – Noah Perlman<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Sin embargo, estas afirmaciones han sido desafiadas por una reciente investigaci\u00f3n del Financial Times<\/em>, que encontr\u00f3 que Binance continu\u00f3 permitiendo que cuentas sospechosas vinculadas a financiamiento del terrorismo y otras se\u00f1ales de alerta operaran incluso despu\u00e9s del acuerdo de culpabilidad de 2023. El FT inform\u00f3 que cientos de millones de d\u00f3lares en flujos sospechosos se movieron a trav\u00e9s de la plataforma a pesar de las prometidas mejoras en la vigilancia, lo que plantea nuevas preguntas sobre si el renovado aparato de cumplimiento de Binance est\u00e1 funcionando como se anunci\u00f3.<\/p>\n La \u00faltima rotaci\u00f3n de personal se produce mientras Binance busca aliviar la supervisi\u00f3n de EE. UU. sobre sus controles internos. El Wall Street Journal<\/em> ha informado que los ejecutivos han hecho lobby a funcionarios de Washington para eliminar a un monitor independiente de EE. UU. instalado para supervisar el cumplimiento de AML de la bolsa tras el acuerdo de culpabilidad.<\/p>\n Al mismo tiempo, crypto.news<\/em> ha documentado c\u00f3mo la participaci\u00f3n de mercado global de Binance y su gobernanza han sido remodeladas por la presi\u00f3n regulatoria, desde la renuncia de Zhao y su declaraci\u00f3n de culpabilidad hasta el escrutinio continuo de las pr\u00e1cticas de custodia de activos de su filial en EE. UU. En una historia de crypto.news sobre la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Zhao, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen<\/strong>, acus\u00f3 a la bolsa de permitir que los fondos fluyeran hacia terroristas y cibercriminales mientras \u00abhac\u00eda la vista gorda\u00bb<\/strong> a las obligaciones b\u00e1sicas de AML.<\/p>\n Las m\u00e9tricas internas de Binance cuentan una historia m\u00e1s optimista. Las comunicaciones de la empresa y entrevistas recientes con los medios han destacado que la exposici\u00f3n relacionada con sanciones cay\u00f3 del 0.284%<\/strong> en enero de 2024 al 0.009%<\/strong> en julio de 2025, lo que representa una disminuci\u00f3n del 96.8%<\/strong>, junto con el procesamiento de m\u00e1s de 71,000<\/strong> solicitudes de las fuerzas del orden y la facilitaci\u00f3n de aproximadamente 131 millones de d\u00f3lares<\/strong> en confiscaciones vinculadas a actividades il\u00edcitas. Si estas mejoras pueden mantenerse en medio de la continua rotaci\u00f3n de personal \u2014y la posible salida del ejecutivo contratado para liderar la limpieza\u2014 determinar\u00e1 c\u00f3mo los reguladores y los mercados valoran el riesgo de cumplimiento de Binance en el futuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Desaf\u00edo de Binance en el Cumplimiento Regulatorio El esfuerzo de Binance por reconstruir su operaci\u00f3n de cumplimiento tras una declaraci\u00f3n de culpabilidad de 4.3 mil millones de d\u00f3lares en EE. UU. enfrenta nueva presi\u00f3n, ya que varios empleados encargados de la vigilancia de delitos financieros y las verificaciones de sanciones est\u00e1n abandonando la empresa. El Director de Cumplimiento, Noah Perlman, tambi\u00e9n est\u00e1 considerando su propia salida, seg\u00fan informa Bloomberg. 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