Una empresa asociada con World Liberty Financial<\/strong>, el proyecto de criptomonedas respaldado por el expresidente Donald Trump<\/strong>, ha sido vinculada a individuos conectados con un conglomerado camboyano sancionado, acusado de operar estafas globales, seg\u00fan una investigaci\u00f3n publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/em> y Guardian Australia<\/em>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que un planificado \u00abresort tem\u00e1tico de blockchain\u00bb<\/strong> en Timor-Leste, relacionado con el socio AB Network<\/strong>, involucraba a tres individuos que fueron sancionados posteriormente por el Tesoro de EE. UU. como parte de una represi\u00f3n contra el grupo Prince<\/strong>, con sede en Camboya. Este proyecto, promovido como un destino de lujo para innovadores en criptomonedas, fue respaldado por una empresa de desarrollo local que recibi\u00f3 $10 millones<\/strong> en capital.<\/p>\n Los registros corporativos indican que el accionista mayoritario de la empresa de desarrollo era Yang Jian<\/strong>, un empresario con sede en Chipre sancionado en octubre por supuestamente colaborar con el CEO del grupo Prince, Chen Zhi<\/strong>, en un proyecto de resort separado que las autoridades estadounidenses describieron como una \u00abinversi\u00f3n depredadora\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Los tres individuos sancionados fueron retirados del proyecto en Timor-Leste poco despu\u00e9s de que se anunciaron las sanciones, y no hay evidencia de que fondos il\u00edcitos fluyeran hacia el desarrollo, ni de que AB Network est\u00e9 directamente conectado al grupo Prince. Seg\u00fan el Informe de Delitos por Internet del FBI de 2025<\/em>, solo los estadounidenses perdieron casi $21 mil millones<\/strong> en estafas en l\u00ednea el a\u00f1o pasado, con m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de quejas<\/strong> presentadas. El fraude relacionado con criptomonedas represent\u00f3 la mayor parte de las p\u00e9rdidas, totalizando m\u00e1s de $11 mil millones<\/strong> en 181,565 quejas<\/strong>.<\/p>\n El grupo Prince, un conglomerado con sede en Camboya dirigido por Chen Zhi, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de operar una de las redes de estafa en l\u00ednea m\u00e1s grandes del mundo, generando supuestamente decenas de miles de millones de d\u00f3lares anualmente a trav\u00e9s de esquemas fraudulentos operados desde complejos en el sudeste asi\u00e1tico. El gobierno de EE. UU. confisc\u00f3 el a\u00f1o pasado $15 mil millones<\/strong> en Bitcoin de Chen en lo que describi\u00f3 como su mayor acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n contra estafadores en l\u00ednea. La empresa ha negado cualquier irregularidad.<\/p>\n Las autoridades camboyanas arrestaron y luego extraditaron a Chen a China en enero. World Liberty Financial<\/strong>, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, afirm\u00f3 haber realizado la debida diligencia sobre AB y no haber sido informada sobre el resort ni sobre individuos vinculados al proyecto de Timor-Leste.<\/p>\n Los abogados de la empresa comunicaron a los investigadores que est\u00e1n \u00abcomprometidos con pr\u00e1cticas responsables y cumplimiento\u00bb<\/strong> y afirmaron que las acusaciones de v\u00ednculos con figuras sancionadas son \u00abinfundadas y falsas\u00bb<\/strong>. La red AB anunci\u00f3 su asociaci\u00f3n con World Liberty Financial en noviembre, otorg\u00e1ndole el derecho a utilizar la stablecoin USD1<\/strong>, vinculada al d\u00f3lar estadounidense, en su blockchain.<\/p>\n Esta colaboraci\u00f3n sigui\u00f3 a una serie de anuncios de alto perfil por parte de AB, que ha promovido v\u00ednculos con figuras pol\u00edticas globales e incluye a exl\u00edderes mundiales entre los asesores de su brazo sin fines de lucro registrado en Irlanda. La estructura corporativa de la red ha permanecido opaca. Se describe a s\u00ed misma como un ecosistema descentralizado que comprende una organizaci\u00f3n sin fines de lucro irlandesa, una fundaci\u00f3n en las Islas Caim\u00e1n y entidades basadas en blockchain gobernadas por los tenedores de tokens.<\/p>\n El informe de OCCRP identific\u00f3 a dos figuras previamente no divulgadas: el desarrollador de software Sui Chenggang<\/strong> y el empresario Lin Xiaofan<\/strong>, como actores clave dentro de la red. Lin, quien afirm\u00f3 haber desempe\u00f1ado un papel principal en el proyecto del resort en Timor-Leste, neg\u00f3 cualquier conexi\u00f3n con el grupo Prince. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que present\u00f3 a Sui a los ejecutivos de World Liberty.<\/p>\n El material promocional para el desarrollo en Timor-Leste fue eliminado de los sitios web de AB despu\u00e9s de que los reporteros de OCCRP comenzaran a hacer consultas. Lin indic\u00f3 que el proyecto sigue activo, pero que AB ya no est\u00e1 involucrado, y proporcion\u00f3 documentaci\u00f3n que muestra que la asociaci\u00f3n fue terminada en noviembre.<\/p>\n A pesar de distanciarse de los individuos sancionados, AB contin\u00faa promoviendo su asociaci\u00f3n con World Liberty Financial y su red de asesores pol\u00edticos. Hasta ahora, esta colaboraci\u00f3n ha producido una adopci\u00f3n limitada de la stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro total m\u00e1ximo de alrededor de $3.6 millones<\/strong> y poco m\u00e1s de 3,000 tenedores<\/strong>. World Liberty Financial no respondi\u00f3 a solicitudes adicionales de comentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n sobre World Liberty Financial Una empresa asociada con World Liberty Financial, el proyecto de criptomonedas respaldado por el expresidente Donald Trump, ha sido vinculada a individuos conectados con un conglomerado camboyano sancionado, acusado de operar estafas globales, seg\u00fan una investigaci\u00f3n publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia. Detalles del Proyecto en Timor-Leste La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que un planificado \u00abresort tem\u00e1tico de blockchain\u00bb en Timor-Leste, relacionado con el socio AB Network, involucraba a tres individuos que fueron sancionados posteriormente por el Tesoro de EE. UU. como parte de una represi\u00f3n contra el grupo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14481,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,2874,9064,26,9550,1721,508],"class_list":["post-14482","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-cambodia","tag-chen-zhi","tag-donald-trump","tag-prince-group","tag-usd1","tag-world-liberty-financial"],"yoast_description":"Un proyecto de criptomonedas respaldado por Trump, World Liberty Financial, est\u00e1 vinculado a individuos asociados con una empresa estafadora camboyana sancionada, lo que genera preocupaciones sobre su legitimidad.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14482\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Proyecto en Timor-Leste<\/h2>\n
Impacto del Fraude en L\u00ednea<\/h2>\n
Acusaciones y Negaciones<\/h2>\n
Colaboraci\u00f3n y Estructura Corporativa<\/h2>\n
Figuras Clave y Desarrollo del Proyecto<\/h2>\n