El nieto de una de las figuras criminales m\u00e1s notorias de Estados Unidos ha sido condenado a prisi\u00f3n tras desviar fondos de ayuda pand\u00e9mica hacia inversiones en criptomonedas, un resultado que, seg\u00fan los expertos, se\u00f1ala un patr\u00f3n de fraude oportunista<\/strong> durante los programas de ayuda de la era COVID.<\/p>\n Carmine G. Agnello<\/strong>, nieto de John Gotti, el exjefe de la familia criminal Gambino, fue condenado a 15 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por defraudar a la Administraci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas (SBA) de aproximadamente 1.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s del programa de Pr\u00e9stamos por Da\u00f1os Econ\u00f3micos (EIDL). Seg\u00fan un comunicado de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, Agnello desvi\u00f3 alrededor de 420,000 d\u00f3lares<\/strong> de esos fondos hacia un negocio de criptomonedas, en lugar de utilizar el dinero para apoyar su empresa.<\/p>\n Se declar\u00f3 culpable en septiembre de 2024 de fraude electr\u00f3nico y tambi\u00e9n se le orden\u00f3 pagar 1,268,302 d\u00f3lares<\/strong> en restituci\u00f3n, cumplir dos a\u00f1os de libertad supervisada<\/strong> y completar 100 horas de servicio comunitario<\/strong>.<\/p>\n Entre abril de 2020 y noviembre de 2021, Agnello solicit\u00f3 fraudulentamente al menos tres Pr\u00e9stamos por Da\u00f1os Econ\u00f3micos a trav\u00e9s de su negocio Crown Auto Parts & Recycling, LLC<\/strong>, ubicado en Jamaica, Queens, presentando informaci\u00f3n falsa sobre el n\u00famero de empleados y el uso previsto de los fondos.<\/p>\n La Oficina del Inspector General de la SBA ha estimado que se distribuyeron m\u00e1s de 200 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en pr\u00e9stamos potencialmente fraudulentos a trav\u00e9s de programas de ayuda COVID, con alrededor de 136 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> vinculados solo a EIDL.<\/p>\n \u00abEl gobierno prioriz\u00f3 la velocidad, relaj\u00f3 los controles y cre\u00f3 lo que los investigadores han descrito como un entorno de ‘paga ahora, persigue despu\u00e9s'\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3 el consultor en cibercrimen David Sehyeon Baek<\/strong>. \u00abEl dinero se distribuy\u00f3 r\u00e1pidamente, y la verificaci\u00f3n seria a menudo lleg\u00f3 mucho despu\u00e9s.\u00bb<\/p>\n Isabella Chase<\/strong>, Jefa de Pol\u00edticas, EMEA en TRM Labs, calific\u00f3 los programas pand\u00e9micos como \u00abuno de los vectores de fraude m\u00e1s significativos que hemos observado en los \u00faltimos a\u00f1os.\u00bb Ambos expertos se\u00f1alaron c\u00f3mo la d\u00e9bil verificaci\u00f3n permiti\u00f3 el giro hacia las criptomonedas.<\/p>\n \u00abLa combinaci\u00f3n de la velocidad sin precedentes de la distribuci\u00f3n, los requisitos de verificaci\u00f3n relajados y la r\u00e1pida maduraci\u00f3n de los mercados de criptomonedas cre\u00f3 una tormenta casi perfecta\u00bb<\/p><\/blockquote>\n dijo Chase a Decrypt.<\/p>\n El mes pasado, fiscales federales acusaron al conductor de rideshare de Los \u00c1ngeles, Bruce Choi<\/strong>, de fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero despu\u00e9s de que supuestamente obtuviera m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares<\/strong> en pr\u00e9stamos COVID para una empresa ficticia llamada Premier Republic<\/strong> y transfiriera los ingresos a la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken<\/strong>.<\/p>\n En octubre, un vidriero rural ingl\u00e9s fue condenado a 22 meses de prisi\u00f3n<\/strong> tras asegurar dos pr\u00e9stamos COVID Bounce Back y dirigir una parte hacia inversiones en criptomonedas y juegos de azar, cuando solo se permit\u00eda un pr\u00e9stamo.<\/p>\n El abuelo de Agnello, John Gotti<\/strong>, ascendi\u00f3 a liderar la familia criminal Gambino en la d\u00e9cada de 1980, convirti\u00e9ndose en uno de los jefes de mafia m\u00e1s notorios en la historia estadounidense antes de su condena en 1992 por cargos de asesinato y extorsi\u00f3n.<\/p>\n Baek coment\u00f3 que, si bien el trasfondo familiar de Agnello naturalmente plantea preguntas, el registro p\u00fablico ofrece poco con qu\u00e9 trabajar. \u00abEl DOJ parece haberlo tratado como un caso de fraude electr\u00f3nico bastante sencillo\u00bb, dijo. \u00abEn un distrito como el Distrito Este de Nueva York, que tiene una larga historia de manejar acusaciones relacionadas con Gambino, ese tipo de omisi\u00f3n generalmente te dice algo.\u00bb<\/p>\n No hubo acusaciones de RICO, ni cargos de lavado de dinero, y ninguna sugerencia p\u00fablica de una participaci\u00f3n m\u00e1s amplia del crimen organizado, una ausencia significativa, se\u00f1al\u00f3 Baek, dado el conocimiento institucional del Distrito Este sobre las acusaciones contra Gambino.<\/p>\n El abogado de Agnello, Jeffrey Lichtman<\/strong>, le dijo al tribunal que su cliente sufr\u00eda de una adicci\u00f3n al juego<\/strong> y se\u00f1al\u00f3 una crianza inusual, incluida la realidad del programa \u201cGrowing Up Gotti\u201d, como factores contribuyentes, seg\u00fan un informe de NBC New York.<\/p>\n Tales defensas son raras en la pr\u00e1ctica, con casos de fraude que involucran criptomonedas que a menudo muestran \u00abcomportamientos deliberados y met\u00f3dicos\u00bb<\/strong>, incluyendo transacciones estructuradas, capas a trav\u00e9s de billeteras y esfuerzos por oscurecer el origen de los fondos, dijo Chase.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude en la Era de la Pandemia El nieto de una de las figuras criminales m\u00e1s notorias de Estados Unidos ha sido condenado a prisi\u00f3n tras desviar fondos de ayuda pand\u00e9mica hacia inversiones en criptomonedas, un resultado que, seg\u00fan los expertos, se\u00f1ala un patr\u00f3n de fraude oportunista durante los programas de ayuda de la era COVID. Detalles del Caso Carmine G. Agnello, nieto de John Gotti, el exjefe de la familia criminal Gambino, fue condenado a 15 meses de prisi\u00f3n por defraudar a la Administraci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas (SBA) de aproximadamente 1.1 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del programa de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14733,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,9189,7894,8397,123,8932,2562],"class_list":["post-14734","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-david-sehyeon-baek","tag-emea","tag-jamaica","tag-kraken","tag-queens","tag-trm-labs"],"yoast_description":"Carmine G. 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El Legado de John Gotti<\/h2>\n
Defensa y Comportamiento en Casos de Fraude<\/h2>\n