Tether ha congelado m\u00e1s de $344 millones<\/strong> en USDT relacionados con la evasi\u00f3n de sanciones<\/em> y estafas de ‘pig-butchering’<\/em>, lo que subraya el papel de las stablecoins como v\u00edas para actividades delictivas y puntos de estrangulamiento regulatorio. Esta acci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en colaboraci\u00f3n con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> del Tesoro de EE. UU. y otras agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, apuntando a billeteras que supuestamente se utilizaron para eludir sanciones y llevar a cabo esquemas de fraude a gran escala.<\/p>\n Las recientes medidas se suman a lo que Tether ha descrito como miles de millones de d\u00f3lares<\/strong> en tokens congelados o confiscados en casos relacionados con el crimen, mientras los reguladores intensifican el escrutinio sobre las stablecoins vinculadas al d\u00f3lar. En un comunicado, el CEO Paolo Ardoino<\/strong> enfatiz\u00f3 que <\/p>\n \u00abUSDT no es de ninguna manera un refugio seguro para actividades ilegales\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , argumentando que la trazabilidad del token y los controles de Tether lo convierten en una herramienta poco \u00fatil para los criminales.<\/p>\n Ardoino tambi\u00e9n mencion\u00f3 que la empresa ha colaborado con m\u00e1s de 230 agencias de aplicaci\u00f3n de la ley en m\u00e1s de 50 pa\u00edses<\/strong> y que congela rutinariamente fondos \u00abasociados con actividades ilegales\u00bb<\/strong> antes de que los tribunales emitan \u00f3rdenes finales. Seg\u00fan Tether, la compa\u00f1\u00eda ha alineado cada vez m\u00e1s su pol\u00edtica de congelaci\u00f3n de billeteras con la lista de Nacionales Especialmente Designados<\/strong> de la OFAC, bloqueando direcciones conectadas a individuos sancionados, financiamiento del terrorismo y jurisdicciones de alto riesgo.<\/p>\n Las actualizaciones de pol\u00edticas anteriores siguieron a informes de que la empresa estatal de petr\u00f3leo de Venezuela, PDVSA<\/strong>, utiliz\u00f3 USDT para eludir las sanciones de EE. UU., lo que llev\u00f3 a Tether a comprometerse a bloquear pagos que faciliten \u00abeludir sanciones\u00bb<\/strong>. Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley de EE. UU. han aprovechado esta capacidad en una serie de casos de alto perfil de ‘pig-butchering’<\/em>, donde los estafadores cultivan relaciones con las v\u00edctimas antes de canalizar sus ahorros en inversiones falsas en criptomonedas.<\/p>\n En febrero, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte anunci\u00f3 la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de $61 millones<\/strong> en USDT vinculados a tales esquemas, se\u00f1alando que Tether asisti\u00f3 al Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> y a las Investigaciones de Seguridad Nacional<\/strong> en el rastreo y transferencia de los fondos. En un caso anterior de confiscaci\u00f3n civil, el DOJ busc\u00f3 confiscar aproximadamente $225 millones<\/strong> en USDT canalizados a trav\u00e9s del intercambio OKX<\/strong>, consider\u00e1ndolo la mayor confiscaci\u00f3n en EE. UU. vinculada a estafas de confianza en criptomonedas, reconociendo el apoyo de Tether en la operaci\u00f3n.<\/p>\n A partir del 23 de abril, USDT se negocia alrededor de $1.00<\/strong>, con una capitalizaci\u00f3n de mercado cercana a $188 mil millones<\/strong>, lo que lo convierte en el tercer activo criptogr\u00e1fico m\u00e1s grande y la stablecoin vinculada al d\u00f3lar dominante por volumen. A pesar de su escala, los casos de aplicaci\u00f3n de la ley p\u00fablica retratan cada vez m\u00e1s a Tether como un punto de estrangulamiento centralizado que los reguladores pueden utilizar para congelar y redirigir fondos, una din\u00e1mica que el Tesoro de EE. UU. destac\u00f3 en sus propuestas de reglas contra el lavado de dinero para \u00abemisores de stablecoins de pago permitidos\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Esta tensi\u00f3n es poco probable que desaparezca. Un informe reciente de Reuters<\/strong> indic\u00f3 que Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones<\/strong> en tokens vinculados a actividades il\u00edcitas, con alrededor de $3.5 mil millones<\/strong> bloqueados solo desde 2023. Al mismo tiempo, empresas de datos como Chainalysis<\/strong> y TRM Labs<\/strong> contin\u00faan rastreando el uso extensivo de USDT en la evasi\u00f3n de sanciones transfronterizas y redes de ‘pig-butchering’<\/em>, subrayando c\u00f3mo la stablecoin se ha convertido tanto en una herramienta operativa para los criminales como en una palanca regulatoria para los gobiernos.<\/p>\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la colaboraci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la ley en torno a USDT, consulte esta historia de crypto.news<\/strong> sobre una represi\u00f3n de $47 millones<\/strong> contra el ‘pig-butchering’<\/em>, esta historia sobre congelaciones de billeteras enfocadas en la OFAC, y esta historia sobre acciones m\u00e1s amplias de sanciones de EE. UU. en criptomonedas. Los datos del mercado en vivo de USDT est\u00e1n disponibles en la p\u00e1gina de precios de Tether de crypto.news<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tether Congela $344 Millones en USDT Tether ha congelado m\u00e1s de $344 millones en USDT relacionados con la evasi\u00f3n de sanciones y estafas de ‘pig-butchering’, lo que subraya el papel de las stablecoins como v\u00edas para actividades delictivas y puntos de estrangulamiento regulatorio. Esta acci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en colaboraci\u00f3n con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. y otras agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, apuntando a billeteras que supuestamente se utilizaron para eludir sanciones y llevar a cabo esquemas de fraude a gran escala. Medidas y Colaboraciones Las recientes medidas se<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14841,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[76,1192,307,65,8678,25,953,2586,594,732,1621,610,21,2562,1332,46,1520],"class_list":["post-14842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-chainalysis","tag-department-of-justice","tag-doj","tag-hack","tag-homeland-security-investigations","tag-legal","tag-ofac","tag-office-of-foreign-assets-control","tag-okx","tag-paolo-ardoino","tag-reuters","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-trm-labs","tag-u-s-treasury","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Tether ha congelado $344 millones en USDT vinculados a la evasi\u00f3n de sanciones y estafas, destacando el enfoque regulatorio sobre el uso de stablecoins en actividades ilegales.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Medidas y Colaboraciones<\/h2>\n
Impacto de las Acciones de Tether<\/h2>\n
Estado Actual de USDT<\/h2>\n