Una investigaci\u00f3n del Wall Street Journal<\/strong> ha revelado que World Liberty Financial<\/strong>, la empresa de criptomonedas de Donald Trump, se asoci\u00f3 con una compa\u00f1\u00eda de moneda virtual llamada AB<\/strong>, cuyos principales directivos fueron sancionados por el Tesoro de EE. UU. debido a supuestos v\u00ednculos con una red transnacional de fraude conocida como \u00abpig butchering\u00bb<\/em>, que ha robado miles de millones a ciudadanos estadounidenses. Esta asociaci\u00f3n, que permiti\u00f3 que el stablecoin USD1<\/strong> de WLF operara en la red de AB, fue anunciada menos de un mes despu\u00e9s de las sanciones impuestas el 14 de octubre.<\/p>\n Chase Herro<\/strong> y Zachary Folkman<\/strong>, identificados como figuras centrales en la estrategia operativa de WLF, ahora enfrentan una investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> sobre entidades anteriores vinculadas a la misma infraestructura de fraude. La pregunta que esta historia plantea es directa: <\/p>\n \u00bfc\u00f3mo puede un proyecto de criptomonedas respaldado por una figura presidencial asociarse con una empresa cuyo accionista controlador y gerente general estaban siendo sancionados simult\u00e1neamente por el gobierno de EE. UU. por operar en compuestos de fraude?<\/p><\/blockquote>\n Chase Herro y Zachary Folkman son identificados en la investigaci\u00f3n del WSJ como las fuerzas impulsoras detr\u00e1s de la direcci\u00f3n t\u00e9cnica y operativa de WLF. Investigadores federales del DOJ y la SEC est\u00e1n examinando sus proyectos anteriores, espec\u00edficamente Yield Game<\/strong> y Dough Finance<\/strong>, por supuestas superposiciones de infraestructura con un sindicato de \u00abpig butchering\u00bb<\/em> que defraud\u00f3 a inversores por m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares a nivel global. La forens\u00eda de blockchain citada en la investigaci\u00f3n muestra transacciones fluyendo desde billeteras vinculadas al desarrollo temprano de WLF hacia direcciones conectadas a las operaciones de lavado de dinero del anillo de fraude. WLF tambi\u00e9n contrat\u00f3, seg\u00fan informes, a desarrolladores y consultores que hab\u00edan trabajado previamente para esas entidades mientras ya estaban bajo escrutinio federal. Ni Herro ni Folkman han sido acusados. Los abogados de WLF informaron al WSJ que la empresa solo se enter\u00f3 de la conexi\u00f3n de AB con el proyecto tur\u00edstico sancionado de Timor Oriental en enero de 2026, aproximadamente dos meses despu\u00e9s de que se anunciara la asociaci\u00f3n.<\/p>\n El \u00abpig butchering\u00bb<\/strong> es un esquema de fraude a largo plazo en el que los operadores, a menudo utilizando trabajadores esclavizados en compuestos en el extranjero, construyen relaciones en l\u00ednea falsas con las v\u00edctimas antes de dirigirlas hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. describi\u00f3 al Prince Group<\/strong>, la organizaci\u00f3n en el centro de este caso, como operando al menos 10 compuestos de fraude en Camboya utilizando exactamente este m\u00e9todo. La conexi\u00f3n a WLF pasa a trav\u00e9s de AB, que estaba desarrollando un complejo tur\u00edstico con tem\u00e1tica de blockchain en Timor Oriental. Dos de los hombres sancionados el 14 de octubre, Yang Jian<\/strong>, el accionista controlador del complejo, y Yang Yanming<\/strong>, su gerente general, fueron sancionados espec\u00edficamente por su supuesto trabajo para el Prince Group. AB elimin\u00f3 a los tres individuos sancionados de la empresa poco despu\u00e9s de la acci\u00f3n del Tesoro, pero la asociaci\u00f3n con WLF fue anunciada semanas despu\u00e9s, independientemente.<\/p>\n La exposici\u00f3n legal aqu\u00ed no es solo culpa por asociaci\u00f3n. Si la forens\u00eda de blockchain confirma v\u00ednculos a nivel de billetera entre la infraestructura de desarrollo temprano de WLF y las operaciones de lavado del anillo de fraude, como alega la investigaci\u00f3n, eso mueve la historia de da\u00f1os reputacionales a un territorio potencial de evasi\u00f3n de sanciones y fraude habilitado por criptomonedas que los fiscales federales han perseguido agresivamente.<\/p>\n World Liberty Financial<\/strong> se lanz\u00f3 en 2024 como un protocolo de pr\u00e9stamos y gobernanza DeFi respaldado por la familia Trump, cuya participaci\u00f3n dio al proyecto una visibilidad institucional inmediata. El stablecoin USD1<\/strong>, el producto espec\u00edfico habilitado en la red de AB, es el principal producto de infraestructura financiera de WLF, dise\u00f1ado para funcionar en cadenas asociadas. No hay evidencia de que Donald Trump o su familia tuvieran conocimiento de las supuestas actividades il\u00edcitas de los socios t\u00e9cnicos de WLF. Sin embargo, las fallas de conocimiento del cliente (KYC<\/strong>) descritas en la investigaci\u00f3n no son menores. Sancionar a m\u00e1s de 140 entidades el mismo d\u00eda que los dos altos funcionarios de su futuro socio aparecen en esa lista es el tipo de falla de debida diligencia que los reguladores consideran un problema estructural, no un descuido. La dimensi\u00f3n pol\u00edtica complica cada pregunta legal. Las empresas de criptomonedas que enfrentan un escrutinio regulatorio por actividades financieras conectadas pol\u00edticamente operan bajo un est\u00e1ndar diferente de atenci\u00f3n de prensa y del Congreso, y WLF, llevando el nombre de Trump en cada titular, no tiene un amortiguador contra ese escrutinio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n sobre World Liberty Financial Una investigaci\u00f3n del Wall Street Journal ha revelado que World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de Donald Trump, se asoci\u00f3 con una compa\u00f1\u00eda de moneda virtual llamada AB, cuyos principales directivos fueron sancionados por el Tesoro de EE. UU. debido a supuestos v\u00ednculos con una red transnacional de fraude conocida como \u00abpig butchering\u00bb, que ha robado miles de millones a ciudadanos estadounidenses. 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\u00bfQui\u00e9nes son Chase Herro y Zachary Folkman?<\/h2>\n
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Implicaciones legales y reputacionales<\/h2>\n
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