La Alianza de Intercambio de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA)<\/strong>, que representa a 27 proveedores de servicios de activos virtuales registrados, ha presentado objeciones formales ante la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros<\/strong> y la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> sobre las enmiendas propuestas al decreto de ejecuci\u00f3n de la Ley de Informaci\u00f3n Financiera Espec\u00edfica<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan las reglas propuestas, las bolsas nacionales tendr\u00edan que presentar un informe de transacci\u00f3n sospechosa<\/strong> por cualquier transferencia a un VASP extranjero<\/em> una vez que esta alcance los 10 millones de won<\/strong>, independientemente de los indicadores de riesgo o contrapartes. Esto convertir\u00eda efectivamente un umbral de valor en un desencadenante autom\u00e1tico de sospecha<\/strong>.<\/p>\n DAXA argumenta que este enfoque ignora el principio de \u00abtransacciones de bajo riesgo permitidas, transacciones de alto riesgo restringidas\u00bb<\/strong> establecido en el propio aviso legislativo de la FIU. En cambio, obliga a las bolsas a marcar una gran cantidad de transferencias transfronterizas rutinarias como sospechosas.<\/p>\n La alianza estima que en las cinco principales plataformas del pa\u00eds \u2014Upbit<\/strong>, Bithumb<\/strong>, Coinone<\/strong>, Korbit<\/strong> y Gopax<\/strong>\u2014 las presentaciones anuales de informes de transacciones sospechosas (STR) aumentar\u00edan 85 veces<\/strong>, de aproximadamente 63,000 casos<\/strong> el a\u00f1o pasado a m\u00e1s de 5.4 millones<\/strong>. Este aumento, seg\u00fan dicen, abrumar\u00eda a los equipos de cumplimiento y diluir\u00eda las se\u00f1ales significativas de AML<\/strong>.<\/p>\n DAXA tambi\u00e9n se opone a un requisito propuesto que obligar\u00eda a las bolsas a verificar la precisi\u00f3n de la informaci\u00f3n del cliente m\u00e1s all\u00e1 de las obligaciones existentes de Conocer a su Cliente (KYC)<\/strong>. Argumentan que el decreto subordinado intenta imponer obligaciones \u00abno claramente fundamentadas en la legislaci\u00f3n primaria\u00bb<\/strong>.<\/p>\n La resistencia de la industria se desarrolla mientras las bolsas coreanas luchan contra sanciones separadas en los tribunales. El 9 de abril<\/strong>, un tribunal de Se\u00fal se pronunci\u00f3 a favor de Dunamu<\/strong>, operador de Upbit, anulando una suspensi\u00f3n parcial de negocios de tres meses que la FIU impuso tras alegar 44,948 transacciones<\/strong> con 19 plataformas extranjeras no registradas; la FIU ha apelado.<\/p>\n Bithumb<\/strong> gan\u00f3 un fallo similar el 30 de abril<\/strong>, cuando el tribunal detuvo una suspensi\u00f3n parcial de negocios de seis meses relacionada con supuestas violaciones de reglas espec\u00edficas de informaci\u00f3n financiera. Mientras tanto, Coinone<\/strong> ha asegurado una suspensi\u00f3n temporal contra una suspensi\u00f3n de tres meses y una multa de 5.2 mil millones de won<\/strong> por deficiencias en KYC.<\/p>\n La consulta actual de la FIU sobre la regla de reporte de 10 millones de won<\/strong> se extiende hasta el 11 de mayo<\/strong>, despu\u00e9s de lo cual se espera que el decreto se finalice en julio<\/strong> tras una revisi\u00f3n regulatoria y legal. Esto deja poco tiempo para un compromiso entre una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta y lo que las bolsas describen como cargas de cumplimiento \u00abexcesivas e operativamente imposibles\u00bb<\/strong>.<\/p>\n En un reciente resumen de crypto.news<\/em>, se destac\u00f3 que el umbral de 10 millones de won<\/strong> era parte de un impulso m\u00e1s amplio que podr\u00eda ver a plataformas globales importantes clasificadas como de alto riesgo<\/strong> para los usuarios coreanos. Otro an\u00e1lisis de crypto.news<\/em> subray\u00f3 c\u00f3mo un \u00abvac\u00edo legal en criptomonedas\u00bb<\/strong> ha llevado a la FIU a apoyarse en interpretaciones expansivas de los estatutos existentes, impulsando una ola de multas y suspensiones que ahora se est\u00e1n probando en los tribunales.<\/p>\n Un informe separado de crypto.news<\/em> destac\u00f3 que estas victorias en los tribunales para las bolsas ya est\u00e1n remodelando el equilibrio de poder, ya que los jueces insisten en que los reguladores tengan en cuenta los propios esfuerzos de cumplimiento de las empresas en lugar de depender \u00fanicamente de la responsabilidad estricta<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n La Alianza de Intercambio de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA), que representa a 27 proveedores de servicios de activos virtuales registrados, ha presentado objeciones formales ante la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las enmiendas propuestas al decreto de ejecuci\u00f3n de la Ley de Informaci\u00f3n Financiera Espec\u00edfica. Objeciones a las Nuevas Regulaciones Seg\u00fan las reglas propuestas, las bolsas nacionales tendr\u00edan que presentar un informe de transacci\u00f3n sospechosa por cualquier transferencia a un VASP extranjero una vez que esta alcance los 10 millones de won, independientemente de los indicadores de riesgo o contrapartes.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15107,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1058,2936,8376,10150,8143,4196,1075,8547,7832,2598,6136,25,688,1077],"class_list":["post-15108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-bithumb","tag-coinone","tag-daxa","tag-digital-asset-exchange-alliance","tag-dunamu","tag-financial-intelligence-unit","tag-financial-services-commission","tag-fiu","tag-gopax","tag-know-your-customer","tag-korbit","tag-legal","tag-south-korea","tag-upbit"],"yoast_description":"Las bolsas de criptomonedas de Corea se oponen a un requisito de reporte AML de 10 millones de won, citando cargas operativas y la posible sobrecarga de los equipos de cumplimiento ante nuevas regulaciones.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15108"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15108\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15107"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Objeciones a las Nuevas Regulaciones<\/h2>\n
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