La unidad de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC<\/strong>, ha lanzado dos campa\u00f1as de supervisi\u00f3n dirigidas al sector de activos virtuales del pa\u00eds, en el marco de la entrada en vigor de reformas hist\u00f3ricas contra el lavado de dinero<\/strong>. <\/p>\n \u00abAUSTRAC est\u00e1 verificando qu\u00e9 tan bien las empresas de criptomonedas en Australia est\u00e1n gestionando los riesgos de lavado de dinero, antes de la implementaci\u00f3n de nuevas leyes importantes\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 el Director Ejecutivo del regulador, Brendan Thomas, en un comunicado.<\/p>\n AUSTRAC est\u00e1 llevando a cabo dos campa\u00f1as de supervisi\u00f3n distintas dirigidas a empresas de criptomonedas en toda Australia. La agencia est\u00e1 interactuando con 36 operadores de cripto a efectivo<\/strong> en lo que denomina la campa\u00f1a de \u00abramps and rails\u00bb<\/strong>, enfoc\u00e1ndose en negocios que facilitan la conversi\u00f3n entre criptomonedas y efectivo tradicional. La segunda campa\u00f1a se dirige a 27 intercambios de criptomonedas locales<\/strong>, con \u00e9nfasis en evaluar su preparaci\u00f3n para las reformas regulatorias y revisar sus arreglos de gobernanza.<\/p>\n Estos esfuerzos de supervisi\u00f3n est\u00e1n dise\u00f1ados para evaluar qu\u00e9 tan bien las empresas est\u00e1n gestionando los riesgos de lavado de dinero<\/strong> bajo el marco regulatorio ampliado.<\/p>\n \u00abContinuaremos proporcionando asesor\u00eda y orientaci\u00f3n para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de AML\/CTF, para que est\u00e9n bien equipadas para gestionar sus responsabilidades\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , a\u00f1adi\u00f3 Thomas. La revisi\u00f3n regulatoria se extiende m\u00e1s all\u00e1 de los intercambios tradicionales.<\/p>\n Australia ha adoptado el t\u00e9rmino internacionalmente reconocido \u00abproveedor de servicios de activos virtuales\u00bb (VASP)<\/strong>, reemplazando la definici\u00f3n m\u00e1s restringida de \u00abintercambio de moneda digital\u00bb<\/strong>. El marco ampliado ahora aplica obligaciones de lavado de dinero a custodia, corretaje y otros servicios de activos virtuales, m\u00e1s all\u00e1 de los modelos tradicionales de intercambio de efectivo a cripto.<\/p>\n \u00abEsto es m\u00e1s que un cambio de nombre\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , coment\u00f3 Thomas, a\u00f1adiendo que <\/p>\n \u00abrefleja c\u00f3mo ha evolucionado este sector y asegura que nuestro marco regulatorio siga siendo relevante\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . Las campa\u00f1as de supervisi\u00f3n se producen mientras Australia implementa importantes reformas contra el lavado de dinero que entraron en vigor el 31 de marzo<\/strong>, ampliando la supervisi\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los intercambios tradicionales para abarcar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs).<\/p>\n AUSTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Australia responsable de la regulaci\u00f3n contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, reemplaz\u00f3 la definici\u00f3n m\u00e1s restringida de \u00abintercambios de moneda digital\u00bb<\/strong> del pa\u00eds para alinearse con los est\u00e1ndares globales. Los requisitos adicionales de la Regla de Viaje<\/strong> para transferencias de activos virtuales se volver\u00e1n obligatorios el 1 de julio<\/strong>.<\/p>\n El regulador identific\u00f3 el a\u00f1o pasado a las criptomonedas como una de las principales amenazas en sus esfuerzos de combate al crimen financiero. En ese momento, Thomas declar\u00f3 que el sector estaba experimentando un cambio regulatorio <\/p>\n \u00abde una regulaci\u00f3n que principalmente verifica el cumplimiento a una centrada en riesgos y da\u00f1os sustantivos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , monitoreando riesgos y comportamientos a un \u00abnivel de industria y sector\u00bb<\/strong> en lugar de enfocarse en entidades individuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n a las Reformas de AUSTRAC La unidad de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha lanzado dos campa\u00f1as de supervisi\u00f3n dirigidas al sector de activos virtuales del pa\u00eds, en el marco de la entrada en vigor de reformas hist\u00f3ricas contra el lavado de dinero. \u00abAUSTRAC est\u00e1 verificando qu\u00e9 tan bien las empresas de criptomonedas en Australia est\u00e1n gestionando los riesgos de lavado de dinero, antes de la implementaci\u00f3n de nuevas leyes importantes\u00bb , afirm\u00f3 el Director Ejecutivo del regulador, Brendan Thomas, en un comunicado. 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