El ex-CEO de Goliath Ventures<\/strong>, Christopher Delgado<\/strong>, se ha disculpado p\u00fablicamente con los inversores mientras enfrenta acusaciones federales<\/strong> por haber operado un esquema Ponzi<\/strong> de criptomonedas de $328 millones<\/strong>, vinculado a falsas promesas de inversi\u00f3n<\/em> y mal uso de fondos de clientes<\/em>.<\/p>\n En una entrevista transmitida el lunes por la estaci\u00f3n de televisi\u00f3n WFTV<\/strong>, afiliada a ABC, Delgado declar\u00f3 que regres\u00f3 a EE. UU. de forma voluntaria para responder a los cargos de fraude<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> presentados por la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Orlando el 20 de febrero. <\/p>\n \u00abEllos confiaron en m\u00ed, y yo les fall\u00e9\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 Delgado, a\u00f1adiendo que deseaba explicar lo sucedido \u00abde principio a fin\u00bb<\/em> y expresar \u00abcu\u00e1n arrepentido estoy\u00bb<\/em>.<\/p>\n Los fiscales federales han acusado a Delgado de dirigir Goliath Ventures como un esquema Ponzi entre enero de 2023 y enero de 2026, convenciendo a los inversores de colocar grandes sumas en estrategias de liquidez de criptomonedas que supuestamente promet\u00edan retornos mensuales garantizados<\/strong>. Si es condenado por todos los cargos, Delgado enfrenta hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong>.<\/p>\n WFTV inform\u00f3 que las v\u00edctimas inclu\u00edan enfermeras<\/strong>, maestros<\/strong>, bomberos<\/strong> y jubilados<\/strong>, quienes supuestamente fueron atra\u00eddos por promesas de que sus fondos podr\u00edan ser retirados en cualquier momento. Un inversor supuestamente perdi\u00f3 casi $720,000<\/strong> despu\u00e9s de que se le asegurara que la inversi\u00f3n ten\u00eda retornos garantizados y acceso a la redenci\u00f3n.<\/p>\n Durante la entrevista televisiva, Delgado admiti\u00f3 que Goliath hab\u00eda estado pagando a las personas \u00abuna cantidad astron\u00f3mica de dinero\u00bb<\/strong> cuando se le pregunt\u00f3 sobre c\u00f3mo se manejaba supuestamente el capital de los inversores. Los fiscales indicaron que parte del dinero recaudado de los inversores se destin\u00f3 a la compra de cuatro propiedades en Florida<\/strong>, con un valor combinado de $14.5 millones<\/strong>.<\/p>\n Los documentos judiciales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. tambi\u00e9n alegaron que el dinero de los inversores financi\u00f3 viajes de lujo<\/strong>, grandes eventos empresariales<\/strong> y fiestas navide\u00f1as<\/strong> de la empresa vinculadas a las operaciones de Goliath Ventures.<\/p>\n Mientras tanto, WFTV inform\u00f3 que Delgado se encuentra actualmente en libertad bajo fianza<\/strong> con confinamiento domiciliario<\/strong>, usando un monitor de tobillo en una propiedad de 11,000 pies cuadrados<\/strong> que las autoridades afirman fue comprada con fondos de inversores. Delgado mencion\u00f3 a la estaci\u00f3n que solo quedaban alrededor de $160,000<\/strong> en la cuenta bancaria de Goliath Ventures en el momento de su arresto.<\/p>\n Al mismo tiempo, Delgado afirm\u00f3 que no estaba actuando solo y que est\u00e1 cooperando con los investigadores federales respecto a lo que describi\u00f3 como la participaci\u00f3n de excolegas<\/strong> en el supuesto esquema.<\/p>\n Una acci\u00f3n legal separada presentada en marzo ampli\u00f3 la investigaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de Goliath Ventures, despu\u00e9s de que los inversores demandaran a JPMorgan Chase<\/strong> por su supuesta participaci\u00f3n en el procesamiento de transacciones vinculadas a la operaci\u00f3n. Seg\u00fan la demanda colectiva propuesta presentada en la corte federal del Norte de California, los inversores alegaron que aproximadamente $253 millones<\/strong> fluyeron a cuentas de Chase conectadas a Goliath Ventures entre enero de 2023 y junio de 2025.<\/p>\n La demanda tambi\u00e9n afirmaba que alrededor de $123 millones<\/strong> fueron transferidos posteriormente de esas cuentas a billeteras en Coinbase<\/strong> y otras plataformas de criptomonedas. Los demandantes argumentaron que JPMorgan deber\u00eda haber identificado actividades sospechosas vinculadas a la operaci\u00f3n de inversi\u00f3n a trav\u00e9s de sus obligaciones de Conozca a su Cliente<\/strong> y de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n La demanda acus\u00f3 al banco de no actuar sobre dep\u00f3sitos grandes y repetidos de inversores minoristas que supuestamente no coincid\u00edan con la actividad comercial declarada de Goliath. Los inversores detr\u00e1s de la demanda buscan da\u00f1os, argumentando que las instituciones financieras tradicionales tambi\u00e9n deber\u00edan enfrentar responsabilidad cuando las supuestas operaciones de fraude en criptomonedas mueven fondos a trav\u00e9s de canales bancarios regulados.<\/p>\n El mes pasado, un juez federal en Florida extendi\u00f3 el plazo para que los fiscales presenten una acusaci\u00f3n contra Delgado hasta el 26 de junio<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Disculpas de Christopher Delgado El ex-CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se ha disculpado p\u00fablicamente con los inversores mientras enfrenta acusaciones federales por haber operado un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones, vinculado a falsas promesas de inversi\u00f3n y mal uso de fondos de clientes. Declaraciones de Delgado En una entrevista transmitida el lunes por la estaci\u00f3n de televisi\u00f3n WFTV, afiliada a ABC, Delgado declar\u00f3 que regres\u00f3 a EE. UU. de forma voluntaria para responder a los cargos de fraude y lavado de dinero presentados por la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Orlando el 20 de febrero.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15329,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,52,617,65,465,25,10206,8901],"class_list":["post-15330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-florida","tag-hack","tag-jpmorgan","tag-legal","tag-orlando","tag-u-s-attorneys-office-2"],"yoast_description":"El ex-CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, admite haber fallado a los inversores en medio de acusaciones de operar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones, enfrentando graves cargos federales.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15330"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15330\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Declaraciones de Delgado<\/h2>\n
Detalles del Esquema<\/h2>\n
Uso de Fondos de Inversores<\/h2>\n
Situaci\u00f3n Actual de Delgado<\/h2>\n
Investigaci\u00f3n Ampliada<\/h2>\n