La polic\u00eda de China<\/strong>, Estados Unidos<\/strong> y los Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/strong> llev\u00f3 a cabo su primera operaci\u00f3n internacional conjunta de aplicaci\u00f3n de la ley contra el fraude telef\u00f3nico y en l\u00ednea<\/strong> en Dub\u00e1i, seg\u00fan inform\u00f3 Xinhua<\/em>.<\/p>\n El Ministerio de Seguridad P\u00fablica de China report\u00f3 que la operaci\u00f3n desmantel\u00f3 nueve centros de fraude<\/strong> y result\u00f3 en 276 arrestos<\/strong>. Los investigadores se\u00f1alaron que los grupos delictivos utilizaron las redes sociales<\/strong> para establecer relaciones rom\u00e1nticas falsas con las v\u00edctimas, antes de dirigirlas hacia \u00abproyectos de criptomonedas de alto rendimiento\u00bb<\/strong>.<\/p>\n El informe indic\u00f3 que las v\u00edctimas sufrieron p\u00e9rdidas financieras<\/strong> tras enviar fondos a estos esquemas fraudulentos. Xinhua mencion\u00f3 que las autoridades chinas presentaron la operaci\u00f3n como parte de una cooperaci\u00f3n transfronteriza<\/strong> m\u00e1s amplia contra el fraude en l\u00ednea.<\/p>\n Crypto.news<\/em> hab\u00eda informado anteriormente que una acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n liderada por el FBI<\/strong> interrumpi\u00f3 nueve centros de estafas de criptomonedas, resultando en 276 arrestos. La polic\u00eda de Dub\u00e1i detuvo a 275 personas<\/strong>, mientras que las autoridades en Tailandia<\/strong> arrestaron a un sospechoso vinculado a la misma operaci\u00f3n m\u00e1s amplia.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n indic\u00f3 que los fiscales de EE. UU. en el Distrito Sur de California<\/strong> acusaron a varios sospechosos de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>. Adem\u00e1s, los investigadores vincularon la actividad a Ko Thet Company<\/strong>, Sanduo Group<\/strong> y Giant Company<\/strong>, que las autoridades describieron como empresas utilizadas para operar centros de estafa.<\/p>\n El Departamento de Justicia de EE. UU. afirm\u00f3 que los acusados apuntaron a personas en Estados Unidos y otros pa\u00edses, construyendo confianza<\/strong> y afecto<\/strong> con el tiempo. Posteriormente, promovieron inversiones en criptomonedas y ayudaron a las v\u00edctimas a mover fondos a plataformas fraudulentas.<\/p>\n El DOJ indic\u00f3 que las v\u00edctimas perdieron el control de sus criptomonedas una vez que enviaron fondos a estas plataformas falsas. Los fiscales afirmaron que el dinero fue luego movido a trav\u00e9s de otras cuentas de criptomonedas, incluidas cuentas controladas por los estafadores.<\/p>\n La agencia report\u00f3 que los investigadores ya hab\u00edan encontrado millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas<\/strong> vinculadas a estos casos. Adem\u00e1s, esta represi\u00f3n se suma a un esfuerzo m\u00e1s amplio contra el fraude organizado en inversiones en criptomonedas.<\/p>\n El DOJ mencion\u00f3 que el FBI de San Diego abri\u00f3 la investigaci\u00f3n en 2025<\/strong>, tras identificar empresas y personas que gestionaban esquemas de estafa vinculados al fraude en criptomonedas. El FBI de San Diego tambi\u00e9n destac\u00f3 que la Operaci\u00f3n Level Up<\/strong> hab\u00eda notificado a casi 9,000 v\u00edctimas<\/strong> de fraude en inversiones en criptomonedas, logrando recuperar aproximadamente $562 millones<\/strong> hasta abril de 2026<\/strong>.<\/p>\n Los nuevos arrestos demuestran c\u00f3mo las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley ahora est\u00e1n enfoc\u00e1ndose en los operadores<\/strong>, reclutadores<\/strong> y gerentes<\/strong> detr\u00e1s de los centros de estafa, y no solo en las billeteras utilizadas para mover fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaci\u00f3n Internacional Contra el Fraude La polic\u00eda de China, Estados Unidos y los Emiratos \u00c1rabes Unidos llev\u00f3 a cabo su primera operaci\u00f3n internacional conjunta de aplicaci\u00f3n de la ley contra el fraude telef\u00f3nico y en l\u00ednea en Dub\u00e1i, seg\u00fan inform\u00f3 Xinhua. Resultados de la Operaci\u00f3n El Ministerio de Seguridad P\u00fablica de China report\u00f3 que la operaci\u00f3n desmantel\u00f3 nueve centros de fraude y result\u00f3 en 276 arrestos. Los investigadores se\u00f1alaron que los grupos delictivos utilizaron las redes sociales para establecer relaciones rom\u00e1nticas falsas con las v\u00edctimas, antes de dirigirlas hacia \u00abproyectos de criptomonedas de alto rendimiento\u00bb. 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