El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> ha acusado al ciudadano alem\u00e1n Owe Martin Andresen<\/strong> por un presunto esquema de lavado de dinero<\/strong> vinculado a Dream Market<\/strong>, un mercado de la darknet que cerr\u00f3 en 2019. Los fiscales afirmaron que Andresen era el supuesto administrador principal del sitio. Recientemente, el DOJ inform\u00f3 que Andresen fue arrestado en Alemania la semana pasada por cargos paralelos en ese pa\u00eds.<\/p>\n Los fiscales estadounidenses sostienen que utiliz\u00f3 billeteras de administrador inactivas<\/strong> de Dream Market para mover fondos y convertir parte de los ingresos en lingotes de oro<\/strong>. Dream Market, que se lanz\u00f3 en 2013, se convirti\u00f3 en uno de los mercados de la darknet m\u00e1s grandes antes de su cierre, con cerca de 100,000 listados<\/strong> a la vez y utilizando Tor<\/strong> y criptomonedas<\/strong> para ocultar la identidad de compradores, vendedores y pagos.<\/p>\n Tras el cierre, el DOJ indic\u00f3 que la infraestructura cripto de Dream Market permaneci\u00f3 mayormente intacta. Los fiscales afirmaron que la actividad se reanud\u00f3 a finales de 2022, cuando los fondos fueron transferidos de las billeteras antiguas de Dream Market a billeteras reci\u00e9n consolidadas. Afirmaron que estas transferencias \u00absolo podr\u00edan haber sido iniciadas\u00bb<\/em> por alguien con acceso a las claves privadas originales.<\/p>\n Adem\u00e1s, los fiscales se\u00f1alaron que Andresen utiliz\u00f3 un proveedor de servicios cripto<\/strong> con sede en Atlanta para comprar lingotes de oro de empresas internacionales en agosto de 2023. Se alega que los lingotes de oro fueron enviados a su direcci\u00f3n en Alemania. El DOJ sostiene que Andresen lav\u00f3 m\u00e1s de $2 millones<\/strong> entre agosto de 2023 y abril de 2025.<\/p>\n Durante registros realizados el 7 de mayo, las autoridades encontraron aproximadamente $1.7 millones<\/strong> en lingotes de oro, m\u00e1s de $23,000<\/strong> en efectivo y documentaci\u00f3n vinculada a cuentas bancarias y billeteras cripto que conten\u00edan alrededor de $1.2 millones<\/strong>, que se cree son ingresos de Dream Market. Un gran jurado federal acus\u00f3 a Andresen de seis cargos de lavado de dinero internacional<\/strong> por ocultaci\u00f3n y seis cargos de lavado de dinero<\/strong> por ocultaci\u00f3n. Cada cargo en EE. UU. conlleva hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. El DOJ ha declarado que Andresen se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.<\/p>\n Este caso se enmarca en una creciente aplicaci\u00f3n de la ley contra el lavado de dinero vinculado a criptomonedas. Crypto.news<\/strong> inform\u00f3 que el DOJ finaliz\u00f3 la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de $400 millones<\/strong> en activos relacionados con Helix<\/strong>, un mezclador de criptomonedas de la darknet. En otro caso, un hombre de California fue condenado a 70 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por lavar fondos vinculados a un robo de criptomonedas de $263 millones<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones contra Owe Martin Andresen El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al ciudadano alem\u00e1n Owe Martin Andresen por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market, un mercado de la darknet que cerr\u00f3 en 2019. Los fiscales afirmaron que Andresen era el supuesto administrador principal del sitio. Recientemente, el DOJ inform\u00f3 que Andresen fue arrestado en Alemania la semana pasada por cargos paralelos en ese pa\u00eds. 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Compra de Lingotes de Oro y Arresto<\/h2>\n
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