El Reino Unido<\/strong> ha sancionado a Huobi Global S.A.<\/strong>, ahora vinculada a HTX<\/strong>, en una acci\u00f3n centrada en Rusia<\/strong> que apunta a canales de criptomonedas acusados de ayudar a redes sancionadas a mover fondos. Seg\u00fan el gobierno brit\u00e1nico, el \u00faltimo paquete de sanciones congela activos conectados a la red A7<\/strong>, respaldada por el Kremlin, y bloquea a las empresas brit\u00e1nicas de mantener relaciones bancarias corresponsales o procesar pagos que involucren a las entidades objetivo.<\/p>\n El aviso de sanciones enumera a Huobi Global S.A.<\/strong> como una entidad registrada en Panam\u00e1<\/strong> y menciona a HTX<\/strong> y HTX Exchange<\/strong> como nombres relacionados. El Reino Unido ha declarado que el intercambio est\u00e1 sujeto a un congelamiento de activos<\/strong>, restricciones en servicios fiduciarios, sanciones de descalificaci\u00f3n de directores, sanciones en servicios de internet y prohibiciones de procesamiento de pagos.<\/p>\n El gobierno ha indicado que hay \u00abrazones razonables para sospechar\u00bb<\/strong> que Huobi Global S.A.<\/strong> ha apoyado al Gobierno de Rusia. El aviso se\u00f1ala que la empresa supuestamente proporcion\u00f3 servicios financieros<\/strong>, fondos<\/strong>, recursos econ\u00f3micos<\/strong>, bienes<\/strong> o tecnolog\u00eda<\/strong> a A7 Limited Liability Company<\/strong>, que es descrita por el Reino Unido como una empresa que opera en un sector de importancia estrat\u00e9gica para Rusia.<\/p>\n Garantex Europe OU<\/strong> tambi\u00e9n fue nombrada en la misma acci\u00f3n, colocando a los intercambios de criptomonedas y redes de pago bajo nuevas restricciones relacionadas con Rusia. Elliptic<\/strong> ha informado que esta acci\u00f3n es la primera vez que el Reino Unido aplica la Regulaci\u00f3n 17A<\/strong> a los intercambios de criptoactivos. Esta regla restringe las relaciones bancarias corresponsales y el procesamiento de pagos que involucren a personas designadas.<\/p>\n Bajo esta medida, las empresas financieras del Reino Unido no pueden procesar pagos hacia, desde o a trav\u00e9s de entidades listadas donde se aplica la prohibici\u00f3n. Elliptic<\/strong> tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que la regla puede capturar exposici\u00f3n indirecta cuando un intercambio designado aparece en la cadena de pagos. El paquete de sanciones tambi\u00e9n incluye a Aifory Pro<\/strong>, Arvix LLC<\/strong>, Rapira Group LLC<\/strong>, Nueva Cryptologia SAS de CV<\/strong>, Bitpapa<\/strong>, OJSC Virtual Asset Issuer<\/strong> y Alistera Limited<\/strong>.<\/p>\n Las autoridades brit\u00e1nicas han vinculado a varias de estas entidades con servicios financieros rusos<\/strong>, redes relacionadas con Garantex<\/strong> o la red A7<\/strong>. HTX<\/strong> ya estaba bajo el escrutinio del Reino Unido antes de esta acci\u00f3n de sanciones. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)<\/strong> anunci\u00f3 que hab\u00eda iniciado procedimientos legales contra HTX<\/strong> por supuestas promociones de criptomonedas ilegales dirigidas a consumidores del Reino Unido.<\/p>\n La FCA indic\u00f3 que las promociones aparecieron en el sitio web de HTX<\/strong> y en plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok<\/strong>, X<\/strong>, Facebook<\/strong>, Instagram<\/strong> y YouTube<\/strong>. HTX<\/strong> no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentario sobre el informe de sanciones.<\/p>\n Justin Sun<\/strong>, una figura conocida en la industria de las criptomonedas, est\u00e1 listado como miembro del consejo asesor global en HTX<\/strong>. Su papel ha mantenido la atenci\u00f3n del mercado en el intercambio durante desarrollos regulatorios y en cadena anteriores. La acci\u00f3n del Reino Unido coloca a la red A7<\/strong> en el centro del paquete de sanciones.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n han nombrado a OJSC State Brokerage Company<\/strong>, Diamond Estate LLC<\/strong>, Trace Road LLC<\/strong>, Liran Cohen<\/strong>, Igor Gorin<\/strong> e Irina Akopyan<\/strong>. Informes vinculados a TRM Labs<\/strong> han indicado que los flujos de billeteras il\u00edcitas vinculadas a Rusia alcanzaron un m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os en 2025, nombrando a A7A5<\/strong>, A7<\/strong> y flujos relacionados con Garantex<\/strong> entre los principales contribuyentes.<\/p>\n Como se inform\u00f3 anteriormente por crypto.news<\/strong>, Justin Sun<\/strong> reanud\u00f3 grandes retiros de Spark<\/strong> y movi\u00f3 41.99 millones de tokens Spark<\/strong>, por un valor de aproximadamente $1.23 millones<\/strong>, a HTX<\/strong>. El informe cit\u00f3 datos en cadena proporcionados por el analista seud\u00f3nimo ai_9684xtpa<\/strong> y retransmitidos por ChainCatcher<\/strong>. La transferencia se produjo despu\u00e9s de aproximadamente dos semanas de actividad limitada y llam\u00f3 la atenci\u00f3n porque los tokens fueron a un intercambio centralizado en lugar de permanecer en la cadena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanciones del Reino Unido a Huobi Global S.A. El Reino Unido ha sancionado a Huobi Global S.A., ahora vinculada a HTX, en una acci\u00f3n centrada en Rusia que apunta a canales de criptomonedas acusados de ayudar a redes sancionadas a mover fondos. Seg\u00fan el gobierno brit\u00e1nico, el \u00faltimo paquete de sanciones congela activos conectados a la red A7, respaldada por el Kremlin, y bloquea a las empresas brit\u00e1nicas de mantener relaciones bancarias corresponsales o procesar pagos que involucren a las entidades objetivo. 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Otras Entidades Sancionadas<\/h2>\n
Investigaciones Previas y Reacciones<\/h2>\n
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