El Banco Central de Brasil<\/strong> ha implementado nuevas regulaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs)<\/strong> con el objetivo de fortalecer la seguridad<\/strong> y el cumplimiento<\/strong> en el sector. Seg\u00fan la Instrucci\u00f3n Normativa No. 739<\/em>, emitida el pasado viernes, los VASPs deber\u00e1n someterse a auditor\u00edas<\/strong> realizadas por entidades de terceros aprobadas para poder obtener la autorizaci\u00f3n para operar en Brasil. Este nuevo requisito se suma a un marco regulatorio ya estricto, lo que complica a\u00fan m\u00e1s el proceso de obtenci\u00f3n de licencias en el pa\u00eds.<\/p>\n Las auditor\u00edas, conocidas como \u00abinformes de aseguramiento razonable\u00bb<\/em>, deben ser realizadas por entidades registradas en la Comisi\u00f3n de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM)<\/strong>. Estos informes deben evaluar el cumplimiento legal<\/strong> de los VASPs en diversos aspectos, incluyendo:<\/p>\n Tambi\u00e9n se requiere una evaluaci\u00f3n interna de riesgos<\/strong> relacionada con el uso de los productos y servicios de la empresa en la comisi\u00f3n de delitos como el lavado de dinero<\/strong> y el financiamiento del terrorismo<\/strong>, as\u00ed como procedimientos dise\u00f1ados para conocer a sus clientes<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, el informe debe analizar la capacidad del VASP auditado para:<\/p>\n El Banco Central ha declarado que estas medidas buscan \u00abaumentar la seguridad\u00bb<\/strong> de las decisiones en los procesos de autorizaci\u00f3n, al tiempo que refuerzan la alineaci\u00f3n del pa\u00eds<\/strong> con las pr\u00e1cticas y est\u00e1ndares internacionales para combatir estos delitos. Asimismo, enfatiz\u00f3 que \u00abla verificaci\u00f3n por auditor\u00eda independiente contribuye a una mayor transparencia y confiabilidad\u00bb<\/strong> en los controles adoptados por las empresas del sector.<\/p>\n Estas acciones se producen tras la Operaci\u00f3n Flujo Oculto<\/em>, una operaci\u00f3n de alto riesgo que apunt\u00f3 a seis empresas fintech que mov\u00edan m\u00e1s de 5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> de manera irregular, detectando el uso de activos digitales para el lavado de dinero. Se sospecha que el Primeiro Comando da Capital<\/strong>, una organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas recientemente designada por la Administraci\u00f3n Trump como Terroristas Globales Designados Especialmente (SDGT)<\/em>, est\u00e1 detr\u00e1s de estas operaciones.<\/p>\n Seg\u00fan medios locales, el uso de criptomonedas<\/strong> para fines il\u00edcitos ha aumentado dr\u00e1sticamente en Brasil, con grupos criminales aprovech\u00e1ndose de esta tecnolog\u00eda para sus actividades delictivas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuevas Regulaciones del Banco Central de Brasil El Banco Central de Brasil ha implementado nuevas regulaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) con el objetivo de fortalecer la seguridad y el cumplimiento en el sector. 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