El caso de la incautaci\u00f3n r\u00e9cord de bitcoin<\/strong> por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)<\/strong> ha renovado el escrutinio sobre las estafas globales<\/strong> vinculadas al fraude en criptomonedas<\/strong>, el tr\u00e1fico y el crimen organizado. Las autoridades buscaron la incautaci\u00f3n de 127,271 BTC<\/strong>, valorados en aproximadamente 15 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Este caso ha vuelto a estar en el centro de atenci\u00f3n tras nuevos informes sobre las represiones contra las estafas globales. El DOJ anunci\u00f3 por primera vez la incautaci\u00f3n el 14 de octubre de 2025<\/strong>, cuando los fiscales revelaron cargos criminales contra el nacional camboyano Chen Zhi<\/strong>, tambi\u00e9n conocido como Vincent<\/strong>, y una demanda civil de incautaci\u00f3n relacionada. Chen fund\u00f3 y presidi\u00f3 Prince Holding Group<\/strong>, un conglomerado con sede en Camboya. Los fiscales lo acusaron en Brooklyn de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n \u00abLa demanda es la acci\u00f3n de incautaci\u00f3n m\u00e1s grande en la historia del Departamento de Justicia\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n El Ej\u00e9rcito Benevolente Democr\u00e1tico Karen (DKBA)<\/strong> es una milicia armada en Myanmar con supuestos v\u00ednculos con el crimen organizado chino. Las autoridades de EE. UU. han sancionado al grupo por operaciones de estafa a gran escala<\/strong> y lo han vinculado a actividades criminales transnacionales<\/strong>. El FBI<\/strong> indic\u00f3 que la Operaci\u00f3n Haochen<\/strong> apunt\u00f3 al centro de estafa Tai Chang<\/strong>, controlado por el DKBA, en Myanmar.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en los supuestos operadores de centros de estafa y redes financieras conectadas a estos compuestos, que ten\u00edan como objetivo a v\u00edctimas en EE. UU. La oficina del FBI inform\u00f3 que incaut\u00f3 alrededor de 30 millones de d\u00f3lares<\/strong> vinculados a Tai Chang y a compuestos de estafa relacionados.<\/p>\n La Operaci\u00f3n Blackout<\/strong> sirvi\u00f3 como la campa\u00f1a paraguas del FBI contra las estafas en Asia, \u00c1frica y el Medio Oriente. Seg\u00fan el FBI, este esfuerzo combin\u00f3 investigaciones dirigidas al fraude en criptomonedas<\/strong>, la trata de personas<\/strong>, el lavado de dinero<\/strong> y redes de crimen organizado acusadas de victimizar a estadounidenses. La operaci\u00f3n reuni\u00f3 m\u00faltiples investigaciones, incluidas acciones contra compuestos en Camboya<\/strong>, Myanmar<\/strong>, Tailandia<\/strong> y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU)<\/strong>.<\/p>\n Este caso destaca la naturaleza cada vez m\u00e1s global<\/strong> de las redes de fraude habilitadas por criptomonedas.<\/p>\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n mostr\u00f3 un aumento en la cooperaci\u00f3n entre las fuerzas del orden<\/strong> y los proveedores de tecnolog\u00eda. El FBI trabaj\u00f3 con Starlink<\/strong>, proporcionando informaci\u00f3n de geolocalizaci\u00f3n que ayud\u00f3 a identificar terminales que supuestamente apoyaban operaciones de estafa en Myanmar. Starlink suspendi\u00f3 m\u00e1s de 7,000 terminales<\/strong> a trav\u00e9s de este esfuerzo.<\/p>\n Adem\u00e1s, la oficina cit\u00f3 la Operaci\u00f3n Level Up<\/strong>, una iniciativa de protecci\u00f3n a v\u00edctimas establecida por el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y notificar a las v\u00edctimas de fraude en inversiones en criptomonedas. Este programa ha notificado a 8,935 posibles v\u00edctimas<\/strong> de fraude y ha prevenido p\u00e9rdidas estimadas en 562.7 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n \u00abAyudamos a liberar a casi 2,000 trabajadores traficados, cerramos m\u00e1s de 8 mil millones de d\u00f3lares en fraudes de centros de estafa y arrestamos a casi 300 personas\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n El caso de incautaci\u00f3n tambi\u00e9n refleja un esfuerzo m\u00e1s amplio del DOJ para interrumpir las redes de estafas que operan en el sudeste asi\u00e1tico. En una acci\u00f3n separada anunciada en abril, la Fuerza de Tarea de Centros de Estafa del DOJ<\/strong> acus\u00f3 a dos nacionales chinos, incaut\u00f3 un canal de reclutamiento de Telegram utilizado para atraer trabajadores a centros de estafa y tom\u00f3 control de 503 sitios web de inversi\u00f3n fraudulentos<\/strong>.<\/p>\n Esta iniciativa, que coordina investigaciones, enjuiciamientos, restricciones de activos y esfuerzos de protecci\u00f3n a v\u00edctimas, tambi\u00e9n restringi\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas supuestamente vinculadas al lavado de dinero de centros de estafa. En las \u00faltimas 24 horas, la atenci\u00f3n se ha centrado en los bitcoins reci\u00e9n confiscados que ahora est\u00e1n bajo custodia del gobierno de EE. UU.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Incautaci\u00f3n R\u00e9cord de Bitcoin por el DOJ El caso de la incautaci\u00f3n r\u00e9cord de bitcoin por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha renovado el escrutinio sobre las estafas globales vinculadas al fraude en criptomonedas, el tr\u00e1fico y el crimen organizado. Las autoridades buscaron la incautaci\u00f3n de 127,271 BTC, valorados en aproximadamente 15 mil millones de d\u00f3lares. Este caso ha vuelto a estar en el centro de atenci\u00f3n tras nuevos informes sobre las represiones contra las estafas globales. El DOJ anunci\u00f3 por primera vez la incautaci\u00f3n el 14 de octubre de 2025, cuando los fiscales revelaron cargos<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15787,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,2874,9064,50,307,756,65,10119,25,7997,10316,8496,2433,80],"class_list":["post-15788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-cambodia","tag-chen-zhi","tag-china","tag-doj","tag-fbi","tag-hack","tag-kash-patel","tag-legal","tag-myanmar","tag-prince-holding-group","tag-starlink","tag-u-s-department-of-justice","tag-uae"],"yoast_description":"La hist\u00f3rica incautaci\u00f3n de 127,271 BTC por parte del DOJ destaca los esfuerzos intensificados contra las estafas globales de criptomonedas vinculadas al crimen organizado y al tr\u00e1fico.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15788"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15788\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15787"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaciones Contra el Crimen Organizado<\/h2>\n
Campa\u00f1as Globales del FBI<\/h2>\n
Cooperaci\u00f3n entre Fuerzas del Orden y Tecnolog\u00eda<\/h2>\n
Esfuerzos del DOJ en el Sudeste Asi\u00e1tico<\/h2>\n