Los reguladores de Texas han desmantelado un supuesto esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> y marketing multinivel (MLM)<\/strong> que promet\u00eda a sus participantes la posibilidad de convertirse en millonarios, as\u00ed como ingresos pasivos y altos retornos mensuales a trav\u00e9s de reclutamiento y c\u00f3digos de trading. La orden tambi\u00e9n menciona tarifas de retiro<\/strong>, bloqueos para inversores y afirmaciones de trading de bajo riesgo asistido por inteligencia artificial (IA)<\/strong>.<\/p>\n La Junta de Valores del Estado de Texas anunci\u00f3 el 3 de junio que emiti\u00f3 una orden de cese y desistimiento de emergencia<\/strong> contra BG Wealth Sharing LTD<\/strong> y DSJ Exchange PTY Ltd<\/strong>. Esta orden se dirige a un supuesto esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas y marketing multinivel (MLM) que ten\u00eda como objetivo a inversores en Texas. Los reguladores describieron a DSJ como un supuesto intercambio de criptomonedas vinculado a inversiones pasivas y afirmaciones de trading habilitado por IA.<\/p>\n La orden tambi\u00e9n menciona a BG Wealth Sharing Group LLC<\/strong>, Thaddious Thomas<\/strong> y Gagandeep Sarkaria<\/strong>. Seg\u00fan los reguladores, BG Wealth envi\u00f3 a los inversores c\u00f3digos de trading a trav\u00e9s de Bonchat, una aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda, e instruy\u00f3 a los inversores a ingresar esos c\u00f3digos en el supuesto intercambio de criptomonedas de DSJ. Este proceso otorg\u00f3 a los inversores poco control sobre las operaciones, mientras que la plataforma parec\u00eda activa.<\/p>\n El esquema recompensaba el reclutamiento, permitiendo a los participantes recibir m\u00e1s c\u00f3digos de trading al atraer a otros al programa. El regulador declar\u00f3: <\/p>\n \u201cLos reclutadores supuestamente atrajeron a los inversores con afirmaciones de que un peque\u00f1o dep\u00f3sito inicial podr\u00eda generar \u2018ingresos mensuales de por vida\u2019 y convertir a los participantes en millonarios en cuesti\u00f3n de meses a trav\u00e9s de agresivos bonos de reclutamiento.\u201d<\/p><\/blockquote>\n El esquema utiliz\u00f3 diversas t\u00e1cticas para generar confianza en los inversores, citando afirmaciones de una tasa de \u00e9xito del 99.6%<\/strong>, protecci\u00f3n garantizada del capital<\/strong>, retornos mensuales de al menos el 60%<\/strong> y la promesa de duplicar el capital<\/strong> en aproximadamente 40 d\u00edas. Estas promesas hicieron que la plataforma pareciera sistem\u00e1tica y de bajo riesgo.<\/p>\n La orden indica que los inversores depend\u00edan de sistemas expertos, estrategias habilitadas por IA y c\u00f3digos de trading programados. La orden de cese y desistimiento de emergencia establece que los inversores que buscaban realizar retiros enfrentaban una tarifa de manejo<\/strong> de aproximadamente el 20%<\/strong> del valor de su cuenta. Los encuestados presentaron este cargo como una medida contra el arbitraje y el lavado de dinero.<\/p>\n Texas tambi\u00e9n inform\u00f3 que BG Wealth posteriormente exigi\u00f3 otro 12%<\/strong> del valor de la cuenta de cada inversor, vinculado a impuestos y tarifas de transferencia de cuentas. El regulador se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n \u201cDespu\u00e9s de deshabilitar los retiros est\u00e1ndar de cuentas, los operadores exigieron que las v\u00edctimas pagaran un 12% adicional de \u2018impuesto de salida\u2019 o \u2018tarifa de cumplimiento\u2019 de su propio bolsillo antes de que se pudieran liberar fondos.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Texas se une a Washington y Haw\u00e1i en tomar acciones formales de valores estatales relacionadas con BG Wealth Sharing o entidades afiliadas. Utah y Alaska tambi\u00e9n emitieron advertencias a los inversores vinculadas a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange, aunque esas alertas no fueron \u00f3rdenes formales de cese y desistimiento.<\/p>\n La respuesta m\u00e1s amplia muestra c\u00f3mo la operaci\u00f3n alcanz\u00f3 a inversores en varios estados. La estrategia de salida cre\u00f3 otro riesgo para los inversores. Tras las advertencias regulatorias, los encuestados culparon a DSJ por las afirmaciones de fraude y redirigieron a los inversores hacia HQIEX<\/strong>, descrito en la orden como un servicio de intercambio de reemplazo. Este cambio podr\u00eda mantener a las v\u00edctimas involucradas mientras a\u00f1ade incertidumbre, adem\u00e1s de desviar la atenci\u00f3n de los retiros, divulgaciones faltantes, custodia de fondos, actividad de trading y preocupaciones de mezcla.<\/p>\n Texas se ha convertido en el primer estado de EE. UU. en obtener exposici\u00f3n a bitcoin con fondos p\u00fablicos, asignando $10 millones<\/strong> a su nuevo…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de un Esquema de Inversi\u00f3n en Criptomonedas Los reguladores de Texas han desmantelado un supuesto esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas y marketing multinivel (MLM) que promet\u00eda a sus participantes la posibilidad de convertirse en millonarios, as\u00ed como ingresos pasivos y altos retornos mensuales a trav\u00e9s de reclutamiento y c\u00f3digos de trading. La orden tambi\u00e9n menciona tarifas de retiro, bloqueos para inversores y afirmaciones de trading de bajo riesgo asistido por inteligencia artificial (IA). 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Afirmaciones Enga\u00f1osas y Estrategias de Reclutamiento<\/h2>\n
Problemas de Retiro y Cargos Adicionales<\/h2>\n
Acciones Regulatorias en Otros Estados<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n