Una investigaci\u00f3n activa desde 2022<\/strong> ha identificado a un grupo de 18 hombres<\/strong> dedicados al lavado de dinero, quienes utilizaban diversas cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas para blanquear fondos provenientes de las actividades ilegales del grupo venezolano Tren de Aragua<\/strong>. Esta investigaci\u00f3n, que se ha prolongado durante dos a\u00f1os<\/strong>, culmin\u00f3 en la detenci\u00f3n de los 18 individuos que operaban un esquema que inclu\u00eda activos criptogr\u00e1ficos para lavar las ganancias de actividades il\u00edcitas del mencionado grupo en Chile<\/strong>.<\/p>\n La operaci\u00f3n, ejecutada el martes<\/strong> por la polic\u00eda chilena y la Fiscal\u00eda del Sur, se llev\u00f3 a cabo en tres regiones<\/strong> del pa\u00eds y descubri\u00f3 una compleja red de cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas. Juan Carlos P\u00e9rez Asencio<\/strong>, un nacional venezolano que ha sido ejecutivo de recuperaci\u00f3n en Banco Santander desde 2019, desempe\u00f1\u00f3 un papel crucial al proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo llevara a cabo su operaci\u00f3n de manera efectiva. Informes locales indican que P\u00e9rez Asencio abri\u00f3 varias cuentas bancarias para el grupo, lo que le permiti\u00f3 ejecutar grandes transacciones cuyos fondos proven\u00edan del narcotr\u00e1fico<\/strong>, extorsi\u00f3n<\/strong>, prostituci\u00f3n<\/strong> y secuestros<\/strong>.<\/p>\n H\u00e9ctor Barros<\/strong>, el fiscal a cargo del caso, declar\u00f3 que el grupo hab\u00eda lavado m\u00e1s de 88 millones de d\u00f3lares<\/strong>, afirmando que este era <\/p>\n \u00abuno de los mayores casos de lavado de dinero que hemos visto en nuestro pa\u00eds, vinculado al Tren de Aragua.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n \u00abDir\u00eda que es la primera vez que les golpeamos donde m\u00e1s les duele: sus activos,\u00bb agreg\u00f3. Barros especific\u00f3 que estos fondos \u00absalieron de nuestro pa\u00eds a trav\u00e9s de empresas de criptomonedas, con destino a otros pa\u00edses.\u00bb<\/strong><\/p>\n Durante la acci\u00f3n, se congelaron m\u00e1s de 140 cuentas bancarias<\/strong> y se incautaron 300 mil d\u00f3lares<\/strong> del grupo. Esta operaci\u00f3n sigue a otra de alto perfil ejecutada en julio<\/strong>, cuando las autoridades chilenas tambi\u00e9n interrumpieron un grupo llamado \u00abTren del Mar.\u00bb<\/strong> En esa ocasi\u00f3n, 52 individuos<\/strong> fueron arrestados por utilizar cuentas bancarias y criptomonedas para lavar aproximadamente 13.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> y mover estos fondos a Venezuela<\/strong>, Colombia<\/strong>, EE. UU.<\/strong>, Paraguay<\/strong>, M\u00e9xico<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Argentina<\/strong>.<\/p>\n El Tren de Aragua<\/strong>, un grupo criminal internacional de origen venezolano, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) en 2024<\/strong>. La oficina declar\u00f3 que el grupo <\/p>\n \u00abse infiltr\u00f3 en las econom\u00edas criminales locales en Am\u00e9rica del Sur, estableci\u00f3 operaciones financieras transnacionales, lav\u00f3 fondos a trav\u00e9s de criptomonedas y form\u00f3 lazos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), sancionado por EE. 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