Geoffrey K. Auyeung<\/strong>, un hombre de 47 a\u00f1os del \u00e1rea de Seattle, Washington, fue condenado a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por cargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero<\/strong>, debido a su participaci\u00f3n en un esquema de fraude cripto que defraud\u00f3 a las v\u00edctimas por casi 100 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Auyeung, quien fue arrestado en 2024 y se declar\u00f3 culpable en febrero, fue responsable de recibir los ingresos del fraude antes de enviarlos a las cuentas bancarias o direcciones de criptomonedas de sus co-conspiradores en forma de Bitcoin<\/em>, Ethereum<\/em> o stablecoins<\/em> respaldadas por el d\u00f3lar, como USDT<\/strong> y USDC<\/strong>.<\/p>\n \u00abEl Sr. Auyeung facilit\u00f3 un fraude, desarrollado por otros, que rob\u00f3 el dinero de los inversores mientras los adormec\u00eda con promesas de una cuenta de dep\u00f3sito leg\u00edtima\u00bb, declar\u00f3 el Primer Asistente del Fiscal de EE. UU., Neil Floyd, en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n \u00abIncluso despu\u00e9s de ser acusado y arrestado, Auyeung pas\u00f3 16 meses<\/strong> comunic\u00e1ndose en secreto con sus co-conspiradores y continuando recibiendo sus tarifas il\u00edcitas al hacer que el dinero fuera a las cuentas bancarias de su esposa\u00bb, agreg\u00f3 Floyd. \u00abMostr\u00f3 un total desprecio por la ley.\u00bb<\/p>\n Auyeung y sus co-conspiradores persuadieron a las v\u00edctimas para que les enviaran dinero desde al menos 2022 hasta 2024<\/strong>, convenciendo a las v\u00edctimas de que sus fondos estaban siendo utilizados en inversiones en la industria del petr\u00f3leo y gas<\/em>. Sin embargo, cuando recib\u00eda el dinero, lo transfer\u00eda a cuentas bancarias o intercambios de criptomonedas como Gemini<\/strong>, Bitstamp<\/strong> y Coinbase<\/strong>, para comprar activos cripto. Eventualmente, la mayor\u00eda de los tokens cripto fueron transferidos al principal intercambio de criptomonedas, Binance<\/strong>, y las v\u00edctimas no recibieron m\u00e1s comunicaci\u00f3n de Auyeung.<\/p>\n Durante el per\u00edodo de dos a\u00f1os, desde junio de 2022 hasta julio de 2024<\/strong>, las cuentas de Auyeung recibieron 97.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> en transferencias electr\u00f3nicas y otros dep\u00f3sitos, todos los cuales el gobierno cree que eran ingresos del fraude. Seg\u00fan los fiscales, Auyeung canaliz\u00f3 fondos a trav\u00e9s de varias cuentas y entidades para reducir el escrutinio, argumentando que \u00abconvirti\u00f3 r\u00e1pidamente vastas sumas de fondos fiduciarios en criptomonedas, que luego dispers\u00f3 r\u00e1pidamente a varias direcciones de dep\u00f3sito proporcionadas por sus co-conspiradores.\u00bb<\/p>\n Gan\u00f3 al menos 4 millones de d\u00f3lares<\/strong> en pagos de comisiones de co-conspiradores por su papel y se est\u00e1n confiscando m\u00e1s de 2.3 millones de d\u00f3lares<\/strong> incautados de cuentas bancarias en el momento de su arresto, junto con un autom\u00f3vil y 7.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> incautados de billeteras de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena de Geoffrey K. Auyeung Geoffrey K. 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