Un caso federal de fraude<\/strong> ha resultado en importantes confiscaciones de criptomonedas<\/strong>, despu\u00e9s de que los fiscales revelaran que casi $100 millones<\/strong> se movieron a trav\u00e9s de cuentas bancarias y exchanges. Las autoridades confiscaron alrededor de $7.1 millones<\/strong> de billeteras digitales vinculadas al esquema, mientras que los fiscales buscan por separado $24,707,031<\/strong> en restituci\u00f3n.<\/p>\n Millones de d\u00f3lares en criptomonedas asociadas a un esquema de fraude de inversi\u00f3n de $100 millones<\/strong> han sido confiscados, ya que los fiscales federales lograron una sentencia de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> para Geoffrey K. Auyeung<\/em>, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, el 9 de junio de 2026.<\/p>\n Los investigadores rastrearon el esquema a supuestas inversiones en almacenamiento de petr\u00f3leo y gas en R\u00f3terdam, Pa\u00edses Bajos<\/strong>, y Houston<\/strong>. Las v\u00edctimas enviaron fondos a cuentas que cre\u00edan que serv\u00edan como veh\u00edculos de dep\u00f3sito en garant\u00eda, detall\u00f3 el Departamento de Justicia (DOJ).<\/p>\n \u00abEl dinero se movi\u00f3 r\u00e1pidamente a otras cuentas, se traslad\u00f3 al extranjero o se utiliz\u00f3 para comprar criptomonedas, incluyendo bitcoin, tether, USD coin y ethereum, a trav\u00e9s de exchanges de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n \u00abGran parte de la criptomoneda fue transferida posteriormente a cuentas en el exchange de criptomonedas Binance<\/strong>.\u00bb<\/p>\n Los fiscales afirmaron: \u00abCasi $100 millones<\/strong> en ganancias del fraude pasaron a trav\u00e9s de cuentas bancarias que \u00e9l estableci\u00f3 y vincul\u00f3 a exchanges de criptomonedas\u00bb. Los registros judiciales indican que Auyeung abri\u00f3 al menos 81 cuentas bancarias<\/strong> en 24 instituciones financieras<\/strong> y 19 cuentas<\/strong> en ocho exchanges de criptomonedas<\/strong>. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron $97.1 millones<\/strong> en transferencias electr\u00f3nicas y dep\u00f3sitos de terceros.<\/p>\n Las autoridades describieron la criptomoneda como un canal clave de lavado<\/strong>, en lugar de la propuesta de venta original. El presunto fraude se centr\u00f3 en oportunidades de almacenamiento de tanques de petr\u00f3leo falsas.<\/p>\n \u00abLa criptomoneda entr\u00f3 en el caso despu\u00e9s de que los fondos de las v\u00edctimas llegaran a cuentas controladas por Auyeung y se movieran a trav\u00e9s de exchanges, cuentas offshore y direcciones vinculadas a co-conspiradores en el extranjero.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Las v\u00edctimas enfrentan un proceso de restituci\u00f3n que a\u00fan avanza en los tribunales, con los fiscales buscando $24,707,031<\/strong>. Una v\u00edctima viaj\u00f3 desde el Reino Unido para asistir a la sentencia y confrontar a Auyeung. El tribunal cit\u00f3 la magnitud de la conducta al imponer la pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n La exposici\u00f3n financiera de Auyeung se extiende m\u00e1s all\u00e1 de la prisi\u00f3n. \u00c9l confisc\u00f3 alrededor de $2.3 millones<\/strong> en fondos y efectivo incautados de cuentas bancarias y su hogar, junto con un Audi SQ8<\/strong>. Tambi\u00e9n acord\u00f3 renunciar a aproximadamente $300,000<\/strong> en fondos bancarios para la restituci\u00f3n.<\/p>\n \u00ab\u00c9l adem\u00e1s acord\u00f3 no impugnar la confiscaci\u00f3n civil de aproximadamente $7.1 millones<\/strong> incautados de varias billeteras de criptomonedas.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Los fiscales tambi\u00e9n alegaron que Auyeung continu\u00f3 comunic\u00e1ndose con co-conspiradores despu\u00e9s de la acusaci\u00f3n y el arresto. Desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2025, acept\u00f3 otros $400,000<\/strong> en comisiones canalizadas a trav\u00e9s de cuentas a nombre de su esposa, seg\u00fan el gobierno.<\/p>\n El caso de confiscaci\u00f3n de bitcoin del DOJ ha renovado el escrutinio<\/strong> sobre las estafas globales vinculadas al fraude de criptomonedas, tr\u00e1fico y organizaciones criminales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude Federal y Confiscaciones de Criptomonedas Un caso federal de fraude ha resultado en importantes confiscaciones de criptomonedas, despu\u00e9s de que los fiscales revelaran que casi $100 millones se movieron a trav\u00e9s de cuentas bancarias y exchanges. Las autoridades confiscaron alrededor de $7.1 millones de billeteras digitales vinculadas al esquema, mientras que los fiscales buscan por separado $24,707,031 en restituci\u00f3n. Sentencia y Detalles del Esquema Millones de d\u00f3lares en criptomonedas asociadas a un esquema de fraude de inversi\u00f3n de $100 millones han sido confiscados, ya que los fiscales federales lograron una sentencia de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n para Geoffrey K.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16081,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[54,11,1287,52,1192,307,728,65,1457,25,1335,10379,8901,651,77],"class_list":["post-16082","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-bitstamp","tag-coinbase","tag-department-of-justice","tag-doj","tag-gemini","tag-hack","tag-houston","tag-legal","tag-netherlands","tag-rotterdam","tag-u-s-attorneys-office-2","tag-united-kingdom","tag-usdc"],"yoast_description":"Un esquema de fraude de criptomonedas de $100 millones ha llevado a confiscaciones significativas y a una sentencia de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n para Geoffrey K. 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