Un hombre de Tennessee<\/strong> ha sido acusado de cargos federales relacionados con un presunto fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> que estaf\u00f3 a inversionistas en todo el pa\u00eds por millones de d\u00f3lares, anunci\u00f3 el Departamento de Justicia<\/strong> el viernes.<\/p>\n Misam M. Abidi<\/strong>, de 47 a\u00f1os, residente de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusaci\u00f3n federal que incluye 11 cargos<\/strong> por dirigir una firma de inversi\u00f3n en criptomonedas fraudulenta llamada Star Credit Holdings<\/strong> entre 2020 y 2024. Los fiscales alegan que Abidi utiliz\u00f3 una red de falsas promesas<\/em> para atraer a los inversionistas.<\/p>\n Entre las tergiversaciones que supuestamente realiz\u00f3 se encuentran:<\/p>\n En lugar de generar retornos a trav\u00e9s de operaciones leg\u00edtimas, Abidi supuestamente pag\u00f3 a los inversionistas anteriores utilizando el dinero aportado por los nuevos, un sello distintivo de la estructura cl\u00e1sica de un esquema Ponzi<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, se alega que ayud\u00f3 a los inversionistas a obtener pr\u00e9stamos personales<\/strong> a su nombre para canalizar fondos adicionales a la firma y falsific\u00f3 al menos una declaraci\u00f3n jurada afirmando que la identidad de un inversionista hab\u00eda sido robada para obtener dicho pr\u00e9stamo.<\/p>\n Los fiscales indican que Abidi desvi\u00f3 m\u00e1s de 1.9 millones de d\u00f3lares<\/strong> de los fondos de los inversionistas hacia s\u00ed mismo y a miembros de su familia, y tambi\u00e9n omiti\u00f3 reportar ingresos de la operaci\u00f3n en sus declaraciones de impuestos federales.<\/p>\n \n \u00abLos esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y da\u00f1inos para el Tesoro de EE. UU.\u00bb, declar\u00f3 el Fiscal de EE. UU. D. Michael Dunavant en un comunicado.\n<\/p><\/blockquote>\n \u00abAplaudimos a nuestros socios de agencias federales por su destacada investigaci\u00f3n en este caso atroz. Dondequiera que ocurra fraude en el Distrito Occidental de Tennessee, esta oficina estar\u00e1 preparada para responsabilizar a los infractores.\u00bb<\/p>\n La acusaci\u00f3n incluye cargos de fraude electr\u00f3nico<\/strong>, operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia, ayudar en la preparaci\u00f3n de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero<\/strong>. Si es condenado en todos los cargos, Abidi podr\u00eda enfrentar d\u00e9cadas en prisi\u00f3n federal<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude de Inversi\u00f3n en Criptomonedas en Tennessee Un hombre de Tennessee ha sido acusado de cargos federales relacionados con un presunto fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas que estaf\u00f3 a inversionistas en todo el pa\u00eds por millones de d\u00f3lares, anunci\u00f3 el Departamento de Justicia el viernes. Detalles del Caso Misam M. Abidi, de 47 a\u00f1os, residente de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusaci\u00f3n federal que incluye 11 cargos por dirigir una firma de inversi\u00f3n en criptomonedas fraudulenta llamada Star Credit Holdings entre 2020 y 2024. Los fiscales alegan que Abidi utiliz\u00f3 una red de falsas promesas para atraer a los inversionistas. 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