La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED)<\/strong> de India ha presentado una denuncia de enjuiciamiento en un caso de fraude de criptomonedas<\/strong> que involucra m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos digitales robados. Adem\u00e1s, ha embargado activos por un valor aproximado de 64.55 crore INR<\/strong> (alrededor de 6.83 millones de d\u00f3lares<\/strong>) vinculados a los presuntos beneficios del crimen. La denuncia nombra a Chirag Tomar<\/strong>, Pankaj Tomar<\/strong>, Kushagra Shakya<\/strong>, Akash Vaish<\/strong>, Rahul Anand<\/strong>, Ketan Luthra<\/strong>, Tomar Group of Industries Private Limited<\/strong> y Exahomes Realtors<\/strong>.<\/p>\n Este caso surge de las acusaciones de que los inversores en criptomonedas fueron enga\u00f1ados a trav\u00e9s de sitios web falsos<\/strong> dise\u00f1ados para parecerse al intercambio de criptomonedas Coinbase<\/strong>, con sede en EE. UU. Los investigadores alegan que Chirag Tomar<\/strong>, quien actualmente se encuentra bajo custodia en los Estados Unidos, desempe\u00f1\u00f3 un papel central en el esquema. La agencia ha indicado que se obtuvieron pruebas y detalles del caso de las autoridades estadounidenses a trav\u00e9s de canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua<\/strong> como parte de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n Las autoridades alegan que el grupo cre\u00f3 sitios web fraudulentos que imitaban a Coinbase y los utiliz\u00f3 para recopilar credenciales de inicio de sesi\u00f3n<\/strong> y detalles de autenticaci\u00f3n de usuarios desprevenidos. Una vez obtenido el acceso, se alega que las tenencias de criptomonedas fueron transferidas de las cuentas de las v\u00edctimas a billeteras controladas por los acusados. Los registros judiciales en los Estados Unidos muestran que Tomar fue arrestado por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI)<\/strong> en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Posteriormente, se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y fue condenado a 60 meses de prisi\u00f3n<\/strong>, seguidos de dos a\u00f1os de libertad supervisada<\/strong>.<\/p>\n Los fiscales estadounidenses alegan que la operaci\u00f3n funcion\u00f3 desde al menos junio de 2021<\/strong> y tuvo como objetivo a v\u00edctimas en los Estados Unidos y otros pa\u00edses a trav\u00e9s de sitios web falsificados de Coinbase. Seg\u00fan los documentos judiciales, los estafadores utilizaron dominios dise\u00f1ados para imitar los servicios de Coinbase, incluida una versi\u00f3n falsa de la plataforma Coinbase Pro<\/strong> del intercambio. Adem\u00e1s, los fiscales alegan que los miembros del esquema se hicieron pasar por representantes de atenci\u00f3n al cliente<\/strong> de Coinbase y, en algunos casos, utilizaron software de escritorio remoto<\/strong> para acceder a las cuentas de las v\u00edctimas. Una v\u00edctima en Carolina del Norte supuestamente perdi\u00f3 m\u00e1s de 240,000 d\u00f3lares<\/strong> en febrero de 2022.<\/p>\n Las autoridades estadounidenses han indicado que el esquema gener\u00f3 m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas robadas de cientos de v\u00edctimas. Los documentos judiciales tambi\u00e9n alegan que algunos de los beneficios se gastaron en veh\u00edculos de lujo<\/strong> y viajes internacionales<\/strong>, incluidos viajes a Dub\u00e1i<\/strong>. Los investigadores indios han afirmado que, tras el robo de la criptomoneda, los activos se movieron a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras y se convirtieron en otros activos digitales virtuales para oscurecer la pista de la transacci\u00f3n. La agencia ha indicado que los fondos fueron finalmente convertidos en moneda india<\/strong> a trav\u00e9s de transacciones de igual a igual y canalizados a cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar y otros individuos acusados. Estos fondos fueron luego supuestamente utilizados para adquirir propiedades y otros activos en India, seg\u00fan la investigaci\u00f3n.<\/p>\n La denuncia de enjuiciamiento se produce en un momento en que las autoridades indias contin\u00faan endureciendo la supervisi\u00f3n del sector de activos digitales<\/strong> bajo la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/strong>. Seg\u00fan las reglas aplicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>, los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales est\u00e1n obligados a mantener registros de clientes, realizar verificaciones de conocimiento del cliente<\/strong> y reportar transacciones sospechosas<\/strong>. La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n act\u00faa como una de las agencias clave responsables de investigar el presunto lavado de dinero que involucra activos digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Denuncia de Enjuiciamiento por Fraude de Criptomonedas en India La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED) de India ha presentado una denuncia de enjuiciamiento en un caso de fraude de criptomonedas que involucra m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares en activos digitales robados. Adem\u00e1s, ha embargado activos por un valor aproximado de 64.55 crore INR (alrededor de 6.83 millones de d\u00f3lares) vinculados a los presuntos beneficios del crimen. La denuncia nombra a Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors. Detalles del Caso Este caso surge de las acusaciones<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16193,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[10406,52,10404,49,10405,4196,65,794,25,46],"class_list":["post-16194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-chirag-tomar","tag-coinbase","tag-coinbase-pro","tag-dubai","tag-enforcement-directorate","tag-financial-intelligence-unit","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-usa"],"yoast_description":"La ED de India ha presentado cargos contra varios individuos en un caso de fraude de criptomonedas de 20 millones de d\u00f3lares, que involucra sitios web falsos de Coinbase y activos digitales robados.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16194\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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