Las autoridades surcoreanas han desmantelado una supuesta operaci\u00f3n de lavado de criptomonedas<\/strong> que movi\u00f3 16.8 mil millones de won<\/strong> (11.1 millones de d\u00f3lares) a trav\u00e9s de transacciones de USDT<\/strong> y transferencias de intercambio, en nombre de un sindicato de phishing<\/strong> con sede en Camboya.<\/p>\n Seg\u00fan el medio local Newsis<\/em>, la divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n criminal de la Agencia de Polic\u00eda Metropolitana de Se\u00fal ha remitido a 23 sospechosos<\/strong> a los fiscales por cargos que incluyen violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras<\/strong> y la Ley sobre el Informe y Uso de Informaci\u00f3n Financiera Espec\u00edfica<\/strong>. Dos figuras clave, identificadas solo como A<\/strong> y B<\/strong>, fueron arrestadas y detenidas.<\/p>\n La polic\u00eda inform\u00f3 que el grupo manejaba los ingresos generados por una organizaci\u00f3n de phishing con sede en Camboya, moviendo fondos a trav\u00e9s de intercambios de criptomonedas nacionales y extranjeros. Los investigadores alegan que, bajo las instrucciones de un presunto cabecilla identificado como C<\/strong>, la red compr\u00f3 Tether (USDT)<\/strong>, transfiri\u00f3 activos entre intercambios y llev\u00f3 a cabo transacciones de cambio de divisas ilegales entre febrero de 2024<\/strong> y abril de 2025<\/strong>.<\/p>\n Tras examinar m\u00e1s de 11,300 cuentas<\/strong> vinculadas a la operaci\u00f3n de lavado, la polic\u00eda descubri\u00f3 265 casos de phishing por voz<\/strong> y fraude de inversi\u00f3n<\/strong>, con un valor aproximado de 25.7 mil millones de won<\/strong> (alrededor de 17 millones de d\u00f3lares). Las autoridades se\u00f1alaron que esas cuentas se utilizaron para enmascarar y disfrazar los ingresos criminales antes de que ingresaran al sistema financiero.<\/p>\n La polic\u00eda de Se\u00fal tambi\u00e9n ha asegurado \u00f3rdenes de incautaci\u00f3n y preservaci\u00f3n de decomiso previas a la acusaci\u00f3n, que cubren aproximadamente 650 millones de won<\/strong> (alrededor de 430,000 d\u00f3lares) en supuestos ingresos criminales obtenidos a trav\u00e9s del esquema. El presunto organizador, que permanece en libertad, est\u00e1 bajo un Aviso Rojo de Interpol<\/strong> mientras las autoridades contin\u00faan sus esfuerzos para localizarlo y detenerlo.<\/p>\n Una parte separada de la investigaci\u00f3n llev\u00f3 al arresto de 33 individuos<\/strong> adicionales acusados de operar servicios de cambio de divisas ilegales utilizando criptomonedas. Seg\u00fan la polic\u00eda, estos sospechosos aceptaron comisiones de turistas extranjeros y conocidos, compraron USDT<\/strong> a trav\u00e9s de intercambios nacionales y extranjeros, transfirieron los activos entre plataformas y luego los convirtieron en moneda extranjera o won coreano para sus clientes. Las autoridades informaron que las transacciones involucraron aproximadamente 6.3 mil millones de won<\/strong> (alrededor de 4.2 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n Un funcionario de polic\u00eda citado por los medios locales advirti\u00f3 que realizar transacciones de criptomonedas en nombre de otros o intercambiar activos digitales por moneda fiduciaria para terceros tambi\u00e9n puede ser castigable bajo la ley surcoreana.<\/p>\n Este caso se presenta en un momento en que las autoridades surcoreanas contin\u00faan ampliando sus esfuerzos de aplicaci\u00f3n contra el crimen financiero relacionado con las criptomonedas. A principios de este mes, la firma de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis<\/strong> anunci\u00f3 un acuerdo de cooperaci\u00f3n con la Agencia Nacional de Polic\u00eda de Corea, que incluye capacitaci\u00f3n para investigadores, programas de certificaci\u00f3n y ejercicios pr\u00e1cticos enfocados en delitos de activos virtuales como fraude<\/strong>, lavado de dinero<\/strong> y robo transfronterizo<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, las autoridades han establecido un grupo de trabajo dedicado a combatir el lavado de dinero basado en criptomonedas, con investigadores que se espera se centren en operadores de intercambio no registrados y el movimiento de fondos a trav\u00e9s de stablecoins<\/strong> como USDT<\/strong>.<\/p>\n La reciente actividad de aplicaci\u00f3n se ha extendido m\u00e1s all\u00e1 de las investigaciones criminales, y la polic\u00eda surcoreana ha registrado recientemente las oficinas del intercambio de criptomonedas Bithumb<\/strong> como parte de una investigaci\u00f3n separada sobre las acusaciones de que el legislador Kim Byung-gi<\/strong> utiliz\u00f3 su influencia pol\u00edtica para ayudar a asegurar empleo para su hijo en empresas de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de una Operaci\u00f3n de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur Las autoridades surcoreanas han desmantelado una supuesta operaci\u00f3n de lavado de criptomonedas que movi\u00f3 16.8 mil millones de won (11.1 millones de d\u00f3lares) a trav\u00e9s de transacciones de USDT y transferencias de intercambio, en nombre de un sindicato de phishing con sede en Camboya. Detalles de la Investigaci\u00f3n Seg\u00fan el medio local Newsis, la divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n criminal de la Agencia de Polic\u00eda Metropolitana de Se\u00fal ha remitido a 23 sospechosos a los fiscales por cargos que incluyen violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16195,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[9248,9250,11,1058,10408,2874,76,65,10407,25,688,610,21],"class_list":["post-16196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-a","tag-b","tag-bitcoin","tag-bithumb","tag-c-2","tag-cambodia","tag-chainalysis","tag-hack","tag-korean-national-police-agency","tag-legal","tag-south-korea","tag-tether","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Las autoridades surcoreanas han arrestado a 23 sospechosos vinculados a una operaci\u00f3n de lavado de USDT de varios millones de d\u00f3lares para una red de fraude camboyana.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16196\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
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