Un candidato independiente a Gobernador de Tennessee enfrenta una acusaci\u00f3n federal<\/strong> de once cargos por presuntamente operar un esquema Ponzi<\/strong> de criptomonedas que desvi\u00f3 m\u00e1s de $1,9 millones<\/strong> en fondos de inversionistas hacia \u00e9l y su familia.<\/p>\n Un gran jurado federal alega que Misam M. Abidi<\/strong>, de 47 a\u00f1os, solicit\u00f3 inversionistas para la firma de inversi\u00f3n en criptomonedas Star Credit Holdings<\/em>, prometiendo altos retornos garantizados, un fondo de reserva para proteger el capital y representaciones infladas sobre el capital total bajo gesti\u00f3n.<\/p>\n Abidi supuestamente proporcion\u00f3 a los inversionistas estados de cuenta ficticios<\/strong> y pag\u00f3 supuestos beneficios de trading utilizando el capital de otros inversionistas, lo cual es caracter\u00edstico de una estructura Ponzi. La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n sostiene que Abidi ayud\u00f3 a los inversionistas a obtener pr\u00e9stamos<\/strong> para canalizar capital adicional hacia Star Credit Holdings y falsific\u00f3 al menos una declaraci\u00f3n jurada<\/strong>, afirmando que la identidad de un inversionista hab\u00eda sido robada para obtener un pr\u00e9stamo.<\/p>\n Adem\u00e1s, supuestamente no report\u00f3 ingresos de la firma en sus declaraciones de impuestos<\/strong>.<\/p>\n \u201cLos esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y da\u00f1inos para el Tesoro de EE. UU. Agradecemos a nuestros socios de agencias federales por su destacada investigaci\u00f3n en este caso atroz. Dondequiera que ocurra fraude en el Distrito Occidental de Tennessee, esta oficina estar\u00e1 preparada para responsabilizar a los infractores.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n Abidi enfrenta tres cargos de fraude electr\u00f3nico<\/strong>, cada uno con una pena de hasta 20 a\u00f1os<\/strong>, y tres cargos de lavado de dinero<\/strong>, con penas de hasta 10 a\u00f1os<\/strong> cada uno, junto con dos cargos por operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia<\/strong> y tres cargos por ayudar en la preparaci\u00f3n de declaraciones de impuestos falsas<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones contra Candidato Independiente Un candidato independiente a Gobernador de Tennessee enfrenta una acusaci\u00f3n federal de once cargos por presuntamente operar un esquema Ponzi de criptomonedas que desvi\u00f3 m\u00e1s de $1,9 millones en fondos de inversionistas hacia \u00e9l y su familia. Detalles del Esquema Un gran jurado federal alega que Misam M. Abidi, de 47 a\u00f1os, solicit\u00f3 inversionistas para la firma de inversi\u00f3n en criptomonedas Star Credit Holdings, prometiendo altos retornos garantizados, un fondo de reserva para proteger el capital y representaciones infladas sobre el capital total bajo gesti\u00f3n. Abidi supuestamente proporcion\u00f3 a los inversionistas estados de cuenta ficticios y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16203,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,13,65,25,2613,1332],"class_list":["post-16204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-ethereum","tag-hack","tag-legal","tag-tennessee","tag-u-s-treasury"],"yoast_description":"Misam M. Abidi, candidato a gobernador de Tennessee, ha sido acusado de presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas que involucra $1,9 millones, enfrentando graves cargos federales.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16204\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Esquema<\/h2>\n
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