La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)<\/strong> del Banco Central de Zimbabue ha ordenado que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs)<\/strong> se registren formalmente con el organismo regulador. Este mandato, emitido el 16 de junio<\/strong>, consolida la transici\u00f3n del gobierno hacia un modelo regulatorio integrado y supervisado para las empresas de criptomonedas.<\/p>\n El impulso regulatorio proviene de la Ley de Finanzas No. 7 de 2025<\/strong>, aprobada en diciembre de 2025, que enmend\u00f3 la Secci\u00f3n 2 de la Ley de Lavado de Dinero y Procedencia de Delitos de Zimbabue. Esta enmienda incorpora formalmente a los proveedores de servicios de activos virtuales en la definici\u00f3n legal de \u00abinstituci\u00f3n financiera\u00bb<\/em>.<\/p>\n Actuando bajo estos nuevos poderes ampliados, el Ministro de Finanzas de Zimbabue public\u00f3 las Regulaciones de Lavado de Dinero y Procedencia de Delitos<\/strong> (Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) el 10 de junio de 2026<\/strong>, bajo el Instrumento Estatutario 99 de 2026<\/strong>. Seg\u00fan la nueva ley, cualquier persona natural o jur\u00eddica que proporcione o facilite el intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias debe registrarse legalmente. Esto tambi\u00e9n se aplica a las entidades que ofrecen servicios de custodia y servicios financieros relacionados con criptomonedas.<\/p>\n Seg\u00fan un comunicado emitido por la FIU, el objetivo principal del nuevo marco es asegurar el cumplimiento normativo<\/strong>, alineando a Zimbabue con los est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. La FIU ha sido designada como la autoridad supervisora principal<\/strong> responsable de hacer cumplir estas medidas legales.<\/p>\n \u00abEl registro con la FIU para fines de AML\/CFT no constituye, por s\u00ed mismo, autorizaci\u00f3n para llevar a cabo negocios en Zimbabue\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n Los VASPs a\u00fan deben obtener de manera independiente cualquier aprobaci\u00f3n operativa, licencia o autorizaci\u00f3n necesaria de otras autoridades nacionales relevantes, como el Banco de la Reserva de Zimbabue (RBZ)<\/strong> o la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Zimbabue<\/strong>, dependiendo de sus modelos de negocio.<\/p>\n Junto con el mandato de registro, la FIU emiti\u00f3 un recordatorio al p\u00fablico sobre la naturaleza inherente y de alto riesgo<\/strong> del mercado de criptomonedas. El regulador enfatiz\u00f3 que el registro no elimina el peligro financiero ni act\u00faa como una garant\u00eda contra p\u00e9rdidas.<\/p>\n La FIU destac\u00f3 varios riesgos clave<\/strong> que los inversores deben considerar cuidadosamente, incluida la volatilidad de las criptomonedas<\/strong>, ciberataques<\/strong>, estafas<\/strong> y fraudes<\/strong>. Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que, a diferencia de la banca tradicional, los usuarios de criptomonedas tienen recursos o mecanismos de compensaci\u00f3n limitados o inexistentes<\/em>.<\/p>\n Zimbabue ha formalizado y legalizado su sector de criptomonedas bajo el Instrumento Estatutario 99 de 2026<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Regulaci\u00f3n de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Zimbabue La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del Banco Central de Zimbabue ha ordenado que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) se registren formalmente con el organismo regulador. Este mandato, emitido el 16 de junio, consolida la transici\u00f3n del gobierno hacia un modelo regulatorio integrado y supervisado para las empresas de criptomonedas. El impulso regulatorio proviene de la Ley de Finanzas No. 7 de 2025, aprobada en diciembre de 2025, que enmend\u00f3 la Secci\u00f3n 2 de la Ley de Lavado de Dinero y Procedencia de Delitos de Zimbabue.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16267,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,4196,25,2239,8620],"class_list":["post-16268","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-financial-intelligence-unit","tag-legal","tag-vasps","tag-zimbabwe"],"yoast_description":"La Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de Zimbabue exige el registro formal para proveedores de servicios de activos virtuales, mejorando el cumplimiento regulatorio en el \u00e1mbito de las criptomonedas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16268\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Regulaciones y Cumplimiento Normativo<\/h2>\n
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