Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley de Ghana<\/strong> y del Reino Unido<\/strong> han colaborado recientemente para incautar 15.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas, en el marco de un sofisticado fraude de inversi\u00f3n transnacional<\/em>.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de Chainalysis<\/strong>, la operaci\u00f3n, que involucr\u00f3 a m\u00faltiples agencias, desmantel\u00f3 una plataforma de \u00abinversi\u00f3n\u00bb en comercio electr\u00f3nico que hab\u00eda defraudado a miles de v\u00edctimas en ambos pa\u00edses. El esquema fraudulento atra\u00eda a los usuarios a gestionar tiendas en l\u00ednea, ganar puntos a trav\u00e9s del comercio y construir lo que parec\u00eda ser saldos leg\u00edtimos.<\/p>\n Sin embargo, las autoridades revelaron que la interfaz era en realidad una fachada para un sindicato del crimen organizado chino-malayo<\/strong> que desvi\u00f3 millones de d\u00f3lares de las v\u00edctimas y lav\u00f3 los ingresos a trav\u00e9s de monedas digitales.<\/p>\n La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 cuando los equipos de cumplimiento del intercambio de criptomonedas OKX<\/strong> detectaron actividades inusuales y alertaron a Europol<\/strong>. El caso fue enviado a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA)<\/strong>, que rastre\u00f3 los centros operativos y oficinas de fachada hasta Ghana.<\/p>\n Raymond Archer, director ejecutivo de la Oficina de Crimen Econ\u00f3mico y Organizado de Ghana (EOCO)<\/strong>, utiliz\u00f3 un congelamiento administrativo de 14 d\u00edas<\/strong> para detener la actividad de las cuentas antes de obtener una orden judicial formal para mantener el congelamiento. <\/p>\n \u00abLa naturaleza en evoluci\u00f3n de nuevas amenazas como el fraude requiere un nuevo tipo de asociaci\u00f3n basada en el intercambio de inteligencia y herramientas avanzadas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 Archer.<\/p>\n Los investigadores de EOCO y la NCA utilizaron el Chainalysis Reactor<\/strong> para rastrear el flujo de fondos robados. Este software permiti\u00f3 a los equipos de ambos pa\u00edses ver los mismos datos en la cadena en tiempo real, revelando que las billeteras digitales aparentemente dispares eran parte de una \u00fanica red criminal coordinada.<\/p>\n Las autoridades identificaron y consolidaron los ingresos il\u00edcitos, que equival\u00edan a 119.4 bitcoin<\/strong>, 93 ethereum<\/strong> y 2.85 millones de USDT<\/strong>, distribuidos en casi 20 tokens diferentes<\/strong>. Los estafadores hab\u00edan convertido inicialmente gran parte de la criptomoneda en dogecoin (DOGE)<\/strong> para fragmentar y oscurecer sus tenencias.<\/p>\n \u00abEn este caso, los analistas de EOCO pod\u00edan ver exactamente lo que nosotros est\u00e1bamos viendo en los datos de la blockchain\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , coment\u00f3 Matthew Perfect, gerente senior de liderazgo en amenazas de fraude en el Centro Nacional de Crimen Econ\u00f3mico del Reino Unido. <\/p>\n \u00abEso significaba que no solo est\u00e1bamos envi\u00e1ndonos informes, est\u00e1bamos co-investigando.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Tras la incautaci\u00f3n por parte de las fuerzas del orden, los activos digitales fueron liquidados a trav\u00e9s de asociaciones del sector privado con Complycrypto<\/strong> y el custodio Zodia Custody<\/strong>. Los 15.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> resultantes fueron transferidos a una cuenta de exhibici\u00f3n dedicada, gestionada por las autoridades ghanesas.<\/p>\n Las autoridades est\u00e1n revisando a las v\u00edctimas para finalizar la restituci\u00f3n, con una parte de los fondos recuperados destinada a ser repatriada al Reino Unido para compensar a las v\u00edctimas brit\u00e1nicas. El Banco de Ghana<\/strong> ha emitido una directiva obligatoria ordenando a todas las instituciones financieras reguladas que detengan inmediatamente el apoyo a extranjeros no autorizados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Colaboraci\u00f3n Internacional en la Lucha Contra el Fraude Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley de Ghana y del Reino Unido han colaborado recientemente para incautar 15.1 millones de d\u00f3lares en criptomonedas, en el marco de un sofisticado fraude de inversi\u00f3n transnacional. Detalles de la Operaci\u00f3n Seg\u00fan un informe de Chainalysis, la operaci\u00f3n, que involucr\u00f3 a m\u00faltiples agencias, desmantel\u00f3 una plataforma de \u00abinversi\u00f3n\u00bb en comercio electr\u00f3nico que hab\u00eda defraudado a miles de v\u00edctimas en ambos pa\u00edses. 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