Irlanda ha puesto los criptoactivos<\/strong> en el centro de su \u00faltima ofensiva contra el crimen financiero<\/strong>. El gobierno lanz\u00f3 una nueva Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos<\/strong> sobre el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas el jueves, junto con un plan de acci\u00f3n de 30 puntos<\/strong> para fortalecer la respuesta del Estado. La evaluaci\u00f3n menciona el uso indebido de criptoactivos como una de las amenazas en evoluci\u00f3n<\/strong>, citando fraudes cada vez m\u00e1s sofisticados, tecnolog\u00edas emergentes y vulnerabilidades en las redes financieras globales.<\/p>\n Entre las medidas m\u00e1s destacadas del plan, seg\u00fan el Departamento de Finanzas, se encuentran \u00absalvaguardias mejoradas en torno a los criptoactivos y las finanzas digitales\u00bb<\/strong>. La disposici\u00f3n m\u00e1s espec\u00edfica sobre cripto encarga a la Autoridad Reguladora de Juegos de Irlanda<\/strong> establecer un est\u00e1ndar de la industria para aceptar \u00abactividades relacionadas con cripto como fuente de fondos\u00bb<\/strong>, asegurando que las empresas realicen la debida diligencia adecuada y verifiquen que el dinero es leg\u00edtimo. Esta medida est\u00e1 programada para implementarse en el segundo trimestre de 2027<\/strong>.<\/p>\n El est\u00e1ndar tiene como objetivo garantizar que los fondos que ingresan a negocios regulados provengan de fuentes leg\u00edtimas<\/strong>, como parte de un endurecimiento m\u00e1s amplio de los controles en torno tanto a las criptomonedas como al juego. Por separado, el Banco Central<\/strong> se enfocar\u00e1 en construir una \u00abcomprensi\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb<\/strong> de c\u00f3mo las tecnolog\u00edas emergentes, incluida la inteligencia artificial, crean tanto nuevas vulnerabilidades como nuevas herramientas para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n El plan m\u00e1s amplio se apoya en una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta<\/strong> en otros \u00e1mbitos. Otorga a los supervisores de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) nuevos poderes para imponer multas, hace que los clubes de juego de miembros privados est\u00e9n sujetos a licencias obligatorias<\/strong>, introduce una regla de \u00abbucle cerrado\u00bb<\/strong> que devuelve los pagos de juego a la cuenta de dep\u00f3sito original, aumenta la transparencia sobre la propiedad de las empresas y crea un marco para llevar a cabo investigaciones de lavado de dinero junto con investigaciones fiscales y de impuestos especiales.<\/p>\n La evaluaci\u00f3n de riesgos acompa\u00f1ante calific\u00f3 la amenaza general de lavado de dinero en Irlanda como moderada<\/strong> y la amenaza de financiaci\u00f3n del terrorismo como baja<\/strong>, al tiempo que se\u00f1al\u00f3 que las redes criminales est\u00e1n \u00abcombinando cada vez m\u00e1s m\u00e9todos tradicionales basados en efectivo con innovaciones digitales\u00bb<\/strong>, incluidos criptoactivos, redes de mulas de dinero y \u00abt\u00e9cnicas de estratificaci\u00f3n complejas\u00bb<\/strong>. Este ejercicio tambi\u00e9n se presenta como preparaci\u00f3n para la Evaluaci\u00f3n Mutua de Irlanda de 2028<\/strong> por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera, el organismo global que establece est\u00e1ndares de AML.<\/p>\n \u00abLos criminales se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s sofisticados, explotando la tecnolog\u00eda, operando a trav\u00e9s de fronteras y adapt\u00e1ndose r\u00e1pidamente al cambio\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n dijo el T\u00e1naiste y Ministro de Finanzas, Simon Harris<\/strong>, durante el lanzamiento, a\u00f1adiendo que el gobierno \u00abno puede quedarse quieto ante estas amenazas\u00bb<\/strong>. Enfatiz\u00f3 que el crimen financiero no es sin v\u00edctimas, se\u00f1alando a \u00abpersonas mayores que pierden sus ahorros, familias siendo defraudadas y comunidades da\u00f1adas por la actividad criminal\u00bb<\/strong>. El Ministro de Justicia, Jim O’Callaghan<\/strong>, calific\u00f3 el plan como un \u00abmapa pr\u00e1ctico\u00bb<\/strong> para mantener la respuesta de Irlanda \u00abefectiva, proporcional y adecuada a su prop\u00f3sito\u00bb<\/strong>, que se llevar\u00e1 a cabo con An Garda S\u00edoch\u00e1na<\/strong>, Revenue<\/strong>, el Banco Central<\/strong> y otros reguladores.<\/p>\n Este renovado enfoque sigue a casos de cripto que han acaparado titulares en suelo irland\u00e9s. En marzo, la Oficina de Activos Criminales<\/strong> desmantel\u00f3 una de las 12 billeteras de Bitcoin vinculadas a un narcotraficante condenado, parte de un bot\u00edn de 6,000 BTC<\/strong> incautado en 2019 que desde entonces ha aumentado a aproximadamente $383 millones<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Irlanda y los Criptoactivos en la Lucha Contra el Crimen Financiero Irlanda ha puesto los criptoactivos en el centro de su \u00faltima ofensiva contra el crimen financiero. 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Contexto Reciente<\/h2>\n