Casi tres a\u00f1os despu\u00e9s del colapso de Celsius<\/strong>, la CFTC<\/strong> ha cerrado su caso de ejecuci\u00f3n civil contra el fundador Alexander Mashinsky<\/strong> mediante una orden de consentimiento federal<\/em> que impone prohibiciones permanentes<\/strong> de comercio y registro. Esta decisi\u00f3n representa un nuevo cap\u00edtulo en las repercusiones de un prestamista de criptomonedas que, seg\u00fan los reguladores, atrajo alrededor de 20 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos de clientes a trav\u00e9s de afirmaciones enga\u00f1osas sobre seguridad y rentabilidad.<\/p>\n La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) resolvi\u00f3 su acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n contra Alexander Mashinsky, fundador y ex CEO de Celsius Network LLC, despu\u00e9s de que un tribunal federal emitiera una orden de consentimiento el 18 de junio<\/strong>. Esta orden impone prohibiciones permanentes de comercio y registro, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de futuras violaciones de ciertas disposiciones contra el fraude.<\/p>\n El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emiti\u00f3 la orden casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de que Celsius solicitara la quiebra. La queja de la CFTC aleg\u00f3 que Celsius recibi\u00f3 fondos de clientes por un valor total de aproximadamente 20 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de su plataforma de financiamiento basada en activos digitales. Citando la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA), la orden de la CFTC establece:<\/p>\n \u201cLa orden de consentimiento proh\u00edbe permanentemente a Mashinsky de futuras violaciones de ciertas disposiciones contra el fraude en la CEA y las regulaciones de la CFTC, e impone prohibiciones permanentes de comercio y registro en su contra.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Los clientes utilizaron Celsius para agrupar activos digitales que la empresa despleg\u00f3 para generar ingresos, seg\u00fan alegaron los reguladores. Celsius supuestamente devolvi\u00f3 esos ingresos a trav\u00e9s de pagos de intereses semanales o \u201crecompensas\u201d<\/strong>, mientras comercializaba la plataforma como una alternativa m\u00e1s segura para los poseedores de activos digitales. La CFTC present\u00f3 su queja contra Celsius y Mashinsky el 13 de julio de 2023<\/strong>, alegando que desde 2018<\/strong> hasta al menos junio de 2022<\/strong>, Mashinsky y Celsius defraudaron a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad, rentabilidad y cumplimiento regulatorio de la plataforma.<\/p>\n Los reguladores afirmaron que Mashinsky promovi\u00f3 Celsius a trav\u00e9s de videos p\u00fablicos, publicaciones en blogs, transmisiones en vivo, publicaciones en redes sociales y el sitio web de la empresa. \u00c9l present\u00f3 a Celsius como una alternativa \u201csegura\u201d<\/strong> similar a un banco tradicional para los activos digitales de los clientes, mientras promet\u00eda pagos de intereses de alto rendimiento sobre los dep\u00f3sitos. La CFTC aleg\u00f3 que Celsius utiliz\u00f3 estrategias de inversi\u00f3n cada vez m\u00e1s arriesgadas para cumplir con los rendimientos prometidos, incluyendo millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos no garantizados y acuerdos de finanzas descentralizadas no regulados, a pesar de que la empresa continuaba asegurando a los clientes que sus activos estaban seguros y generando recompensas.<\/p>\n La CFTC se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n \u201cEl 17 de julio de 2023, el tribunal emiti\u00f3 una orden de consentimiento de prohibici\u00f3n permanente contra Celsius, dejando a Mashinsky como el \u00fanico demandado restante.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Las agencias federales tambi\u00e9n persiguieron a Celsius y Mashinsky a trav\u00e9s de acciones separadas. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC)<\/strong> acus\u00f3 a Celsius y Mashinsky en julio de 2023 por fraude, ofertas de valores no registradas, declaraciones falsas y enga\u00f1osas a los inversores, y manipulaci\u00f3n del mercado del token CEL<\/strong>. La Comisi\u00f3n Federal de Comercio (FTC)<\/strong> tambi\u00e9n present\u00f3 un caso de protecci\u00f3n al consumidor relacionado con Celsius, alegando que la empresa enga\u00f1\u00f3 a los consumidores sobre la seguridad de los dep\u00f3sitos de los clientes y la salud de su negocio.<\/p>\n Los fiscales penales persiguieron por separado a Mashinsky por conductas relacionadas. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York present\u00f3 un caso paralelo el 11 de julio de 2023<\/strong>, y Mashinsky se declar\u00f3 culpable el 3 de diciembre de 2024<\/strong> de un cargo de fraude de materias primas y un cargo de fraude de valores. La CFTC se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n \u201cEl 8 de mayo de 2025, Mashinsky fue condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y se le orden\u00f3 pagar una multa de 50,000 d\u00f3lares<\/strong> y la confiscaci\u00f3n de 48,393,446 d\u00f3lares<\/strong> por cometer fraude de materias primas y fraude de valores en Celsius.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Los fiscales informaron que Celsius ten\u00eda aproximadamente 25 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos en su punto m\u00e1ximo en el oto\u00f1o de 2021<\/strong>. Antes de que la plataforma detuviera los retiros el 12 de junio de 2022<\/strong>, Mashinsky retir\u00f3 8 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos no CEL, mientras que cientos de miles de clientes ten\u00edan 4.7 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos inaccesibles. Un juez federal esta semana emiti\u00f3 un fallo de 4.72 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> contra Alex Mashinsky, el fundador y ex CEO de la colapsada Celsius.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Colapso de Celsius y Consecuencias Legales Casi tres a\u00f1os despu\u00e9s del colapso de Celsius, la CFTC ha cerrado su caso de ejecuci\u00f3n civil contra el fundador Alexander Mashinsky mediante una orden de consentimiento federal que impone prohibiciones permanentes de comercio y registro. Esta decisi\u00f3n representa un nuevo cap\u00edtulo en las repercusiones de un prestamista de criptomonedas que, seg\u00fan los reguladores, atrajo alrededor de 20 mil millones de d\u00f3lares en fondos de clientes a trav\u00e9s de afirmaciones enga\u00f1osas sobre seguridad y rentabilidad. Detalles de la Orden de Consentimiento La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) resolvi\u00f3 su acci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16303,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,9872,3247,30,8207,8519,8520,25,24,3544,46],"class_list":["post-16304","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-cea","tag-celsius","tag-cftc","tag-commodity-exchange-act","tag-federal-trade-commission","tag-ftc","tag-legal","tag-sec","tag-southern-district-of-new-york","tag-usa"],"yoast_description":"El fundador de Celsius, Alexander Mashinsky, enfrenta una prohibici\u00f3n permanente de comercio y condena por fraude tras enga\u00f1ar a los clientes sobre la seguridad y rentabilidad de la plataforma.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16304\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16303"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Orden de Consentimiento<\/h2>\n
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