Jurados federales condenaron a un expromotor de criptomonedas<\/strong> tras vincularlo a esquemas de fraude de inversi\u00f3n<\/strong> que costaron a los inversores casi $1 mill\u00f3n<\/strong>. El caso se centr\u00f3 en Crypto-Pal<\/em>, que se promocionaba como un negocio de comercio de criptomonedas que ofrec\u00eda altos retornos garantizados sin riesgo.<\/p>\n El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> (DOJ) anunci\u00f3 el 18 de junio que jurados federales condenaron a Daniel Chartraw<\/strong>, de 53 a\u00f1os, anteriormente residente de South Lake Tahoe y Lodi, California, despu\u00e9s de un juicio de ocho d\u00edas que lo vincul\u00f3 a esquemas de fraude de criptomonedas e inversi\u00f3n. El caso involucr\u00f3 a Crypto-Pal LLC<\/em>, TDA Global LLC<\/em> y a v\u00edctimas en todo el pa\u00eds.<\/p>\n Los fiscales presentaron un caso basado en garant\u00edas falsas<\/strong>, empresas ficticias<\/strong> y fondos de inversores<\/strong> que nunca se utilizaron como se prometi\u00f3. Los esquemas se llevaron a cabo desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022, durante los cuales Chartraw y un asociado controlaron m\u00faltiples empresas y se comunicaron con los inversores a trav\u00e9s de llamadas, mensajes de texto, correos electr\u00f3nicos, Microsoft Teams y Zoom.<\/p>\n \u201cCrypto-Pal era una empresa de comercio de criptomonedas basada en la web que garantizaba altos retornos sin riesgo.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n En varios momentos, Chartraw tambi\u00e9n afirm\u00f3 que TDA Global<\/em> estaba involucrada en el suministro de combustible para aviones o que operaba su propia plataforma de comercio de criptomonedas, continu\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n Las pruebas presentadas durante el juicio mostraron que Chartraw dirig\u00eda las operaciones mientras usaba seud\u00f3nimos como \u201cLeonard\u201d<\/strong> y \u201cLeon\u201d<\/strong>. Les dijo a sus asociados que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude, aunque muchos inversores se enteraron m\u00e1s tarde de que Chartraw controlaba los negocios y sus cuentas.<\/p>\n Las presentaciones a los inversores variaron a trav\u00e9s de diferentes l\u00edneas de negocio. Crypto-Pal<\/em> se promovi\u00f3 como una operaci\u00f3n de comercio de criptomonedas, mientras que TDA Global<\/em> fue descrita en diferentes momentos como un proveedor de combustible para aviones o como una plataforma de comercio de criptomonedas separada.<\/p>\n Los registros bancarios se convirtieron en el centro del caso del gobierno. Aunque Chartraw no era firmante de la cuenta bancaria comercial de Crypto-Pal<\/em>, las pruebas mostraron que acced\u00eda repetidamente a ella para retirar efectivo, realizar compras y transferir fondos de inversores a cuentas que \u00e9l controlaba personalmente.<\/p>\n Las v\u00edctimas ingresaron a los esquemas a trav\u00e9s de relaciones personales y profesionales, incluidas referencias de amigos o familiares. Los fiscales describieron estados de cuenta fabricados<\/strong>, falsas garant\u00edas de crecimiento<\/strong> y repetidas tergiversaciones que persuadieron a los inversores para que enviaran efectivo adicional o criptomonedas.<\/p>\n \u201cChartraw enfrenta una pena m\u00e1xima legal de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $250,000 por cada cargo.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n Las solicitudes de reembolso expusieron la brecha entre las promesas y la realidad del dinero. Cuando los inversores buscaron recuperar sus fondos o cuestionaron los retrasos, Chartraw ofreci\u00f3 excusas, traslad\u00f3 la responsabilidad o dej\u00f3 de comunicarse, mientras que las v\u00edctimas no recibieron ni retornos ni reembolso de su capital.<\/p>\n El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> inform\u00f3 que una operaci\u00f3n conjunta p\u00fablico-privada interrumpi\u00f3 m\u00e1s de 1.4 millones de cuentas<\/strong> vinculadas a estafas del sudeste asi\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena a Expromotor de Criptomonedas Jurados federales condenaron a un expromotor de criptomonedas tras vincularlo a esquemas de fraude de inversi\u00f3n que costaron a los inversores casi $1 mill\u00f3n. El caso se centr\u00f3 en Crypto-Pal, que se promocionaba como un negocio de comercio de criptomonedas que ofrec\u00eda altos retornos garantizados sin riesgo. Detalles del Caso El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunci\u00f3 el 18 de junio que jurados federales condenaron a Daniel Chartraw, de 53 a\u00f1os, anteriormente residente de South Lake Tahoe y Lodi, California, despu\u00e9s de un juicio de ocho d\u00edas que lo vincul\u00f3 a esquemas de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16359,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1161,25,705,2433,8355],"class_list":["post-16360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-california","tag-legal","tag-southeast-asia","tag-u-s-department-of-justice","tag-zoom"],"yoast_description":"Un expromotor de criptomonedas fue condenado por fraude, costando a los inversores casi $1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de afirmaciones enga\u00f1osas sobre retornos sin riesgo en el esquema Crypto-Pal.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16360\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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