Una red china sospechosa de exportar productos qu\u00edmicos precursores de fentanilo<\/strong> ha sido vinculada a un gran fraude criptogr\u00e1fico<\/strong> operado a trav\u00e9s de Jap\u00f3n, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Nikkei<\/em>. El informe indica que el grupo utiliz\u00f3 dominios de internet japoneses<\/strong> y un falso token llamado \u00abZksync.jp\u00bb<\/strong> para enga\u00f1ar a usuarios de criptomonedas en todo el mundo. Las p\u00e9rdidas alcanzaron cientos de millones de yenes<\/strong>, equivalentes a m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. El nombre del token parec\u00eda imitar a ZKsync<\/strong>, una red leg\u00edtima de Ethereum Layer 2 desarrollada por Matter Labs, sin que exista una conexi\u00f3n aparente entre ZKsync y el fraude denunciado.<\/p>\n La red china relacionada con el fentanilo, sospechosa de fraude criptogr\u00e1fico en Jap\u00f3n, tiene a Hubei Amarvel Biotech<\/strong>, una empresa qu\u00edmica con sede en Wuhan, en el centro de la investigaci\u00f3n. En 2025, dos ejecutivos de Amarvel fueron absueltos de un cargo principal de fentanilo, pero condenados por conspirar para importar un producto qu\u00edmico precursor de fentanilo<\/strong> y por conspirar para lavar dinero<\/strong>. Nikkei tambi\u00e9n identific\u00f3 a una empresa con sede en Nagoya llamada Firsky<\/strong> como fachada japonesa para la red. El informe menciona a un nacional chino, Xia Fengzhi<\/strong>, como una persona vinculada a la log\u00edstica y los fondos desde Jap\u00f3n. Firsky fue liquidada en julio de 2024, y la ubicaci\u00f3n actual de Xia sigue siendo desconocida.<\/p>\n Utilizando direcciones de billetera divulgadas en evidencia judicial de EE. UU., Nikkei mape\u00f3 los flujos de fondos vinculados a Amarvel y su base relacionada con Jap\u00f3n. El informe se\u00f1ala que m\u00e1s de 120 transacciones criptogr\u00e1ficas<\/strong> conectaron la red a entidades bajo sanciones de EE. UU., describiendo este patr\u00f3n como evidencia de lavado de dinero<\/strong>, aunque los hallazgos se basan en el rastreo en cadena y datos judiciales. Estas transacciones estaban supuestamente agrupadas en torno a partes vinculadas al Grupo Wuhan Yuancheng<\/strong>, que ha sido relacionado en acciones de EE. UU. con Chuen Fat Yip<\/strong>, un nacional chino acusado por las autoridades estadounidenses de liderar una operaci\u00f3n de drogas transnacional. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de d\u00f3lares<\/strong> por informaci\u00f3n que conduzca a su arresto.<\/p>\n El supuesto token \u00abZksync.jp\u00bb<\/strong> utiliz\u00f3 un sufijo de dominio japon\u00e9s, que normalmente requiere un registrante con una direcci\u00f3n en Jap\u00f3n. Nikkei inform\u00f3 que el registrante del dominio parec\u00eda ser un nacional chino en Hong Kong con estrechos v\u00ednculos financieros con Amarvel. Chainalysis<\/strong> coment\u00f3 a Nikkei que los dominios japoneses pueden hacer que los sitios fraudulentos parezcan m\u00e1s cre\u00edbles para los usuarios en el extranjero. Esto se enmarca en un patr\u00f3n m\u00e1s amplio en el que grupos criminales utilizan jurisdicciones de confianza<\/strong>, nombres de proyectos familiares y transferencias de blockchain para mover fondos a trav\u00e9s de fronteras.<\/p>\n El caso surge en un momento en que Jap\u00f3n trabaja para expandir su mercado de criptomonedas regulado<\/strong>. Como se inform\u00f3 anteriormente por crypto.news<\/em>, la c\u00e1mara baja de Jap\u00f3n aprob\u00f3 un proyecto de ley para reclasificar las criptomonedas bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio, mientras que un plan fiscal vinculado apunta a una tasa del 20%<\/strong> en 2028. Este contexto presenta un desaf\u00edo para los reguladores, ya que Jap\u00f3n busca atraer actividad criptogr\u00e1fica regulada, pero los hallazgos de Nikkei demuestran c\u00f3mo las redes criminales pueden aprovechar la infraestructura japonesa para generar confianza.<\/p>\n La DEA<\/strong> tambi\u00e9n firm\u00f3 un memorando con la Guardia Costera de Jap\u00f3n en mayo para fortalecer la aplicaci\u00f3n contra el contrabando de fentanilo. TRM Labs<\/strong> ha informado que el 97%<\/strong> de los 120 fabricantes chinos de precursores que estudiaron aceptaron criptomonedas, y las billeteras vinculadas a esos fabricantes recibieron m\u00e1s de 26 millones de d\u00f3lares<\/strong> en 2023. El caso de Nikkei a\u00f1ade una capa de fraude vinculada a Jap\u00f3n a este uso m\u00e1s amplio de criptomonedas en las cadenas de suministro de drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude Criptogr\u00e1fico y Fentanilo en Jap\u00f3n Una red china sospechosa de exportar productos qu\u00edmicos precursores de fentanilo ha sido vinculada a un gran fraude criptogr\u00e1fico operado a trav\u00e9s de Jap\u00f3n, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Nikkei. El informe indica que el grupo utiliz\u00f3 dominios de internet japoneses y un falso token llamado \u00abZksync.jp\u00bb para enga\u00f1ar a usuarios de criptomonedas en todo el mundo. Las p\u00e9rdidas alcanzaron cientos de millones de yenes, equivalentes a m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. 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