China ha delineado planes para fortalecer la aplicaci\u00f3n de la normativa contra el lavado de dinero<\/strong>, ampliar el escrutinio de los delitos relacionados con las criptomonedas y profundizar la cooperaci\u00f3n internacional, mientras las autoridades preparan el marco de seguridad financiera del pa\u00eds para el pr\u00f3ximo ciclo de pol\u00edticas quinquenales. El Banco Popular de China<\/strong>, en un documento de pol\u00edtica que revisa el trabajo contra el lavado de dinero durante el per\u00edodo del 14\u00ba Plan Quinquenal, ha afirmado que las autoridades mantendr\u00e1n la presi\u00f3n sobre los delitos de lavado de dinero, prestando especial atenci\u00f3n al lavado relacionado con criptomonedas, transferencias de fondos transfronterizas, fraude telef\u00f3nico, juegos de azar en l\u00ednea, delitos relacionados con drogas, recaudaci\u00f3n de fondos ilegal y redes bancarias subterr\u00e1neas.<\/p>\n El banco central indic\u00f3 que China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo<\/strong> en la lucha contra el lavado de dinero, tras completar una serie de iniciativas legales, regulatorias, de aplicaci\u00f3n y de cooperaci\u00f3n internacional en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Los funcionarios se\u00f1alaron que los esfuerzos futuros se centrar\u00e1n en implementar la Ley de Lavado de Dinero<\/strong> revisada, fortalecer la supervisi\u00f3n basada en riesgos, mejorar la presentaci\u00f3n de informes sobre la propiedad efectiva y aumentar la cooperaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n transfronteriza.<\/p>\n El Banco Popular de China ha intensificado la acci\u00f3n contra los delitos de lavado de dinero en los \u00faltimos a\u00f1os a trav\u00e9s de una campa\u00f1a conjunta<\/strong> lanzada en 2022 por el banco central, el Ministerio de Seguridad P\u00fablica y otras nueve agencias gubernamentales. Bajo esta iniciativa, los investigadores han ampliado el uso de un enfoque de \u00abdoble investigaci\u00f3n\u00bb<\/strong> que examina tanto la actividad criminal subyacente como las redes de lavado relacionadas.<\/p>\n El informe indic\u00f3 que los tribunales de toda China emitieron m\u00e1s de 2,000 juicios<\/strong> bajo el Art\u00edculo 191 del C\u00f3digo Penal, la disposici\u00f3n del pa\u00eds sobre el delito de lavado de dinero, durante 2025. Las autoridades tambi\u00e9n advirtieron que las organizaciones criminales han adoptado nuevos m\u00e9todos para ocultar fondos il\u00edcitos. El banco central se\u00f1al\u00f3 que las tecnolog\u00edas emergentes<\/strong> y los nuevos modelos de negocio han proporcionado canales adicionales que pueden ser abusados para transferencias de dinero, dificultando la detecci\u00f3n y el rastreo de transacciones.<\/p>\n Los funcionarios chinos identificaron las redes de lavado transfronterizas<\/strong> como un desaf\u00edo creciente. El informe menciona que los grupos de crimen organizado explotan cada vez m\u00e1s las diferencias en los sistemas legales y regulatorios entre jurisdicciones, utilizando bancos subterr\u00e1neos, cuentas de nominados, transacciones compensatorias y criptomonedas para disfrazar los movimientos de fondos.<\/p>\n El banco central tambi\u00e9n complet\u00f3 una revisi\u00f3n importante de su Ley de Lavado de Dinero<\/strong>, que entr\u00f3 en vigor en 2025. La legislaci\u00f3n actualizada adopt\u00f3 formalmente un enfoque basado en riesgos e introdujo requisitos para monitorear las amenazas de lavado de dinero vinculadas a nuevas tecnolog\u00edas y sectores emergentes.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n indic\u00f3 que los reguladores introdujeron nuevas reglas que exigen a las instituciones financieras identificar y verificar a los propietarios efectivos<\/strong> de los clientes, mejorando la calidad de la informaci\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo de informes diferenciado. China ha ampliado la supervisi\u00f3n contra el lavado de dinero m\u00e1s all\u00e1 de los bancos y las instituciones financieras.<\/p>\n Este documento llega en un momento en que las autoridades chinas contin\u00faan endureciendo la supervisi\u00f3n de las actividades relacionadas con las criptomonedas. En febrero, el Banco Popular de China, la Comisi\u00f3n Reguladora de Valores de China y otras agencias emitieron un aviso que extendi\u00f3 las restricciones regulatorias a las stablecoins<\/strong> vinculadas al renminbi en el extranjero y a los activos del mundo real tokenizados.<\/p>\n El banco central ha indicado que los futuros esfuerzos contra el lavado de dinero incluir\u00e1n una cooperaci\u00f3n internacional<\/strong> m\u00e1s fuerte en el intercambio de informaci\u00f3n, investigaciones, recuperaci\u00f3n de activos y coordinaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n, particularmente en casos que involucren actividad criminal transfronteriza y transferencias de fondos il\u00edcitas.<\/p>\n \u00abLas stablecoins podr\u00edan asumir un papel m\u00e1s importante en los pagos internacionales en el futuro\u00bb – Wang Xin, director general de la Oficina de Investigaci\u00f3n del Banco Popular de China.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fortalecimiento de la Normativa Contra el Lavado de Dinero en China China ha delineado planes para fortalecer la aplicaci\u00f3n de la normativa contra el lavado de dinero, ampliar el escrutinio de los delitos relacionados con las criptomonedas y profundizar la cooperaci\u00f3n internacional, mientras las autoridades preparan el marco de seguridad financiera del pa\u00eds para el pr\u00f3ximo ciclo de pol\u00edticas quinquenales. 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Redes de Lavado Transfronterizas y Nuevas Legislaciones<\/h2>\n
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