La principal agencia de investigaci\u00f3n de Tailandia est\u00e1 intensificando su represi\u00f3n contra la miner\u00eda de criptomonedas ilegal<\/strong>, que, seg\u00fan se informa, tambi\u00e9n opera como una m\u00e1quina de lavado de dinero<\/strong> para sindicatos del crimen vinculados a China. El Departamento de Investigaci\u00f3n Especial (DSI)<\/strong> anunci\u00f3 el viernes que ha ampliado su investigaci\u00f3n sobre una red de capital chino \u00abgris\u00bb, un t\u00e9rmino que se refiere a fondos il\u00edcitos movidos a trav\u00e9s de canales que aparentan ser leg\u00edtimos. Esta red est\u00e1 relacionada con la miner\u00eda ilegal y el lavado de dinero transnacional, con flujos financieros que superan los 10 mil millones de baht<\/strong> (aproximadamente $300 millones<\/strong>) al a\u00f1o, seg\u00fan un comunicado de prensa del DSI.<\/p>\n El caso se origin\u00f3 a partir de redadas realizadas en 2025<\/strong>, en las que la Oficina de Tecnolog\u00eda y Crimen Cibern\u00e9tico del DSI desmantel\u00f3 tres redes de miner\u00eda acusadas de robar electricidad<\/strong> para operar sus equipos. Las autoridades incautaron m\u00e1s de 6,390 m\u00e1quinas<\/strong> y estimaron el da\u00f1o a la Autoridad Provincial de Electricidad en m\u00e1s de 953 millones de baht<\/strong>, alrededor de $29 millones<\/strong>, lo que representa uno de los mayores robos de servicios p\u00fablicos en la memoria reciente.<\/p>\n Los investigadores afirman que las operaciones de miner\u00eda funcionaron como un centro para lavar los ingresos<\/strong> de estafas de centros de llamadas y juegos de azar en l\u00ednea, con nacionales de Myanmar<\/strong> reclutados para retirar entre 30 y 50 millones de baht<\/strong> (aproximadamente $920,000 a $1.5 millones<\/strong>) en efectivo de bancos tailandeses cada d\u00eda. El DSI ha emitido \u00f3rdenes de arresto para ocho sospechosos, incluidos cuatro financistas chinos y cuatro nacionales de Myanmar, y est\u00e1 buscando a siete m\u00e1s, mientras cita a cinco personas adicionales para enfrentar cargos.<\/p>\n Una figura clave, identificada por el DSI como Wang Yicheng<\/strong>, es sospechosa en un importante caso de fraude de activos digitales se\u00f1alado por las fuerzas del orden de EE. UU. El Servicio Secreto de EE. UU.<\/strong> ha incautado m\u00e1s de $17.8 millones<\/strong> (alrededor de 620 millones de baht<\/strong>) en criptomonedas vinculadas a \u00e9l, relacionadas con p\u00e9rdidas que superan los 2 mil millones de baht<\/strong>. Wang, un empresario con sede en Bangkok, ya hab\u00eda atra\u00eddo la atenci\u00f3n de las autoridades estadounidenses: el Servicio Secreto rastre\u00f3 previamente fondos de una v\u00edctima de estafa en EE. UU. hasta una cuenta de criptomonedas a su nombre, que las autoridades vincularon a una operaci\u00f3n de \u00abengorde de cerdos\u00bb.<\/p>\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n ha implicado a funcionarios tailandeses<\/strong>. El DSI ha referido dos casos a la Comisi\u00f3n Nacional Anticorrupci\u00f3n<\/strong> que involucran a siete funcionarios de la autoridad el\u00e9ctrica, un oficial de la ley y 13 inversores o c\u00f3mplices acusados de ayudar a los mineros a acceder a la electricidad y evadir la detecci\u00f3n. Esta expansi\u00f3n se basa en una serie de redadas que comenzaron en diciembre pasado, cuando el DSI incaut\u00f3 3,642 equipos<\/strong> por un valor de $8.6 millones<\/strong> de sitios vinculados a redes de estafas chinas que operan desde Myanmar.<\/p>\n La represi\u00f3n refleja un impulso m\u00e1s amplio en el sudeste asi\u00e1tico<\/strong> contra el robo de electricidad vinculado a criptomonedas. La empresa estatal de electricidad de Malasia ha reportado aproximadamente $1.1 mil millones<\/strong> en electricidad robada durante cinco a\u00f1os, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/strong> ha advertido que las pandillas transnacionales utilizan cada vez m\u00e1s la miner\u00eda de criptomonedas ilegal para lavar miles de millones<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Represi\u00f3n contra la miner\u00eda de criptomonedas ilegal en Tailandia La principal agencia de investigaci\u00f3n de Tailandia est\u00e1 intensificando su represi\u00f3n contra la miner\u00eda de criptomonedas ilegal, que, seg\u00fan se informa, tambi\u00e9n opera como una m\u00e1quina de lavado de dinero para sindicatos del crimen vinculados a China. El Departamento de Investigaci\u00f3n Especial (DSI) anunci\u00f3 el viernes que ha ampliado su investigaci\u00f3n sobre una red de capital chino \u00abgris\u00bb, un t\u00e9rmino que se refiere a fondos il\u00edcitos movidos a trav\u00e9s de canales que aparentan ser leg\u00edtimos. Esta red est\u00e1 relacionada con la miner\u00eda ilegal y el lavado de dinero transnacional, con flujos<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16445,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,5218,13,25,1839,7997,1438,46],"class_list":["post-16446","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-chinese","tag-ethereum","tag-legal","tag-malaysia","tag-myanmar","tag-thailand","tag-usa"],"yoast_description":"Tailandia intensifica su investigaci\u00f3n sobre una red de miner\u00eda de criptomonedas vinculada a China de $300 millones, enfoc\u00e1ndose en operaciones ilegales relacionadas con el lavado de dinero y el fraude.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16446\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Origen de la investigaci\u00f3n<\/h2>\n
Operaciones de lavado de dinero<\/h2>\n
Figura clave en la investigaci\u00f3n<\/h2>\n
Implicaciones para funcionarios tailandeses<\/h2>\n
Contexto regional<\/h2>\n