China ha condenado a muerte a un traficante de drogas convicto<\/strong> tras descubrir que lav\u00f3 m\u00e1s de 48 millones de yuanes<\/strong>, aproximadamente 7.04 millones de d\u00f3lares<\/strong>, a trav\u00e9s de criptomonedas<\/em> como parte de una importante operaci\u00f3n de narc\u00f3ticos transfronteriza.<\/p>\n La Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo<\/strong> de China anunci\u00f3 en una conferencia de prensa el 25 de junio que los fiscales han intensificado las investigaciones sobre el \u00abauto lavado de dinero\u00bb<\/strong> y el \u00ablavado de dinero de terceros\u00bb<\/strong> relacionados con delitos de drogas, lo que ha llevado a la acusaci\u00f3n de m\u00e1s de 1,200 personas<\/strong> en todo el pa\u00eds entre enero de 2025 y mayo de 2026.<\/p>\n El Fiscal Jefe Adjunto, Miao Shengming<\/strong>, indic\u00f3 que la campa\u00f1a tambi\u00e9n se ha centrado en recuperar activos<\/strong> vinculados a delitos de narc\u00f3ticos y garantizar que cada caso de lavado de dinero relacionado con drogas identificado sea objeto de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n.<\/p>\n \u00abLa red criminal utiliz\u00f3 criptomonedas para ocultar el movimiento de ganancias il\u00edcitas generadas a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de drogas transfronterizo.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo tambi\u00e9n revel\u00f3 detalles de un importante caso de tr\u00e1fico de drogas transfronterizo y lavado de dinero manejado por fiscales en Chongqing<\/strong>, bajo la supervisi\u00f3n directa de la m\u00e1xima autoridad fiscal del pa\u00eds. Las autoridades informaron que el acusado, Li Mobo<\/strong>, lav\u00f3 m\u00e1s de 48 millones de yuanes a trav\u00e9s de moneda virtual antes de que el tribunal lo condenara por contrabando de drogas transfronterizo<\/strong>, tr\u00e1fico de drogas<\/strong>, transporte de drogas<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n Los tribunales chinos impusieron la pena de muerte<\/strong> bajo el marco de castigo combinado del pa\u00eds, que permite que m\u00faltiples condenas sean sentenciadas juntas. La pena de muerte no se bas\u00f3 \u00fanicamente en el delito de lavado de dinero.<\/p>\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo, el esquema de lavado convert\u00eda efectivo<\/strong> y transferencias bancarias nacionales<\/strong> en activos digitales<\/em>, permitiendo que m\u00e1s de 48 millones de yuanes se movieran a trav\u00e9s de fronteras mientras evitaban la supervisi\u00f3n bancaria tradicional y los controles de capital.<\/p>\n Miao destac\u00f3 que los fiscales han ampliado la aplicaci\u00f3n de la ley contra tanto los traficantes que convierten sus propias ganancias criminales en criptomonedas como los grupos organizados que proporcionan servicios de lavado a otros.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n est\u00e1n priorizando la recuperaci\u00f3n de activos<\/strong> relacionados con drogas al rastrear transacciones en blockchain<\/em> y congelar tenencias digitales il\u00edcitas conectadas a organizaciones criminales. El caso de Chongqing forma parte de la campa\u00f1a m\u00e1s amplia de China contra el crimen financiero habilitado por criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n A principios de esta semana, el Banco Popular de China<\/strong> anunci\u00f3 que el lavado de dinero con moneda virtual sigue siendo una de sus principales prioridades de aplicaci\u00f3n bajo la estrategia de lucha contra el lavado de dinero del pa\u00eds. El banco central agreg\u00f3 que las autoridades chinas han ampliado las investigaciones sobre grupos profesionales de lavado de dinero, redes de transferencia de fondos transfronterizas, fraude telef\u00f3nico, juegos de azar en l\u00ednea, operaciones bancarias subterr\u00e1neas y delitos financieros basados en criptomonedas.<\/p>\n Los funcionarios tambi\u00e9n informaron que los investigadores han adoptado un enfoque de investigaci\u00f3n dual que examina tanto la actividad criminal subyacente como las redes de lavado utilizadas para mover fondos il\u00edcitos. Seg\u00fan el PBOC, los tribunales chinos han emitido m\u00e1s de 2,000 sentencias<\/strong> bajo el Art\u00edculo 191 de la Ley Penal durante 2025, mientras que los reguladores contin\u00faan fortaleciendo la cooperaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n, el intercambio de inteligencia y la recuperaci\u00f3n de activos en casos que involucran crimen financiero transfronterizo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena a un Traficante de Drogas en China China ha condenado a muerte a un traficante de drogas convicto tras descubrir que lav\u00f3 m\u00e1s de 48 millones de yuanes, aproximadamente 7.04 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de criptomonedas como parte de una importante operaci\u00f3n de narc\u00f3ticos transfronteriza. Investigaciones Intensificadas La Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo de China anunci\u00f3 en una conferencia de prensa el 25 de junio que los fiscales han intensificado las investigaciones sobre el \u00abauto lavado de dinero\u00bb y el \u00ablavado de dinero de terceros\u00bb relacionados con delitos de drogas, lo que ha llevado a la acusaci\u00f3n de m\u00e1s<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16497,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,4167],"class_list":["post-16498","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-peoples-bank-of-china-2"],"yoast_description":"China ha condenado a muerte a un traficante de drogas por lavar 7 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de criptomonedas, en una represi\u00f3n contra los delitos financieros vinculados a narc\u00f3ticos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16498\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Investigaciones Intensificadas<\/h2>\n
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