KuCoin se encuentra bajo un nuevo escrutinio tras las afirmaciones del investigador de blockchain ZachXBT<\/strong>, quien indic\u00f3 que el intercambio envi\u00f3 advertencias legales a una v\u00edctima cuyos fondos robados supuestamente fueron canalizados a trav\u00e9s de cuentas vinculadas a KuCoin. Este caso involucra un robo reportado de $250,000<\/strong> mediante Atomic Stealer<\/em> el 18 de agosto de 2025, seg\u00fan la publicaci\u00f3n de ZachXBT en Telegram.<\/p>\n ZachXBT enumer\u00f3 una direcci\u00f3n de robo y cinco direcciones de dep\u00f3sito que supuestamente pertenecen a KuCoin. Afirm\u00f3 que las cuentas involucradas \u00abcompraron KYC de mula\u00bb, un t\u00e9rmino utilizado para describir cuentas verificadas con la identidad de otra persona. Las afirmaciones no han sido confirmadas por documentos judiciales ni por un comunicado oficial de KuCoin.<\/p>\n La captura de pantalla compartida en la publicaci\u00f3n parece mostrar un mensaje firmado por el equipo de Atenci\u00f3n y Soporte al Cliente de KuCoin, en el que se menciona que la plataforma respeta el derecho a plantear preocupaciones a trav\u00e9s de canales legales y regulatorios, pero advierte que declaraciones falsas o ilegales pueden dar lugar a reclamaciones legales. El mensaje tambi\u00e9n indica: \u00abTodos los derechos est\u00e1n expresamente reservados.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n La publicaci\u00f3n gan\u00f3 m\u00e1s atenci\u00f3n despu\u00e9s de que DNBWIZARD<\/strong> compartiera el intercambio en X, comentando: \u00abDivertido amenazarme con demandar. \u00bfCu\u00e1l justificaci\u00f3n? \u00bfTurks & Caicos?\u00bb La disputa surge tras a\u00f1os de presi\u00f3n sobre el historial de cumplimiento de KuCoin.<\/p>\n En enero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. inform\u00f3 que KuCoin se declar\u00f3 culpable de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado y acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $297 millones<\/strong> en multas. El DOJ se\u00f1al\u00f3 que KuCoin no mantuvo programas efectivos de AML<\/strong> (Anti-Money Laundering) y KYC<\/strong> (Know Your Customer), permitiendo as\u00ed actividad sospechosa en su plataforma.<\/p>\n En marzo de 2024, el DOJ hab\u00eda acusado a KuCoin y a dos de sus fundadores, alegando que el intercambio no implement\u00f3 controles adecuados contra el lavado de dinero. Los fiscales afirmaron que KuCoin hab\u00eda recibido m\u00e1s de $5 mil millones<\/strong> y enviado m\u00e1s de $4 mil millones<\/strong> en fondos sospechosos y criminales entre 2017 y 2024.<\/p>\n Como inform\u00f3 crypto.news<\/strong>, una aplicaci\u00f3n falsa de Ledger Live<\/em> rob\u00f3 al menos $9.5 millones<\/strong> de m\u00e1s de 50 v\u00edctimas a principios de este a\u00f1o. Ese informe indic\u00f3 que los fondos robados fueron canalizados a trav\u00e9s de m\u00e1s de 150 direcciones de dep\u00f3sito<\/strong> de KuCoin y hacia un servicio de mezcla centralizado.<\/p>\n Adem\u00e1s, el mismo informe mencion\u00f3 que el investigador de blockchain ZachXBT rastre\u00f3 fondos robados a trav\u00e9s de transacciones en direcciones de dep\u00f3sito de KuCoin vinculadas a AudiA6<\/strong>. Tambi\u00e9n se destac\u00f3 que la recuperaci\u00f3n de estos fondos probablemente requerir\u00eda la intervenci\u00f3n de las fuerzas del orden y la cooperaci\u00f3n de los intercambios.<\/p>\n Como se inform\u00f3 anteriormente por crypto.news<\/strong>, KuCoin obtuvo una licencia MiCA<\/em> en Austria a trav\u00e9s de su filial europea a finales de 2025. Esta aprobaci\u00f3n permiti\u00f3 al intercambio ofrecer servicios regulados en toda el \u00c1rea Econ\u00f3mica Europea bajo las normas de pasaporte de la UE. Sin embargo, el regulador de Austria posteriormente prohibi\u00f3 a la rama europea de KuCoin realizar nuevos negocios y dar de alta a nuevos clientes, citando problemas relacionados con el personal de cumplimiento. Esta restricci\u00f3n sigui\u00f3 a un intento previo de KuCoin de presentarse como una plataforma regulada en Europa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" KuCoin bajo escrutinio KuCoin se encuentra bajo un nuevo escrutinio tras las afirmaciones del investigador de blockchain ZachXBT, quien indic\u00f3 que el intercambio envi\u00f3 advertencias legales a una v\u00edctima cuyos fondos robados supuestamente fueron canalizados a trav\u00e9s de cuentas vinculadas a KuCoin. Este caso involucra un robo reportado de $250,000 mediante Atomic Stealer el 18 de agosto de 2025, seg\u00fan la publicaci\u00f3n de ZachXBT en Telegram. Afirmaciones de ZachXBT ZachXBT enumer\u00f3 una direcci\u00f3n de robo y cinco direcciones de dep\u00f3sito que supuestamente pertenecen a KuCoin. Afirm\u00f3 que las cuentas involucradas \u00abcompraron KYC de mula\u00bb, un t\u00e9rmino utilizado para describir cuentas<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16575,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[1884,2557,65,1432,5556,145,2433,342],"class_list":["post-16576","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","tag-austria","tag-european-economic-area","tag-hack","tag-kucoin","tag-ledger-live","tag-mica","tag-u-s-department-of-justice","tag-zachxbt"],"yoast_description":"KuCoin enfrenta acusaciones de amenazas legales relacionadas con fondos robados vinculados a su intercambio, lo que genera preocupaciones en medio del continuo escrutinio de sus pr\u00e1cticas de cumplimiento.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16576"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16576\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16576"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Afirmaciones de ZachXBT<\/h2>\n
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