Binance ha informado que destina aproximadamente $300 millones al a\u00f1o<\/strong> en cumplimiento, convirtiendo la protecci\u00f3n del usuario<\/strong> en uno de sus mayores gastos operativos. En una publicaci\u00f3n de blog del 29 de junio, el intercambio explic\u00f3 que este gasto apoya la prevenci\u00f3n de fraude<\/strong>, investigaciones<\/strong>, operaciones<\/strong>, tecnolog\u00eda<\/strong> y colaboraci\u00f3n con las fuerzas del orden<\/strong>. La compa\u00f1\u00eda indic\u00f3 que cerca de 1,500 empleados<\/strong> trabajan en roles relacionados con el cumplimiento, lo que representa aproximadamente uno de cada cuatro empleados.<\/p>\n Adem\u00e1s, Binance asigna alrededor del 0.22%<\/strong> de los activos mantenidos a actividades de cumplimiento, en comparaci\u00f3n con aproximadamente el 0.14%<\/strong> en la industria financiera en general, seg\u00fan sus estimaciones.<\/p>\n Binance afirm\u00f3 que sus sistemas interceptaron $10.53 mil millones<\/strong> en fraude potencial, estafas y actividades inusuales entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Tambi\u00e9n report\u00f3 haber gastado m\u00e1s de $3 millones<\/strong> en computaci\u00f3n de inteligencia artificial enfocada en cumplimiento durante los primeros cinco meses de 2026. Desde 2021, la compa\u00f1\u00eda ha recuperado m\u00e1s de $8.2 mil millones<\/strong> en activos de usuarios.<\/p>\n En su blog, se mencion\u00f3 que ayud\u00f3 a recuperar $8.2 mil millones<\/strong> en activos mal enviados a trav\u00e9s de 1.28 millones de apelaciones<\/strong> de usuarios en 2025, y que tambi\u00e9n recuper\u00f3 m\u00e1s de $174 millones<\/strong> vinculados a hackeos externos e incidentes de seguridad desde 2025.<\/p>\n Hasta la fecha, Binance ha colaborado con las autoridades globales en 313,653 solicitudes<\/strong> de las fuerzas del orden, manejando 72,632 solicitudes<\/strong> en 2025 y otras 36,235 hasta junio de 2026<\/strong>. <\/p>\n \u00abEl cumplimiento es una de las mayores inversiones en toda la empresa\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 el intercambio. Tambi\u00e9n se destac\u00f3 que este trabajo apoya la prevenci\u00f3n de fraude<\/strong>, la recuperaci\u00f3n de activos<\/strong> y la cooperaci\u00f3n con las fuerzas del orden<\/strong>. Estas cifras son reportadas por la empresa y no han sido verificadas de manera independiente en el material fuente revisado.<\/p>\n Las nuevas cifras se presentan tras el acuerdo de Binance en EE. UU. en 2023, cuando el intercambio admiti\u00f3 violaciones relacionadas con el lavado de dinero<\/strong>, la transmisi\u00f3n de dinero sin licencia<\/strong> y sanciones<\/strong>. El Departamento de Justicia indic\u00f3 que Binance acord\u00f3 pagar $4.3 mil millones<\/strong>, mejorar su cumplimiento y retener a un monitor independiente. Como inform\u00f3 crypto.news, el CEO de Binance, Richard Teng, se opuso el mes pasado a un informe de sanciones del Wall Street Journal, afirmando que el intercambio tiene \u00abtolerancia cero para la actividad il\u00edcita\u00bb<\/strong>.<\/p>\n El mismo informe destac\u00f3 que Binance hab\u00eda implementado controles m\u00e1s estrictos<\/strong>, un equipo de cumplimiento m\u00e1s grande<\/strong> y mayor cooperaci\u00f3n<\/strong> con las fuerzas del orden tras su acuerdo de culpabilidad en EE. UU.<\/p>\n Sin embargo, la reconstrucci\u00f3n del cumplimiento de Binance ha enfrentado cuestionamientos sobre la rotaci\u00f3n de personal<\/strong> y posibles cambios en el liderazgo. Un informe anterior mencion\u00f3 que el Director de Cumplimiento, Noah Perlman, hab\u00eda discutido asuntos relacionados con futuras salidas mientras la compa\u00f1\u00eda se encontraba bajo revisi\u00f3n posterior al acuerdo.<\/p>\n Binance tambi\u00e9n enfrenta presi\u00f3n en Europa; como inform\u00f3 crypto.news, el intercambio decidi\u00f3 suspender varios servicios en la UE a partir del 1 de julio, tras no lograr asegurar una licencia de MiCA<\/strong> antes de la fecha l\u00edmite. Esto a\u00f1ade otra prueba para Binance mientras intenta demostrar a los reguladores que su programa de cumplimiento ha evolucionado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inversi\u00f3n en Cumplimiento por parte de Binance Binance ha informado que destina aproximadamente $300 millones al a\u00f1o en cumplimiento, convirtiendo la protecci\u00f3n del usuario en uno de sus mayores gastos operativos. 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