Un tribunal de Shangh\u00e1i<\/strong> ha condenado a cinco personas a prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en una red de intercambio de divisas ilegal<\/strong> que utiliz\u00f3 criptomonedas<\/strong> para mover m\u00e1s de 29.4 millones de d\u00f3lares<\/strong> al extranjero. Las penas de prisi\u00f3n impuestas a los acusados oscilan entre dos a\u00f1os y medio<\/strong> y seis a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan un comunicado de la Fiscal\u00eda del Pueblo del Distrito Jing\u2019an<\/strong> de Shangh\u00e1i, las autoridades arrestaron a un total de nueve personas<\/strong> en este caso. Adem\u00e1s de las penas de prisi\u00f3n, los cinco condenados recibieron multas que var\u00edan desde 300,000 yuanes<\/strong> (aproximadamente 44,150 d\u00f3lares<\/strong>) hasta 1.5 millones de yuanes<\/strong> (alrededor de 220,780 d\u00f3lares<\/strong>).<\/p>\n Los fiscales informaron que el grupo ayud\u00f3 a clientes nacionales a transferir m\u00e1s de 200 millones de yuanes<\/strong> (aproximadamente 29.4 millones de d\u00f3lares<\/strong>) al extranjero durante un periodo de tres a\u00f1os<\/strong>. La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 tras la detecci\u00f3n de transacciones inusuales vinculadas a una empresa en julio de 2024<\/strong> por parte de la Administraci\u00f3n Estatal de Divisas de China<\/strong>.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que la empresa utiliz\u00f3 criptomonedas para ayudar a los clientes a eludir las regulaciones de cambio de divisas en China. El grupo se enfoc\u00f3 en clientes adinerados<\/strong> que deseaban transferir fondos al extranjero para la compra de propiedades, emigraci\u00f3n o estudios en el extranjero. Adem\u00e1s, expandieron su negocio a trav\u00e9s de agentes<\/strong> que ayudaban a atraer clientes para realizar transferencias ilegales transfronterizas.<\/p>\n \u00abEn casos transfronterizos que involucran activos criptogr\u00e1ficos como este, la evidencia electr\u00f3nica es fundamental para asegurar una condena y tambi\u00e9n es la m\u00e1s f\u00e1cil de perder\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n Indicaron que el grupo utiliz\u00f3 las caracter\u00edsticas de las transferencias en cadena para dificultar el rastreo de los flujos de fondos y su recopilaci\u00f3n como evidencia. Uno de los acusados, de apellido Gao<\/strong>, trabaj\u00f3 como gerente de clientes nacionales de la empresa y ayud\u00f3 a procesar m\u00e1s de 170 millones de yuanes<\/strong> (aproximadamente 25 millones de d\u00f3lares<\/strong>) en transacciones de intercambio de divisas ilegales antes de dejar la empresa y comenzar un negocio separado de conversi\u00f3n de divisas.<\/p>\n China impone l\u00edmites a la cantidad de dinero en moneda extranjera que las personas pueden comprar o enviar al extranjero cada a\u00f1o, estableciendo una cuota anual de 50,000 d\u00f3lares<\/strong> por persona. Esta regulaci\u00f3n ha convertido a las redes de transferencia subterr\u00e1neas en un objetivo de larga data para los reguladores.<\/p>\n La Administraci\u00f3n Estatal de Divisas<\/strong> inform\u00f3 que investig\u00f3 m\u00e1s de 400 casos ilegales<\/strong> relacionados con el intercambio de divisas en la primera mitad de 2025<\/strong> y trabaj\u00f3 con agencias de aplicaci\u00f3n de la ley para sancionar m\u00e1s de 180 casos<\/strong> de banca subterr\u00e1nea durante el mismo periodo.<\/p>\n El caso de Shangh\u00e1i ilustra c\u00f3mo las criptomonedas pueden estar involucradas en casos de intercambio de divisas, a pesar de que el comercio de criptomonedas y los servicios financieros relacionados est\u00e1n prohibidos en China continental<\/strong>. Las autoridades contin\u00faan considerando las transferencias vinculadas a criptomonedas como un riesgo, ya que facilitan el movimiento de fondos a trav\u00e9s de fronteras sin la debida aprobaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan informes previos de crypto.news<\/em>, China ha incluido el lavado de dinero con moneda virtual, la banca subterr\u00e1nea y las transferencias de fondos transfronterizas entre sus principales objetivos en la lucha contra el lavado de dinero. El Banco Popular de China<\/strong> ha advertido que los criminales utilizan cada vez m\u00e1s monedas virtuales y nuevas tecnolog\u00edas para ocultar los flujos de dinero.<\/p>\n Las autoridades chinas ya hab\u00edan solicitado medidas m\u00e1s estrictas contra la actividad ilegal de intercambio de divisas que involucra stablecoins<\/strong> como USDT<\/strong>, argumentando que los tokens digitales respaldados por fiat pueden servir como un canal para la conversi\u00f3n de yuanes en monedas extranjeras.<\/p>\n La sentencia en Shangh\u00e1i a\u00f1ade otro caso judicial a este esfuerzo de aplicaci\u00f3n y demuestra que los fiscales est\u00e1n enfoc\u00e1ndose en registros electr\u00f3nicos, actividad de billeteras y redes de agentes al construir casos de intercambio de divisas vinculados a criptomonedas. Este caso probablemente seguir\u00e1 siendo relevante para las empresas de criptomonedas y los corredores OTC<\/strong> que operan con clientes en China continental, mientras que las autoridades locales contin\u00faan separando el mercado de activos digitales regulado de Hong Kong<\/strong> de las estrictas reglas de la parte continental, donde el comercio de criptomonedas y la actividad financiera relacionada siguen estando rigurosamente restringidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena en Shangh\u00e1i por Intercambio de Divisas Ilegal Un tribunal de Shangh\u00e1i ha condenado a cinco personas a prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en una red de intercambio de divisas ilegal que utiliz\u00f3 criptomonedas para mover m\u00e1s de 29.4 millones de d\u00f3lares al extranjero. Las penas de prisi\u00f3n impuestas a los acusados oscilan entre dos a\u00f1os y medio y seis a\u00f1os. Detalles del Caso Seg\u00fan un comunicado de la Fiscal\u00eda del Pueblo del Distrito Jing\u2019an de Shangh\u00e1i, las autoridades arrestaron a un total de nueve personas en este caso. 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