El regulador de valores de Kenia est\u00e1 interesado en adquirir un sistema de vigilancia basado en blockchain<\/strong> para supervisar el r\u00e1pido crecimiento del mercado de criptomonedas en el pa\u00eds, mientras se prepara para licenciar y regular a las empresas de activos virtuales bajo una nueva ley. La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA)<\/strong> busca una plataforma avanzada de an\u00e1lisis de blockchain que le permita monitorear transacciones de activos digitales, investigar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento normativo, seg\u00fan documentos de licitaci\u00f3n revisados por Capital FM Africa.<\/p>\n Este sistema ser\u00e1 capaz de rastrear Bitcoin<\/strong>, Ethereum<\/strong> y al menos 20 otras blockchains<\/strong>, tanto en tiempo real como de manera retrospectiva. La plataforma generar\u00e1 alertas autom\u00e1ticas<\/strong> para:<\/p>\n Adem\u00e1s, filtrar\u00e1 transacciones contra las listas de sanciones de las Naciones Unidas<\/strong> y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.<\/strong> Tambi\u00e9n mapear\u00e1 relaciones entre billeteras, reconstruir\u00e1 l\u00edneas de tiempo de transacciones, rastrear\u00e1 fondos a trav\u00e9s de cadenas y asignar\u00e1 puntajes de riesgo<\/strong> relacionados con el lavado de dinero, ransomware, fraude y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n El regulador ha expresado su inter\u00e9s en identificar los intercambios m\u00e1s utilizados<\/strong> por los kenianos y detectar plataformas offshore no licenciadas que operen en el mercado local. Las capacidades descritas son similares a las de herramientas ofrecidas por empresas de inteligencia de blockchain como Chainalysis<\/strong>, TRM Labs<\/strong> y Elliptic<\/strong>, que comercializan software similar a gobiernos y reguladores en todo el mundo.<\/p>\n La adquisici\u00f3n de esta herramienta apoyar\u00e1 la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de Kenia<\/strong>, que fue firmada por el presidente William Ruto<\/strong> en octubre y entr\u00f3 en vigor en noviembre, estableciendo el primer marco integral de criptomonedas en el pa\u00eds. Esta ley divide la supervisi\u00f3n entre el Banco Central de Kenia<\/strong>, que regula pagos, stablecoins y billeteras de custodia, y la CMA, que supervisa intercambios, corredores, asesores de inversi\u00f3n y plataformas de tokenizaci\u00f3n, como parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio para alinearse con los est\u00e1ndares de prevenci\u00f3n de lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera<\/strong>. Hasta la fecha, ninguna empresa ha sido licenciada. El Tesoro Nacional<\/strong> public\u00f3 regulaciones preliminares en marzo, y los operadores existentes tienen hasta noviembre de 2026 para cumplir con las nuevas normativas.<\/p>\n Kenia se posiciona como uno de los mercados de criptomonedas m\u00e1s grandes de \u00c1frica<\/strong>. Seg\u00fan Chainalysis, los residentes recibieron alrededor de $19 mil millones<\/strong> en criptomonedas entre julio de 2024 y junio de 2025, ocupando el cuarto lugar en el continente. Se estima que m\u00e1s de seis millones de kenianos<\/strong> utilizan activos digitales, en gran parte a trav\u00e9s de canales informales de persona a persona.<\/p>\n Kenia no es el \u00fanico pa\u00eds en la b\u00fasqueda de tales herramientas. En EE. UU., la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas<\/strong> se movi\u00f3 el a\u00f1o pasado para adquirir software forense tanto de TRM Labs como de Chainalysis, que ya tienen contratos con el FBI<\/strong>, la DEA<\/strong> y el IRS<\/strong>. Asimismo, la autoridad fiscal brit\u00e1nica, HMRC<\/strong>, ha contratado a TRM Labs para rastrear transacciones sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n El regulador de valores de Kenia est\u00e1 interesado en adquirir un sistema de vigilancia basado en blockchain para supervisar el r\u00e1pido crecimiento del mercado de criptomonedas en el pa\u00eds, mientras se prepara para licenciar y regular a las empresas de activos virtuales bajo una nueva ley. La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) busca una plataforma avanzada de an\u00e1lisis de blockchain que le permita monitorear transacciones de activos digitales, investigar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento normativo, seg\u00fan documentos de licitaci\u00f3n revisados por Capital FM Africa. 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Marco Legal y Regulaciones<\/h2>\n
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