Un memorando del Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> ha vuelto a centrar la atenci\u00f3n en la cooperaci\u00f3n de Binance<\/strong> con las fuerzas del orden. Seg\u00fan inform\u00f3 The Information<\/em>, se indic\u00f3 al personal del DOJ que esperara menos apoyo de la plataforma en casos relacionados con criptomonedas a partir del 8 de junio<\/strong>. El memorando se\u00f1alaba que Binance dejar\u00eda de ofrecer congelaciones de cortes\u00eda<\/strong> y requerir\u00eda solicitudes de Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT)<\/strong> u otros procedimientos legales formales para algunas congelaciones o incautaciones de cuentas. Las congelaciones de cortes\u00eda son retenciones temporales que las plataformas pueden imponer antes de recibir los documentos legales completos.<\/p>\n El informe de The Information<\/em> advirti\u00f3 al personal del DOJ que esperara menos cooperaci\u00f3n de Binance en casos de criptomonedas a partir del 8 de junio, incluyendo la eliminaci\u00f3n de congelaciones de cortes\u00eda y la necesidad de cumplir con los requisitos de MLAT para congelaciones o incautaciones. Binance, por su parte, ha negado cualquier cambio en su cooperaci\u00f3n con las fuerzas del orden de EE. UU. Tales solicitudes son cruciales en casos de delitos relacionados con criptomonedas, ya que los fondos robados pueden trasladarse entre billeteras y fronteras en cuesti\u00f3n de minutos. Un proceso m\u00e1s lento podr\u00eda dificultar que los investigadores aseguren activos antes de que los sospechosos los muevan nuevamente.<\/p>\n \u201cNo ha habido ni habr\u00e1 cambios en la cooperaci\u00f3n de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n Adem\u00e1s, la empresa asegur\u00f3 que est\u00e1 buscando formas de aumentar dicha cooperaci\u00f3n. Binance afirm\u00f3 que continuar\u00e1 respondiendo a solicitudes v\u00e1lidas de las fuerzas del orden de EE. UU. relacionadas con investigaciones activas.<\/p>\n Binance opera un Sistema de Solicitud de Fuerzas del Orden<\/strong> para agencias gubernamentales. Su gu\u00eda p\u00fablica establece que las agencias pueden enviar solicitudes a trav\u00e9s de este sistema, y Binance revisa los casos conforme a las leyes aplicables y sus t\u00e9rminos. La plataforma tambi\u00e9n ha destacado datos recientes sobre su cumplimiento. Un informe reciente indic\u00f3 que Binance gasta alrededor de $300 millones<\/strong> al a\u00f1o en cumplimiento y ha manejado m\u00e1s de 313,000 solicitudes<\/strong> de fuerzas del orden en todo el mundo.<\/p>\n Este \u00faltimo informe llega tras el acuerdo criminal de Binance<\/strong> en EE. UU. en 2023. El Departamento de Justicia anunci\u00f3 que la plataforma se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero, transmisi\u00f3n de dinero no autorizada y violaciones de sanciones, y acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $4.3 mil millones<\/strong>. Este acuerdo requiri\u00f3 que Binance mejorara su programa de cumplimiento y trabajara bajo monitoreo independiente. El acuerdo sigue influyendo en c\u00f3mo los funcionarios, legisladores e investigadores de EE. UU. perciben los controles de la plataforma.<\/p>\n Crypto.news inform\u00f3 que el escrutinio por parte de EE. UU. ha aumentado a medida que Binance defiende su trabajo de cumplimiento. Seg\u00fan ese informe, el Departamento del Tesoro hab\u00eda solicitado registros y entrevistas relacionadas con las obligaciones del acuerdo y posibles preocupaciones sobre sanciones. Otro informe indic\u00f3 que Binance neg\u00f3 las acusaciones de violaci\u00f3n de sanciones a Ir\u00e1n y cit\u00f3 su colaboraci\u00f3n con los investigadores. En ese momento, Binance afirm\u00f3 que las autoridades hab\u00edan incautado m\u00e1s de $752 millones<\/strong> con la ayuda de la plataforma durante tres a\u00f1os.<\/p>\n Los investigadores de criptomonedas a menudo dependen de las plataformas para congelar cuentas r\u00e1pidamente cuando los activos robados llegan a los intercambios. El objetivo es evitar que los sospechosos intercambien monedas, utilicen mezcladores o env\u00eden fondos a otras jurisdicciones. Las solicitudes de MLAT pueden proporcionar una cobertura legal m\u00e1s s\u00f3lida en casos transfronterizos, pero suelen avanzar lentamente debido a la necesidad de coordinaci\u00f3n entre gobiernos. Esta tensi\u00f3n se sit\u00faa en el centro de la advertencia reportada del DOJ.<\/p>\n Para Binance, el tema tambi\u00e9n se relaciona con la confianza, tras a\u00f1os de presi\u00f3n legal en EE. UU. La compa\u00f1\u00eda sostiene que ha reconstruido sus sistemas de cumplimiento, ha ampliado su personal y ha seguido apoyando a los investigadores. Para los fiscales, la pregunta es si el apoyo informal seguir\u00e1 disponible cuando el tiempo sea crucial. Binance niega cualquier retroceso, pero el memorando reportado indica que los investigadores de criptomonedas de EE. UU. se est\u00e1n preparando para un proceso m\u00e1s formal en algunos casos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cooperaci\u00f3n de Binance con el Departamento de Justicia Un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) ha vuelto a centrar la atenci\u00f3n en la cooperaci\u00f3n de Binance con las fuerzas del orden. Seg\u00fan inform\u00f3 The Information, se indic\u00f3 al personal del DOJ que esperara menos apoyo de la plataforma en casos relacionados con criptomonedas a partir del 8 de junio. El memorando se\u00f1alaba que Binance dejar\u00eda de ofrecer congelaciones de cortes\u00eda y requerir\u00eda solicitudes de Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) u otros procedimientos legales formales para algunas congelaciones o incautaciones de cuentas. 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