El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> ha acusado a un recluso federal por la supuesta sustracci\u00f3n de aproximadamente $290,000<\/strong> en criptomonedas que hab\u00edan sido confiscadas por el gobierno. El nacional b\u00falgaro Rossen G. Iossifov<\/strong> compareci\u00f3 ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky, enfrentando cargos relacionados con estos fondos.<\/p>\n Los fiscales lo acusan de remover propiedad<\/strong> para evitar la incautaci\u00f3n, as\u00ed como de complicidad<\/strong> y conspiraci\u00f3n<\/strong> para cometer lavado de dinero<\/strong>. Seg\u00fan un comunicado del Departamento de Justicia del 9 de julio, Iossifov supuestamente conspir\u00f3 para transferir la criptomoneda en enero de 2024.<\/p>\n Un tribunal ya hab\u00eda ordenado la confiscaci\u00f3n de estos activos a favor de los Estados Unidos tras su condena anterior. Los fiscales alegan que el hombre de 53 a\u00f1os movi\u00f3 los fondos a trav\u00e9s de diversas plataformas de intercambio de criptomonedas y \u00abservicios de mezcla il\u00edcitos\u00bb<\/strong>. Estas transferencias supuestamente impidieron que el gobierno de EE. UU. pudiera tomar posesi\u00f3n de los activos.<\/p>\n Los mezcladores de criptomonedas combinan fondos de diferentes usuarios antes de redistribuirlos a nuevas direcciones, lo que puede dificultar el seguimiento de las transacciones, aunque los registros de blockchain a\u00fan permiten a los investigadores rastrear partes del movimiento. Adem\u00e1s, el DOJ finaliz\u00f3 la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de $400 millones<\/strong> vinculados al mezclador de criptomonedas Helix<\/strong> en enero. Helix hab\u00eda procesado m\u00e1s de 354,000 Bitcoin<\/strong> mientras serv\u00eda a mercados de la darknet y otros usuarios.<\/p>\n Este nuevo caso surge de activos relacionados con la condena de Iossifov en 2021. Estaba cumpliendo una sentencia federal de 111 meses de prisi\u00f3n<\/strong> cuando ocurrieron las supuestas transferencias. La evidencia presentada durante el juicio anterior mostr\u00f3 que Iossifov lav\u00f3 casi $5 millones<\/strong> en criptomonedas en menos de tres a\u00f1os.<\/p>\n Era propietario de RG Coins<\/strong>, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria que, seg\u00fan los fiscales, serv\u00eda a miembros de una red de fraude de subastas en l\u00ednea. Este esquema ten\u00eda como objetivo a compradores en EE. UU. a trav\u00e9s de anuncios falsos de veh\u00edculos y otros bienes costosos. Las v\u00edctimas enviaban pagos por productos que no exist\u00edan, mientras que los miembros de la red mov\u00edan las ganancias a trav\u00e9s de cuentas bancarias y servicios de criptomonedas.<\/p>\n Un tribunal orden\u00f3 a Iossifov pagar $2,642,297.43<\/strong> en restituci\u00f3n a las v\u00edctimas y tambi\u00e9n se le orden\u00f3 confiscar la criptomoneda que ahora est\u00e1 en el centro del nuevo caso penal. Su condena y sentencia anteriores fueron confirmadas en apelaci\u00f3n.<\/p>\n La Fiscal General Adjunta A. Tysen Duva declar\u00f3 que Iossifov est\u00e1 acusado de mover criptomonedas obtenidas a trav\u00e9s del esquema de fraude anterior \u00aben violaci\u00f3n de la orden de confiscaci\u00f3n de un tribunal\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n Duva agreg\u00f3 que el DOJ perseguir\u00e1 a los acusados que ignoren las \u00f3rdenes judiciales relacionadas con sentencias penales anteriores. El Servicio Secreto investig\u00f3 el \u00faltimo caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ tambi\u00e9n brind\u00f3 apoyo.<\/p>\n Este caso ilustra el desaf\u00edo operativo que enfrentan las autoridades al intentar tomar control de activos digitales. Un tribunal puede emitir una orden de confiscaci\u00f3n, pero los funcionarios a\u00fan deben asegurar las billeteras, claves privadas y cuentas relacionadas antes de que los fondos puedan ser transferidos a otro lugar.<\/p>\n Crypto.news ha informado anteriormente sobre acciones de recuperaci\u00f3n federal similares. En un caso, el DOJ busc\u00f3 la confiscaci\u00f3n de $2.3 millones<\/strong> en Bitcoin vinculados al grupo de ransomware Chaos<\/strong>, y los investigadores dijeron que accedieron a los fondos a trav\u00e9s de una frase semilla de billetera recuperada.<\/p>\n Si es condenado por los \u00faltimos cargos, Iossifov enfrenta una sentencia m\u00e1xima combinada de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. El tribunal determinar\u00e1 cualquier sentencia despu\u00e9s de considerar las pautas federales y otros factores legales.<\/p>\n El DOJ no ha revelado qu\u00e9 intercambios o servicios de mezcla supuestamente procesaron los $290,000<\/strong>, ni ha explicado c\u00f3mo Iossifov supuestamente dirigi\u00f3 las transacciones mientras estaba bajo custodia federal. Sin embargo, la acusaci\u00f3n representa alegaciones y no prueba de culpabilidad. Iossifov se presume inocente a menos que los fiscales establezcan los cargos m\u00e1s all\u00e1 de una duda razonable en el tribunal.<\/p>\n El caso proceder\u00e1 en el Distrito Este de Kentucky, con la Abogada Senior Vasantha Rao<\/strong> y la Fiscal Adjunta de EE. UU. Kathryn M. Dieruf<\/strong> a cargo de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones contra Rossen G. Iossifov El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un recluso federal por la supuesta sustracci\u00f3n de aproximadamente $290,000 en criptomonedas que hab\u00edan sido confiscadas por el gobierno. El nacional b\u00falgaro Rossen G. Iossifov compareci\u00f3 ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky, enfrentando cargos relacionados con estos fondos. Cargos y alegaciones Los fiscales lo acusan de remover propiedad para evitar la incautaci\u00f3n, as\u00ed como de complicidad y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero. Seg\u00fan un comunicado del Departamento de Justicia del 9 de julio, Iossifov supuestamente conspir\u00f3 para transferir la criptomoneda<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16869,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,8944,65,25,7716,2433,46],"class_list":["post-16870","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-bulgaria","tag-hack","tag-legal","tag-secret-service","tag-u-s-department-of-justice","tag-usa"],"yoast_description":"El DOJ ha acusado al recluso Rossen G. 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Antecedentes de Iossifov<\/h2>\n
Consecuencias legales<\/h2>\n
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Desaf\u00edos en la recuperaci\u00f3n de activos digitales<\/h2>\n
Posibles sentencias y el proceso judicial<\/h2>\n