El Banco de Tailandia<\/strong> planea establecer controles m\u00e1s rigurosos sobre grandes dep\u00f3sitos en efectivo y transacciones de stablecoin<\/strong> de alto valor como parte de una campa\u00f1a para combatir los flujos de capital ocultos. A partir del cuarto trimestre de 2026, el banco central requerir\u00e1 que los clientes que depositen 5 millones de baht<\/strong> (aproximadamente $150,000<\/strong>) o m\u00e1s en efectivo expliquen y documenten el origen de esos fondos.<\/p>\n Adem\u00e1s, el Banco de Tailandia est\u00e1 colaborando con la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Tailandia<\/strong> para examinar las grandes transacciones de USDT<\/strong>. Seg\u00fan el medio The Nation<\/em>, los funcionarios han identificado patrones de transacciones que podr\u00edan ocultar a los beneficiarios finales o eludir los canales de remesas nacionales. La revisi\u00f3n se centra en rastrear qui\u00e9n controla los fondos y si las plataformas reguladas han cumplido con las normativas locales.<\/p>\n Los controles de dep\u00f3sitos propuestos ampl\u00edan las medidas introducidas en abril, que ya requer\u00edan que los clientes que retiraran al menos 5 millones de baht proporcionaran a los bancos una justificaci\u00f3n comercial verificada y explicaran por qu\u00e9 no pod\u00edan utilizar una transferencia electr\u00f3nica o un cheque. Tras la implementaci\u00f3n de estas medidas, el Banco de Tailandia inform\u00f3 que los retiros en efectivo de alto valor<\/strong> disminuyeron en un 35%<\/strong>.<\/p>\n El gobernador Vitai Ratanakorn<\/strong> afirm\u00f3 que las autoridades mantendr\u00e1n varios controles en funcionamiento simult\u00e1neamente, en lugar de depender de soluciones temporales. <\/p>\n \u00abLas medidas que estamos implementando no son soluciones a corto plazo\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , coment\u00f3, a\u00f1adiendo que requieren \u00abm\u00faltiples estrategias paralelas\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Los bancos ahora enfrentar\u00e1n controles de coincidencia sobre grandes dep\u00f3sitos, cerrando la brecha entre el efectivo que entra y sale de las cuentas. Es importante destacar que la revisi\u00f3n de USDT<\/strong> no implica una prohibici\u00f3n de esta stablecoin. La SEC de Tailandia<\/strong> incluy\u00f3 a USDT y USDC en su lista de criptomonedas aprobadas en marzo de 2025, permitiendo que las bolsas de activos digitales con licencia las utilicen como pares de negociaci\u00f3n base.<\/p>\n La investigaci\u00f3n actual se centra en flujos inusualmente grandes, propiedad poco clara y posibles intentos de mover valor fuera de las rutas de remesas oficiales. Esta revisi\u00f3n se alinea con las regulaciones existentes en Tailandia para empresas de criptomonedas con licencia y controles de clientes. Tailandia ha adoptado un enfoque mixto hacia los activos digitales, permitiendo el comercio de criptomonedas aprobadas y probando usos controlados, mientras mantiene restricciones sobre los pagos directos en criptomonedas en muchos entornos nacionales.<\/p>\n Crypto.news<\/em> inform\u00f3 que la SEC est\u00e1 preparando regulaciones para fondos cotizados en bolsa de criptomonedas, derivados y bonos tokenizados para 2026. El Banco de Tailandia y la SEC tambi\u00e9n supervisaron TouristDigiPay<\/strong>, un programa que permite a los visitantes extranjeros convertir criptomonedas en baht antes de realizar pagos a trav\u00e9s de la red QR PromptPay<\/strong>. Los usuarios deben registrarse con proveedores aprobados y completar verificaciones de identidad.<\/p>\n La campa\u00f1a m\u00e1s amplia tambi\u00e9n abarca lingotes, billetes, pasarelas de pago y cuentas de mulas. Los bancos est\u00e1n obligados a informar sobre transacciones sospechosas de oro, incluidas compras r\u00e1pidas en l\u00ednea seguidas de retiros f\u00edsicos el mismo d\u00eda. Seg\u00fan The Nation<\/em>, los retiros f\u00edsicos mensuales de oro cayeron de aproximadamente 4,000 kilogramos<\/strong> a alrededor de 700 kilogramos<\/strong> tras la implementaci\u00f3n de una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta.<\/p>\n La revisi\u00f3n de la stablecoin a\u00f1ade registros de blockchain a este esfuerzo, aunque los reguladores no han anunciado sanciones ni han nombrado plataformas en el \u00faltimo informe. La SEC se encargar\u00e1 de cualquier aplicaci\u00f3n formal basada en los hallazgos. Los clientes y las bolsas ahora esperan orientaci\u00f3n antes de que entren en vigor las nuevas reglas de dep\u00f3sito en efectivo en el cuarto trimestre. Las autoridades a\u00fan no han proporcionado un cronograma para completar la auditor\u00eda de USDT<\/strong> o para publicar sus hallazgos sobre las transacciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Controles Rigurosos del Banco de Tailandia El Banco de Tailandia planea establecer controles m\u00e1s rigurosos sobre grandes dep\u00f3sitos en efectivo y transacciones de stablecoin de alto valor como parte de una campa\u00f1a para combatir los flujos de capital ocultos. A partir del cuarto trimestre de 2026, el banco central requerir\u00e1 que los clientes que depositen 5 millones de baht (aproximadamente $150,000) o m\u00e1s en efectivo expliquen y documenten el origen de esos fondos. 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Declaraciones del Gobernador<\/h2>\n
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Investigaci\u00f3n de Flujos Inusuales<\/h2>\n
Regulaciones Futuras y Programas Actuales<\/h2>\n
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