{"id":16942,"date":"2026-07-13T07:14:09","date_gmt":"2026-07-13T07:14:09","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/china-propone-un-nuevo-marco-legal-para-el-lavado-de-dinero-con-criptomonedas\/"},"modified":"2026-07-13T07:14:09","modified_gmt":"2026-07-13T07:14:09","slug":"china-propone-un-nuevo-marco-legal-para-el-lavado-de-dinero-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/china-propone-un-nuevo-marco-legal-para-el-lavado-de-dinero-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"China propone un nuevo marco legal para el lavado de dinero con criptomonedas"},"content":{"rendered":"
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Reformas Judiciales en China para Combatir el Lavado de Dinero con Criptomonedas<\/h2>\n

China ha propuesto una serie de reformas judiciales y procedimentales<\/strong> para fortalecer las investigaciones, el manejo de pruebas y la recuperaci\u00f3n de activos en casos de lavado de dinero con criptomonedas, mientras los fiscales buscan cerrar las brechas en el marco de aplicaci\u00f3n penal del pa\u00eds. Seg\u00fan un art\u00edculo publicado en el People\u2019s Procuratorate Daily<\/em>, el marco legal actual de China enfrenta tres obst\u00e1culos principales al procesar casos de lavado de dinero con criptomonedas: dificultades para determinar la responsabilidad penal<\/strong>, recopilar pruebas<\/strong> y recuperar activos il\u00edcitos<\/strong>.<\/p>\n

Desaf\u00edos en el Marco Legal Actual<\/h2>\n

El art\u00edculo, escrito por fiscales de la Procuradur\u00eda del Pueblo del Distrito de Yuhu en Xiangtan, Hunan, y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan, indica que las criptomonedas han mejorado la eficiencia de las transacciones, pero su estructura descentralizada<\/strong>, anonimato<\/strong> y naturaleza transfronteriza<\/strong> tambi\u00e9n las han hecho cada vez m\u00e1s atractivas para el lavado de ganancias criminales. Aunque China ha establecido un marco de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, los autores se\u00f1alan que las inconsistencias entre la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero revisada y el C\u00f3digo Penal han creado desaf\u00edos en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

\n \u00abMientras que la ley AML actualizada ya no limita los delitos subyacentes, el Art\u00edculo 191 del C\u00f3digo Penal a\u00fan se aplica solo a siete delitos espec\u00edficos, dejando muchos casos de lavado de dinero con criptomonedas que involucran otros delitos para ser procesados bajo el delito de ocultar o disfrazar ganancias criminales.\u00bb\n <\/p><\/blockquote>\n

Propuestas para Mejorar la Investigaci\u00f3n y el Procesamiento<\/h2>\n

El art\u00edculo advierte que esto ha convertido cada vez m\u00e1s a este \u00faltimo delito en una disposici\u00f3n de tipo \u00abcatch-all\u00bb<\/strong> y argumenta que las autoridades judiciales deber\u00edan poner m\u00e1s \u00e9nfasis en identificar conductas de lavado independientes durante las investigaciones. Para abordar estos problemas, los autores proponen que las m\u00e1ximas autoridades judiciales de China emitan directrices espec\u00edficas<\/strong> para el manejo de casos, publiquen casos orientadores adicionales y ampl\u00eden la capacitaci\u00f3n en tecnolog\u00edas de an\u00e1lisis de blockchain para investigadores y fiscales.<\/p>\n

Los investigadores tambi\u00e9n deber\u00edan adoptar un enfoque de \u00abdoble investigaci\u00f3n\u00bb<\/strong> obligatorio al examinar tanto el delito subyacente como la actividad de lavado relacionada. Se recomienda preparar informes sobre el flujo de fondos de criptomonedas durante las investigaciones y requerir a los fiscales que eval\u00faen si los cargos de lavado de dinero separados deber\u00edan acompa\u00f1ar a los delitos subyacentes.<\/p>\n

Desaf\u00edos en la Recopilaci\u00f3n de Pruebas<\/h2>\n

La recopilaci\u00f3n de pruebas sigue siendo otro gran desaf\u00edo porque los criminales utilizan cada vez m\u00e1s mezcladores<\/strong>, monedas de privacidad<\/strong>, intercambios descentralizados<\/strong> y transferencias entre cadenas<\/strong> para dividir y mover fondos a trav\u00e9s de m\u00faltiples jurisdicciones. Las comunicaciones encriptadas, los datos destruidos y la limitada cooperaci\u00f3n transfronteriza complican a\u00fan m\u00e1s las investigaciones.<\/p>\n

\n \u00abVincular direcciones de billeteras de blockchain a identidades del mundo real sigue siendo t\u00e9cnicamente exigente.\u00bb\n <\/p><\/blockquote>\n

Para abordar estos problemas, el art\u00edculo propone reconocer los registros de transacciones de blockchain verificables p\u00fablicamente como evidencia electr\u00f3nica auto-autenticada<\/strong> cuando sus valores hash permanezcan consistentes.<\/p>\n

Recuperaci\u00f3n de Activos y Cooperaci\u00f3n Internacional<\/h2>\n

La recuperaci\u00f3n de activos ha presentado otro obst\u00e1culo porque China proh\u00edbe la circulaci\u00f3n de criptomonedas, mientras que las autoridades a menudo carecen de canales conformes para disponer de activos virtuales confiscados. Los autores a\u00f1aden que los procedimientos inconsistentes que rigen la gesti\u00f3n de claves privadas, la valoraci\u00f3n de activos y la liquidaci\u00f3n han creado riesgos durante la aplicaci\u00f3n penal.<\/p>\n

Para resolver esos problemas, proponen establecer un mecanismo nacional<\/strong> para estandarizar la incautaci\u00f3n, custodia, valoraci\u00f3n y disposici\u00f3n de criptomonedas confiscadas. Tambi\u00e9n recomiendan crear un comit\u00e9 de expertos<\/strong> para desarrollar est\u00e1ndares de valoraci\u00f3n judicial utilizando datos de blockchain y precios de intercambios internacionales importantes.<\/p>\n

La cooperaci\u00f3n transfronteriza tambi\u00e9n deber\u00eda fortalecerse a trav\u00e9s de acuerdos de asistencia judicial bilaterales o multilaterales que cubran delitos relacionados con criptomonedas.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

Las recomendaciones se basan en el reciente impulso de China para reforzar la supervisi\u00f3n del crimen financiero relacionado con criptomonedas. En junio, el Banco Popular de China declar\u00f3 que el lavado de dinero con criptomonedas seguir\u00eda siendo una prioridad de aplicaci\u00f3n<\/strong> durante la pr\u00f3xima estrategia de cinco a\u00f1os del pa\u00eds contra el lavado de dinero.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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