Una importante revisi\u00f3n sobre el fraude en el Reino Unido ha recomendado que se capacite a jueces<\/strong> y magistrados<\/strong> para abordar una pr\u00f3xima ola de casos relacionados con el lavado de dinero<\/strong> mediante criptomonedas<\/strong> y fraudes impulsados por inteligencia artificial<\/strong>. Esta recomendaci\u00f3n se encuentra en el informe titulado \u00abFraude en la Era Digital\u00bb<\/em>, el segundo documento de la Revisi\u00f3n Independiente de Divulgaci\u00f3n y Delitos de Fraude, presidido por el abogado Jonathan Fisher KC y publicado el martes por el Ministerio del Interior.<\/p>\n Se insta al gobierno a invitar al Judicial College<\/strong>, la instituci\u00f3n encargada de capacitar a la judicatura en Inglaterra y Gales, a revisar la mejor manera de preparar \u00aba todos los jueces, incluidos los magistrados\u00bb, para el probable aumento en el fraude habilitado por IA y el \u00ablavado de dinero\/activos utilizando criptomonedas\u00bb. La preocupaci\u00f3n de la revisi\u00f3n radica en que los tribunales est\u00e1n cada vez menos equipados para manejar estos casos.<\/p>\n Aunque la Ley de Fraude de 2006<\/strong> es \u00abampliamente s\u00f3lida\u00bb y \u00abbien posicionada para abordar el fraude habilitado por IA\u00bb, el informe se\u00f1ala que los tribunales que escuchan estos casos no cuentan con la preparaci\u00f3n adecuada. Las herramientas que antes estaban reservadas para criminales sofisticados son ahora \u00abampliamente accesibles\u00bb, lo que significa que los magistrados y los centros de Crown Court<\/strong> no especializados se enfrentar\u00e1n a casos de una naturaleza y escala que no han encontrado anteriormente, aprovechando la IA, las transferencias de fondos transfronterizas y las criptomonedas.<\/p>\n Aunque ya existe capacitaci\u00f3n para juicios complejos a trav\u00e9s del curso de \u00abJuicios Largos y Complejos\u00bb<\/em> del Judicial College, este es opcional y, como se\u00f1ala la revisi\u00f3n, a menudo se ve eclipsado por otros cursos.<\/p>\n El trabajo de fraude complejo est\u00e1 concentrado entre un grupo de jueces en las principales ciudades, dejando a los Crown Courts regionales con escasez tanto de experiencia<\/strong> como de infraestructura<\/strong>. El informe recomienda que se eval\u00fae si ese curso deber\u00eda actualizarse o reemplazarse por un m\u00f3dulo personalizado sobre fraude y delitos relacionados, y si dicha capacitaci\u00f3n deber\u00eda ser obligatoria para cualquier juez que probablemente presida sobre fraude complejo.<\/p>\n Fisher tambi\u00e9n destac\u00f3 que, \u00aba la luz del volumen de casos de fraude, ser\u00eda valioso para la judicatura en general tener una mayor conciencia de c\u00f3mo gestionar casos que involucran fraude habilitado por IA y lavado de dinero basado en criptomonedas\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n El fraude podr\u00eda representar pronto la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales, seg\u00fan el informe, con un estimado de 4.1 millones de delitos<\/strong> en el a\u00f1o hasta junio de 2025, afectando a uno de cada 14 adultos y a una de cada cuatro empresas.<\/p>\n Tanto la IA como las criptomonedas est\u00e1n muy presentes en este contexto, con m\u00e1s de la mitad de las estafas de inversi\u00f3n que ahora involucran criptoactivos<\/strong>, seg\u00fan el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero. Adem\u00e1s, una encuesta del Ada Lovelace Institute<\/strong> encontr\u00f3 que el 58%<\/strong> de los encuestados hab\u00eda encontrado fraude financiero habilitado por IA. Sin embargo, la aplicaci\u00f3n de la ley apenas mantiene el ritmo: solo el 13%<\/strong> de los casos de fraude termina en un cargo o citaci\u00f3n, lo que equivale a aproximadamente uno de cada 54 informes.<\/p>\n El informe destaca la reciente acusaci\u00f3n de Qian Zhimin<\/strong>, quien dirigi\u00f3 un esquema Ponzi en China que defraud\u00f3 a m\u00e1s de 128,000 v\u00edctimas<\/strong> por alrededor de \u00a35 mil millones<\/strong>, y luego lav\u00f3 los ingresos en Bitcoin<\/strong>, lo que result\u00f3 en la mayor incautaci\u00f3n confirmada de Bitcoin en la historia del Reino Unido, con m\u00e1s de 61,000 BTC<\/strong>. Fue condenada en noviembre a 11 a\u00f1os y ocho meses<\/strong> en el Crown Court de Southwark bajo la Ley de Productos del Delito de 2002.<\/p>\n Sin embargo, esa incautaci\u00f3n a\u00fan no se ha desenredado: el destino del Bitcoin incautado permanece atrapado en un tira y afloja entre las v\u00edctimas defraudadas, el gobierno del Reino Unido y China, con funcionarios del Tesoro sugiriendo mantener parte de \u00e9l para fortalecer las finanzas p\u00fablicas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Revisi\u00f3n sobre el Fraude en el Reino Unido Una importante revisi\u00f3n sobre el fraude en el Reino Unido ha recomendado que se capacite a jueces y magistrados para abordar una pr\u00f3xima ola de casos relacionados con el lavado de dinero mediante criptomonedas y fraudes impulsados por inteligencia artificial. Esta recomendaci\u00f3n se encuentra en el informe titulado \u00abFraude en la Era Digital\u00bb, el segundo documento de la Revisi\u00f3n Independiente de Divulgaci\u00f3n y Delitos de Fraude, presidido por el abogado Jonathan Fisher KC y publicado el martes por el Ministerio del Interior. Capacitaci\u00f3n Judicial y Preparaci\u00f3n para Nuevos Casos Se insta al<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17019,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[556,11,50,5338,25,10583,651,8190],"class_list":["post-17020","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-ai","tag-bitcoin","tag-china","tag-england","tag-legal","tag-qian-zhimin","tag-united-kingdom","tag-wales"],"yoast_description":"Una revisi\u00f3n sobre el fraude en el Reino Unido recomienda capacitar a jueces sobre lavado de dinero con criptomonedas y estafas de IA para manejar eficazmente los crecientes casos de fraude complejo.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17020\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17019"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Capacitaci\u00f3n Judicial y Preparaci\u00f3n para Nuevos Casos<\/h2>\n
Desigualdad en la Experiencia Judicial<\/h2>\n
\n
Impacto de la IA y las Criptomonedas<\/h2>\n
Caso de Qian Zhimin<\/h2>\n