Un tribunal argentino ha ordenado la identificaci\u00f3n de los titulares<\/strong> detr\u00e1s de 25 billeteras de criptomonedas y ha congelado activos<\/strong> vinculados a la investigaci\u00f3n del token $LIBRA<\/strong>, despu\u00e9s de que las autoridades rastrearan millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de m\u00faltiples redes blockchain.<\/p>\n \u00abEl juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi emiti\u00f3 la orden tras revisar un informe del Departamento T\u00e9cnico de Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal Argentina.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La orden busca las identidades de los titulares de cuentas, registros de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y otra informaci\u00f3n que podr\u00eda identificar a quienes est\u00e1n detr\u00e1s de las transacciones. La \u00faltima medida se centra en 25 billeteras que se cree han manejado parte del dinero dejado con los creadores del token $LIBRA tras su fallido lanzamiento en febrero de 2025.<\/p>\n El juez tambi\u00e9n instruy\u00f3 a las autoridades a congelar activos<\/strong> asociados con esas billeteras, aunque no est\u00e1 claro si los fondos a\u00fan se mantienen all\u00ed o ya han sido transferidos a otro lugar. Los documentos judiciales revisados por la publicaci\u00f3n reconstruyeron la actividad de ocho billeteras identificadas como el \u201cEquipo Libra\u201d<\/strong>, que los investigadores vincularon a la creaci\u00f3n del token y al retiro de fondos de inversores despu\u00e9s de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el proyecto en redes sociales.<\/p>\n Durante ese per\u00edodo, el precio del token se dispar\u00f3 brevemente antes de colapsar en minutos. Seg\u00fan el informe, el creador del token, Hayden Davis<\/strong>, hab\u00eda afirmado anteriormente que aproximadamente $110 millones<\/strong> permanec\u00edan bajo su control tras el lanzamiento.<\/p>\n Los investigadores encontraron que cuatro de las ocho billeteras del Equipo Libra consolidaron fondos en una sola billetera identificada como \u201c61yk\u201d<\/strong>. El informe policial indic\u00f3 que la billetera \u201c61yk\u201d hab\u00eda permanecido congelada durante casi seis meses bajo una orden del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que est\u00e1 manejando un caso separado que involucra a Davis.<\/p>\n Despu\u00e9s de que se levant\u00f3 la restricci\u00f3n, los investigadores alegaron que la billetera redistribuy\u00f3 fondos utilizando lo que el informe describi\u00f3 como una estrategia de \u201csmurfing digital\u201d<\/em>, dividiendo saldos m\u00e1s grandes en transferencias m\u00e1s peque\u00f1as para dificultar el seguimiento de las transacciones o eventualmente convertirlas en moneda fiduciaria.<\/p>\n Las autoridades rastrearon un movimiento importante el 10 de mayo, cuando se transfirieron 498,539 USDT<\/strong> a trav\u00e9s de un protocolo de interoperabilidad entre cadenas a una billetera en la red Tron. La billetera receptora luego dividi\u00f3 los fondos en 17 transacciones separadas en lo que los investigadores describieron como otro intento de oscurecer la pista.<\/p>\n El informe de la Polic\u00eda Federal encontr\u00f3 que al menos 10 de esas transacciones pasaron por Binance<\/strong>, mientras que ocho billeteras estaban vinculadas a Bybit<\/strong>, dos a OKX<\/strong> y otras dos a Bitfinex<\/strong>. Dado que los intercambios centralizados generalmente requieren verificaci\u00f3n de identidad del cliente, los investigadores creen que esas transferencias podr\u00edan ayudar a identificar a algunas de las personas involucradas, aunque el informe se\u00f1al\u00f3 que algunas plataformas pueden no tener informaci\u00f3n KYC para cada cuenta.<\/p>\n El analista cripto Fernando Molina<\/strong>, quien ha rastreado de manera independiente el movimiento de fondos de $LIBRA, estim\u00f3 anteriormente que alrededor de $8.2 millones<\/strong> permanec\u00edan inactivos antes de volverse activos nuevamente en mayo a trav\u00e9s de billeteras que ahora est\u00e1n bajo escrutinio judicial.<\/p>\n Informaci\u00f3n separada revisada por Clar\u00edn indica que los fondos restantes son administrados a trav\u00e9s de un fideicomiso<\/strong> establecido por Davis, que tiene como objetivo distribuir subvenciones a empresas argentinas como parte de un propuesto renacimiento del proyecto antes de fin de a\u00f1o. Informes anteriores indicaron que el fideicomiso ya hab\u00eda recibido 71 solicitudes de subvenci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n sobre el Token $LIBRA Un tribunal argentino ha ordenado la identificaci\u00f3n de los titulares detr\u00e1s de 25 billeteras de criptomonedas y ha congelado activos vinculados a la investigaci\u00f3n del token $LIBRA, despu\u00e9s de que las autoridades rastrearan millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de m\u00faltiples redes blockchain. \u00abEl juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi emiti\u00f3 la orden tras revisar un informe del Departamento T\u00e9cnico de Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal Argentina.\u00bb La orden busca las identidades de los titulares de cuentas, registros de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y otra informaci\u00f3n que podr\u00eda identificar a quienes est\u00e1n<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17069,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8921,54,1117,62,65,7806,1857,25,594,952,10144],"class_list":["post-17070","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-argentine","tag-binance","tag-bitfinex","tag-bybit","tag-hack","tag-hayden-davis","tag-javier-milei","tag-legal","tag-okx","tag-tron","tag-u-s-district-court-for-the-southern-district-of-new-york"],"yoast_description":"Un juez argentino ha ordenado el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas en la investigaci\u00f3n del token $LIBRA, tras rastrear millones de d\u00f3lares en activos en medio de preocupaciones sobre actividad fraudulenta.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17070\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
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