Brasil<\/strong> ha lanzado una operaci\u00f3n nacional dirigida a una supuesta red transnacional de narcotr\u00e1fico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> que, seg\u00fan los investigadores, utilizaba corredores de criptomonedas<\/em>, empresas ficticias<\/em> y activos de lujo<\/em> para ocultar hasta R$1 mil millones en ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n La Polic\u00eda Federal de Brasil inform\u00f3 que el jueves se llev\u00f3 a cabo la Operaci\u00f3n Commodity en cuatro estados, ejecutando 13 \u00f3rdenes de arresto preventivas y 44 \u00f3rdenes de b\u00fasqueda y confiscaci\u00f3n.<\/p><\/blockquote>\n Esta operaci\u00f3n forma parte de la Misi\u00f3n Redentor II<\/strong> y recibi\u00f3 apoyo de la Fuerza Integrada para Combatir el Crimen Organizado (FICCO)<\/strong> en S\u00e3o Paulo y Minas Gerais. Durante la acci\u00f3n, se arrestaron a nueve personas<\/strong>.<\/p>\n Los tribunales brasile\u00f1os tambi\u00e9n ordenaron la incautaci\u00f3n de activos<\/strong> y el congelamiento de propiedades<\/strong> por un valor de hasta R$1 mil millones pertenecientes a individuos y empresas bajo investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s de los arrestos y las b\u00fasquedas, los jueces aprobaron otras medidas cautelares contra los sospechosos.<\/p>\n Los investigadores alegaron que la red criminal construy\u00f3 una cadena log\u00edstica internacional<\/strong> con v\u00ednculos en Am\u00e9rica del Sur, Europa y Asia para exportar coca\u00edna por mar a destinos europeos. Desde 2021, la organizaci\u00f3n envi\u00f3 alrededor de 6.5 toneladas m\u00e9tricas de coca\u00edna<\/strong> a varios pa\u00edses europeos.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n afirmaron que la red manten\u00eda v\u00ednculos operativos con dos organizaciones criminales<\/strong> activas dentro de Brasil. La investigaci\u00f3n aleg\u00f3 que el grupo utiliz\u00f3 varios m\u00e9todos para ocultar su actividad financiera tras las ganancias generadas por los env\u00edos de drogas.<\/p>\n Junto con empresas ficticias, bienes de lujo e inmuebles, los investigadores identificaron el uso de corredores de criptomonedas<\/strong> como uno de los mecanismos supuestamente empleados para disfrazar la propiedad y mover fondos il\u00edcitos. Sin embargo, las autoridades brasile\u00f1as no identificaron las criptomonedas involucradas ni especificaron si intercambios centralizados o corredores de criptomonedas extraburs\u00e1tiles participaron conscientemente en las transacciones.<\/p>\n Seg\u00fan la Polic\u00eda Federal, los traficantes supuestamente escond\u00edan la droga dentro de bolsas de caf\u00e9<\/em>, cemento<\/em> y mortero<\/em>, adem\u00e1s de utilizar alteraciones qu\u00edmicas para dificultar la detecci\u00f3n durante las inspecciones aduaneras.<\/p>\n Se espera que los sospechosos enfrenten cargos que incluyen participaci\u00f3n en una organizaci\u00f3n criminal transnacional<\/strong>, tr\u00e1fico internacional de drogas y lavado de dinero, junto con cualquier delito adicional que se descubra a medida que contin\u00fae la investigaci\u00f3n.<\/p>\n Las autoridades describieron las criptomonedas como solo una parte de la supuesta operaci\u00f3n de lavado.<\/p><\/blockquote>\n Este caso sigue a una serie de investigaciones recientes en las que los activos digitales han aparecido junto a canales financieros convencionales utilizados para mover ganancias criminales. A principios de este mes, la Agencia Federal de Investigaci\u00f3n de Pakist\u00e1n<\/strong> estableci\u00f3 una unidad de investigaci\u00f3n dedicada a las criptomonedas para investigar el uso sospechoso de activos digitales en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.<\/p>\n La actividad de aplicaci\u00f3n de la ley tambi\u00e9n se ha expandido en otros lugares, como en Turqu\u00eda, donde fiscales acusaron a 504 personas<\/strong> por una supuesta red de apuestas ilegales y lavado de dinero. En China, funcionarios judiciales han solicitado cambios para fortalecer la aplicaci\u00f3n contra el lavado de dinero de moneda virtual.<\/p>\n Varios gobiernos han actualizado las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero a medida que las criptomonedas se vuelven m\u00e1s comunes en las investigaciones de delitos financieros. En junio, el Departamento de Finanzas de Irlanda<\/strong> identific\u00f3 los activos criptogr\u00e1ficos como un riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo \u00abmuy significativo\u00bb.<\/p>\n Las empresas de an\u00e1lisis de blockchain tambi\u00e9n han informado sobre el aumento de los est\u00e1ndares de cumplimiento entre las empresas reguladas. Chainalysis dijo que las organizaciones que ingresan al mercado de criptomonedas han adoptado configuraciones de monitoreo cada vez m\u00e1s estrictas.<\/p>\n Durante la operaci\u00f3n del jueves, la Polic\u00eda Federal inform\u00f3 que un sospechoso fue asesinado tras resistirse al arresto en el municipio de Igarat\u00e1<\/strong>, en el estado de S\u00e3o Paulo. Seg\u00fan la agencia, el individuo abri\u00f3 fuego contra los oficiales que cumpl\u00edan una orden de arresto, resultando en un intercambio de disparos.<\/p>\n Las autoridades informaron que el sospechoso muri\u00f3 a causa de sus heridas, mientras que ning\u00fan oficial result\u00f3 herido durante el incidente. La investigaci\u00f3n sigue en curso mientras las autoridades contin\u00faan examinando las supuestas rutas de tr\u00e1fico del grupo y su estructura financiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaci\u00f3n Commodity en Brasil Brasil ha lanzado una operaci\u00f3n nacional dirigida a una supuesta red transnacional de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero que, seg\u00fan los investigadores, utilizaba corredores de criptomonedas, empresas ficticias y activos de lujo para ocultar hasta R$1 mil millones en ganancias il\u00edcitas. La Polic\u00eda Federal de Brasil inform\u00f3 que el jueves se llev\u00f3 a cabo la Operaci\u00f3n Commodity en cuatro estados, ejecutando 13 \u00f3rdenes de arresto preventivas y 44 \u00f3rdenes de b\u00fasqueda y confiscaci\u00f3n. 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