Taiw\u00e1n ha propuesto la obligatoriedad de compartir informaci\u00f3n del cliente<\/strong> para todas las transferencias en plataformas de criptomonedas nacionales, con nuevos requisitos de la Travel Rule<\/em> programados para entrar en vigor en octubre. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n Financiera de Taiw\u00e1n (FSC), las enmiendas propuestas, publicadas el martes, exigir\u00edan que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) intercambien informaci\u00f3n del cliente para cada transferencia entre plataformas de criptomonedas nacionales, sin importar el valor de la transacci\u00f3n.<\/p>\n El regulador indic\u00f3 que las transferencias superiores a 30,000 nuevos d\u00f3lares taiwaneses<\/strong> (aproximadamente $930) enfrentar\u00edan requisitos adicionales de identificaci\u00f3n antes de poder ser procesadas.<\/p>\n La propuesta tambi\u00e9n requerir\u00eda que los VASPs receptores verifiquen que los detalles del beneficiario proporcionados por la plataforma emisora coincidan con la informaci\u00f3n que tienen en sus propios registros. La FSC anunci\u00f3 que las enmiendas entrar\u00e1n en un per\u00edodo de consulta p\u00fablica de 30 d\u00edas<\/strong> antes de que se adopten las reglas finales.<\/p>\n Bajo el marco propuesto, las plataformas que manejen transferencias superiores al umbral de NT$30,000 tendr\u00edan que transmitir informaci\u00f3n del cliente m\u00e1s detallada. Para los remitentes individuales, la FSC indic\u00f3 que las plataformas deben proporcionar la fecha de nacimiento<\/strong> y la direcci\u00f3n residencial<\/strong> del cliente, adem\u00e1s de la informaci\u00f3n de transferencia existente. Por otro lado, los remitentes corporativos tendr\u00edan que revelar su n\u00famero de identificaci\u00f3n oficial<\/strong> y la direcci\u00f3n comercial registrada<\/strong>.<\/p>\n Las plataformas receptoras ya no estar\u00edan limitadas a aceptar la informaci\u00f3n transmitida; la propuesta exige que comparen la informaci\u00f3n del beneficiario recibida del VASP de origen con sus propios registros de clientes antes de completar la transacci\u00f3n.<\/p>\n El regulador tambi\u00e9n deline\u00f3 la pr\u00f3xima fase de implementaci\u00f3n. Si bien los cambios de octubre se aplican a las transferencias entre plataformas de criptomonedas taiwanesas, la FSC tiene la intenci\u00f3n de extender el mismo marco a las transacciones que involucren VASPs nacionales y extranjeros para finales de 2027<\/strong>.<\/p>\n Esta \u00faltima propuesta sigue a la reciente revisi\u00f3n del marco regulatorio de criptomonedas de Taiw\u00e1n. En julio de 2026<\/strong>, Taiw\u00e1n aprob\u00f3 la Ley de Servicios de Activos Virtuales<\/em>, que reemplaz\u00f3 el modelo anterior de registro de prevenci\u00f3n de lavado de dinero del pa\u00eds por un sistema de licencias que abarca intercambios, plataformas de negociaci\u00f3n, custodios, proveedores de transferencias y otros negocios de criptomonedas.<\/p>\n La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n introdujo est\u00e1ndares operativos que cubren ciberseguridad<\/strong>, segregaci\u00f3n de activos de clientes<\/strong>, controles internos<\/strong>, informes financieros<\/strong> y conducta en el mercado<\/strong>. Seg\u00fan la ley, las empresas de criptomonedas deben obtener la aprobaci\u00f3n de la FSC antes de operar, mientras que las empresas ya registradas bajo el r\u00e9gimen anterior de AML de Taiw\u00e1n recibieron un per\u00edodo de transici\u00f3n para asegurar licencias completas.<\/p>\n Taiw\u00e1n ya hab\u00eda incorporado disposiciones de la Travel Rule en sus regulaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en 2021<\/strong>, pero los requisitos nunca se implementaron. La FSC explic\u00f3 que las diferencias en los enfoques regulatorios entre jurisdicciones, los est\u00e1ndares de intercambio de informaci\u00f3n incompatibles y los desaf\u00edos t\u00e9cnicos para conectar sistemas transfronterizos impidieron que las autoridades pusieran en pr\u00e1ctica el marco en ese momento.<\/p>\n El regulador ahora planea introducir primero requisitos nacionales antes de extenderlos a transferencias internacionales durante el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Por separado, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (FATF) inform\u00f3 en julio que la implementaci\u00f3n de la Travel Rule ha continuado expandi\u00e9ndose a nivel mundial. Seg\u00fan el organismo internacional de establecimiento de normas, el 83%<\/strong> de las jurisdicciones encuestadas han promulgado ahora legislaci\u00f3n sobre la Travel Rule, un aumento del 73%<\/strong> en 2025<\/strong>.<\/p>\n La pol\u00edtica de criptomonedas de Taiw\u00e1n se ha expandido mucho m\u00e1s all\u00e1 de los requisitos de licencias y prevenci\u00f3n de lavado de dinero en el \u00faltimo a\u00f1o. En diciembre de 2025<\/strong>, el Ministerio de Justicia revel\u00f3 que estaba en posesi\u00f3n de 210.45 BTC<\/strong> y otras criptomonedas incautadas durante investigaciones criminales, incluidas stablecoins, Ether, BNB, Tron y Livepeer.<\/p>\n El ministerio indic\u00f3 que los activos permanecen bajo custodia del gobierno mientras las autoridades eval\u00faan opciones como subastas p\u00fablicas, sin que se haya tomado una decisi\u00f3n final sobre su disposici\u00f3n. Esta divulgaci\u00f3n tambi\u00e9n provoc\u00f3 un debate dentro de la legislatura de Taiw\u00e1n, despu\u00e9s de que el legislador Ko Ju-Chun<\/strong> instara a los responsables de pol\u00edticas a estudiar si Bitcoin podr\u00eda servir como parte de los activos de reserva estrat\u00e9gica del pa\u00eds.<\/p>\n Aproximadamente al mismo tiempo, el banco central de Taiw\u00e1n solicit\u00f3 un papel formal en la supervisi\u00f3n de los emisores de stablecoins, argumentando que la gesti\u00f3n de reservas y los riesgos del sistema de pagos requer\u00edan supervisi\u00f3n directa junto con la FSC. Muchas de esas propuestas se incorporaron m\u00e1s tarde en la Ley de Servicios de Activos Virtuales aprobada en julio, otorgando al banco central la responsabilidad sobre las aprobaciones de stablecoins junto con el regulador financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Propuesta de Taiw\u00e1n sobre la Travel Rule en Criptomonedas Taiw\u00e1n ha propuesto la obligatoriedad de compartir informaci\u00f3n del cliente para todas las transferencias en plataformas de criptomonedas nacionales, con nuevos requisitos de la Travel Rule programados para entrar en vigor en octubre. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n Financiera de Taiw\u00e1n (FSC), las enmiendas propuestas, publicadas el martes, exigir\u00edan que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) intercambien informaci\u00f3n del cliente para cada transferencia entre plataformas de criptomonedas nacionales, sin importar el valor de la transacci\u00f3n. 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