El fundador de MyTrade<\/strong>, Liu Zhou, fue multado con $10,000<\/strong> tras admitir que su plataforma de creaci\u00f3n de mercado de criptomonedas utiliz\u00f3 bots<\/strong> para realizar operaciones de lavado<\/strong> con docenas de tokens. Un tribunal federal en Boston orden\u00f3 a Liu Zhou, el fundador y operador principal de MyTrade, pagar esta multa por su papel en una conspiraci\u00f3n de manipulaci\u00f3n del mercado<\/strong>.<\/p>\n La jueza del distrito de EE. UU., Angel Kelley<\/strong>, impuso la sentencia, seg\u00fan el Departamento de Justicia. Zhou, de 41 a\u00f1os, es ciudadano canadiense y nacional chino. Los fiscales federales acusaron a Zhou junto a 17 presuntos co-conspiradores<\/strong> en octubre de 2024. Se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n para cometer manipulaci\u00f3n del mercado y fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n MyTrade ofrec\u00eda servicios de creaci\u00f3n de mercado a trav\u00e9s de su sitio web y aplicaci\u00f3n MyTrade MM<\/strong>. Sus productos inclu\u00edan una funci\u00f3n llamada \u201cSoporte de Volumen\u201d<\/em>, que permit\u00eda a los proyectos de criptomonedas seleccionar cu\u00e1nto volumen de actividad comercial diaria artificial deseaban en intercambios espec\u00edficos. La plataforma utilizaba bots automatizados<\/strong> para comprar y vender repetidamente las mismas criptomonedas, creando as\u00ed la apariencia de un mayor volumen de comercio e inter\u00e9s en el mercado, sin un prop\u00f3sito comercial leg\u00edtimo.<\/p>\n Las autoridades de EE. UU. identificaron el esquema a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n encubierta que involucraba a NexFundAI<\/strong>, una empresa de criptomonedas falsa creada por las fuerzas del orden. Los investigadores lanzaron un sitio web y un token de NexFundAI basado en Ethereum, que se comercializ\u00f3 en el intercambio descentralizado Uniswap<\/strong> antes de que las autoridades lo desactivaran.<\/p>\n Agentes encubiertos se acercaron a los creadores de mercado haci\u00e9ndose pasar por promotores del proyecto. Durante las discusiones con el supuesto equipo de NexFundAI, Zhou explic\u00f3 que MyTrade realizaba compras y ventas simult\u00e1neas del mismo activo. <\/p>\n \u00abMyTrade MM realiza auto-compras: una compra y una venta en el mismo segundo\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , dijo Zhou, seg\u00fan los fiscales. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que el bot de volumen de la empresa pod\u00eda ejecutar \u00abpump and dumps\u00bb<\/em>.<\/p>\n Como parte de la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Zhou, MyTrade acord\u00f3 dejar de ofrecer Soporte de Volumen<\/strong> y desactivar permanentemente los bots utilizados para crear transacciones artificiales. Los fiscales indicaron que los bots hab\u00edan generado millones de d\u00f3lares en operaciones de lavado diarias que involucraban aproximadamente 60 criptomonedas<\/strong>. La firma tambi\u00e9n fue requerida para publicar un aviso en su sitio web reconociendo el estado legal del servicio. <\/p>\n \u00abEl soporte de volumen es una forma de lavado de operaciones e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , dice el aviso requerido.<\/p>\n La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts proces\u00f3 el caso con la asistencia de la Divisi\u00f3n de Boston del FBI<\/strong>. Esta sentencia se suma al esfuerzo m\u00e1s amplio de las autoridades de EE. UU. contra conductas enga\u00f1osas en los mercados de criptomonedas y contratos de eventos. En julio, el exrepresentante de EE. UU. George Santos<\/strong> resolvi\u00f3 un caso de la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos que involucraba operaciones en el mercado de predicciones Kalshi.<\/p>\n Las investigaciones sobre manipulaci\u00f3n del mercado tambi\u00e9n est\u00e1n aumentando fuera de los Estados Unidos. Las autoridades surcoreanas examinaron m\u00e1s de 40 casos sospechosos<\/strong> de comercio desleal durante los primeros dos a\u00f1os de la Ley de Protecci\u00f3n de Usuarios de Activos Virtuales del pa\u00eds. Los reguladores informaron o remitieron m\u00e1s de 30 casos<\/strong> a agencias de investigaci\u00f3n e identificaron a 25 sospechosos<\/strong>. Las ganancias ilegales promedio alcanzaron aproximadamente 1.4 mil millones de won<\/strong>, o alrededor de $940,000<\/strong>, por caso.<\/p>\n Para los proyectos de criptomonedas en EE. UU., el caso de Zhou demuestra que describir la actividad artificial como creaci\u00f3n de mercado o soporte de volumen no protege el lavado de operaciones de cargos por fraude. La operaci\u00f3n encubierta del token tambi\u00e9n muestra que los investigadores federales pueden participar directamente en los mercados de activos digitales para identificar conductas sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa a Liu Zhou, fundador de MyTrade El fundador de MyTrade, Liu Zhou, fue multado con $10,000 tras admitir que su plataforma de creaci\u00f3n de mercado de criptomonedas utiliz\u00f3 bots para realizar operaciones de lavado con docenas de tokens. Un tribunal federal en Boston orden\u00f3 a Liu Zhou, el fundador y operador principal de MyTrade, pagar esta multa por su papel en una conspiraci\u00f3n de manipulaci\u00f3n del mercado. Detalles del caso La jueza del distrito de EE. UU., Angel Kelley, impuso la sentencia, seg\u00fan el Departamento de Justicia. 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Los fiscales<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17477,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[619,50,13,5593,25,688,59,46],"class_list":["post-17478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-canada","tag-china","tag-ethereum","tag-kalshi","tag-legal","tag-south-korea","tag-uniswap","tag-usa"],"yoast_description":"El fundador de MyTrade, Liu Zhou, fue multado con $10,000 por admitir lavado de operaciones utilizando bots, como parte de una represi\u00f3n m\u00e1s amplia contra la manipulaci\u00f3n del mercado de criptomonedas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17478\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del caso<\/h2>\n
Operaciones de MyTrade<\/h2>\n
Investigaci\u00f3n y descubrimiento<\/h2>\n
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