Rusia ha detenido a m\u00e1s de 20 trabajadores<\/strong> en redadas realizadas en nueve intercambios de criptomonedas<\/strong>, en el marco de un presunto esquema de lavado de dinero<\/strong> vinculado a los ingresos de estafas. Seg\u00fan un comunicado oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB)<\/strong>, las autoridades, en colaboraci\u00f3n con el Ministerio del Interior<\/strong>, cerraron estos intercambios no registrados que operaban desde el distrito de negocios de Mosc\u00fa.<\/p>\n Se alega que estos servicios se utilizaban para convertir dinero robado<\/strong> a trav\u00e9s de estafas telef\u00f3nicas en criptomonedas y enviarlo a cuentas controladas por coordinadores en Ucrania<\/strong>. La operaci\u00f3n tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios de Mosc\u00fa<\/strong>, com\u00fanmente conocido como Mosc\u00fa City<\/em>, donde m\u00e1s de 20 empleados de los intercambios fueron detenidos.<\/p>\n El FSB afirm\u00f3 que estos intercambios formaban parte de nueve canales coordinados<\/strong> desde el extranjero, utilizados para mover fondos fuera de Rusia mediante transacciones de criptomonedas. Las autoridades indicaron que el caso se centra en los ingresos de fraudes remotos<\/strong> dirigidos a ciudadanos rusos.<\/p>\n Seg\u00fan el FSB, las v\u00edctimas manten\u00edan contacto continuo con centros de llamadas de estafas, segu\u00edan instrucciones detalladas de los estafadores y no se daban cuenta de la naturaleza de las transacciones que estaban llevando a cabo. Los investigadores alegan que los servicios de intercambio vendieron criptomonedas a las v\u00edctimas, incluidos pensionistas que actuaban bajo la influencia de los estafadores, antes de transferir los activos digitales a cuentas pertenecientes a lo que el FSB describi\u00f3 como manipuladores ucranianos<\/strong>.<\/p>\n Junto a los empleados de los intercambios, las autoridades detuvieron a supuestos c\u00f3mplices de entre 18 y 25 a\u00f1os<\/strong> que, seg\u00fan la agencia, trabajaban como mensajeros. Los funcionarios se\u00f1alaron que estos mensajeros recog\u00edan efectivo de individuos defraudados y lo entregaban a los puntos de intercambio de criptomonedas para su conversi\u00f3n, antes de que los fondos fueran supuestamente enviados al extranjero.<\/p>\n El FSB tambi\u00e9n mencion\u00f3 que muchas de las personas reclutadas para trabajar en los intercambios hab\u00edan sido contratadas de forma remota desde diferentes regiones de Rusia, a pesar de carecer de conocimientos financieros<\/strong> suficientes. Los investigadores alegaron que hab\u00edan sido atra\u00eddos a la operaci\u00f3n con promesas de ganancias f\u00e1ciles<\/strong>.<\/p>\n El Ministerio del Interior de Rusia<\/strong> ha abierto casos penales bajo la Parte 4 del Art\u00edculo 159 del C\u00f3digo Penal del pa\u00eds, que abarca el fraude a gran escala<\/strong>. Seg\u00fan las autoridades, los empleados de los intercambios y los mensajeros est\u00e1n siendo investigados como supuestos c\u00f3mplices en los delitos y podr\u00edan enfrentar penas de prisi\u00f3n de hasta 10 a\u00f1os<\/strong> si son condenados.<\/p>\n La acci\u00f3n de cumplimiento se produce menos de una semana despu\u00e9s de que el presidente Vladimir Putin<\/strong> firmara la nueva ley de activos digitales de Rusia, que establece un marco regulado para los intercambios de criptomonedas, corredores, custodios y otros participantes del mercado a partir del 1 de septiembre<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan la legislaci\u00f3n, los proveedores de intercambio de criptomonedas deben registrarse en un registro gubernamental y cumplir con requisitos de capital m\u00ednimos antes de ofrecer servicios bajo el nuevo r\u00e9gimen legal. Las empresas de intercambio existentes tienen un per\u00edodo de transici\u00f3n antes de que los requisitos de registro se vuelvan obligatorios, aunque el FSB identific\u00f3 a las empresas objetivo en la \u00faltima operaci\u00f3n como puntos de intercambio no registrados supuestamente involucrados en actividades delictivas.<\/p>\n La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n limita las compras de criptomonedas al por menor, introduce pruebas de idoneidad obligatorias para los inversores y mantiene la prohibici\u00f3n de Rusia sobre el uso de criptomonedas para pagar bienes y servicios ordinarios dentro del pa\u00eds. Al mismo tiempo, permite que los activos digitales se utilicen en ciertos acuerdos comerciales transfronterizos bajo el marco aprobado por los legisladores.<\/p>\n Mientras tanto, el Banco de Rusia<\/strong> est\u00e1 preparando regulaciones adicionales que cubren operaciones de intercambio, comercio organizado, dep\u00f3sitos digitales y protecci\u00f3n del inversor antes de que entren en vigor las disposiciones principales de la ley. Las \u00faltimas redadas siguen a varias medidas gubernamentales recientes que afectan a la industria de las criptomonedas.<\/p>\n A principios de este mes, el primer ministro Mikhail Mishustin<\/strong> aprob\u00f3 una expansi\u00f3n de las restricciones de miner\u00eda de criptomonedas en las regiones de Rusia, extendiendo una prohibici\u00f3n de miner\u00eda a largo plazo a Mosc\u00fa, la Regi\u00f3n de Mosc\u00fa y partes de Kursk desde el 15 de agosto<\/strong> hasta finales de 2032<\/strong>.<\/p>\n Los funcionarios dijeron que la decisi\u00f3n ten\u00eda como objetivo abordar las preocupaciones sobre la capacidad el\u00e9ctrica en las regiones afectadas, mientras se continuaba permitiendo la actividad registrada en otros lugares. Las autoridades tambi\u00e9n han introducido un registro de miner\u00eda para distinguir a los operadores registrados de los no autorizados como parte de su supervisi\u00f3n del sector.<\/p>\n Hallazgos de encuestas separadas publicados esta semana por Rambler&Co<\/strong> indicaron que muchos rusos siguen sin familiarizarse con los activos digitales a pesar del pr\u00f3ximo lanzamiento del mercado regulado. Seg\u00fan la encuesta, el 69%<\/strong> de los encuestados dijo que no pod\u00eda identificar una raz\u00f3n pr\u00e1ctica para usar criptomonedas, mientras que m\u00e1s de la mitad inform\u00f3 que sab\u00eda poco sobre c\u00f3mo funcionan.<\/p>\n Los encuestados tambi\u00e9n identificaron regulaciones claras<\/strong>, plataformas licenciadas<\/strong> e informaci\u00f3n confiable<\/strong> como prioridades antes de utilizar activos digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Detenci\u00f3n de Trabajadores en Intercambios de Criptomonedas Rusia ha detenido a m\u00e1s de 20 trabajadores en redadas realizadas en nueve intercambios de criptomonedas, en el marco de un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a los ingresos de estafas. 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