El Tesoro de EE. UU.<\/strong> ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas que, seg\u00fan afirma, lavaron millones de d\u00f3lares<\/strong> para la Guardia Revolucionaria de Ir\u00e1n<\/strong>. En esta acci\u00f3n, se menciona a un operador que dirigi\u00f3 el esquema desde Georgia<\/strong> y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU)<\/strong>, as\u00ed como a una segunda plataforma con sede en Ir\u00e1n. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> anunci\u00f3 esta medida el 7 de agosto<\/strong> como parte de su campa\u00f1a \u00abFuria Econ\u00f3mica\u00bb<\/em>.\n<\/p>\n \u00abLa dependencia del r\u00e9gimen iran\u00ed de los activos digitales y las redes de banca en la sombra es una evidencia m\u00e1s de que la Furia Econ\u00f3mica est\u00e1 funcionando\u00bb, declar\u00f3 el Secretario del Tesoro, Scott Bessent<\/strong>, en un comunicado.<\/p>\n<\/blockquote>\n Adem\u00e1s, se llev\u00f3 a cabo una acci\u00f3n separada y simult\u00e1nea contra la red de banca en la sombra tradicional de Ir\u00e1n<\/strong>. El foco de atenci\u00f3n es Siavash Kayvanpour<\/strong>, un ciudadano nacido en Ir\u00e1n que posee la nacionalidad de Dominica<\/strong> y Afganist\u00e1n<\/strong>, y que ha dirigido una red multinacional desde los EAU y Georgia. A trav\u00e9s de su empresa en Georgia, SHPS Shelbit<\/strong>, oper\u00f3 el intercambio Shelbit Exchange<\/strong>.<\/p>\n El Tesoro sostiene que las billeteras vinculadas a las fuerzas armadas iran\u00edes<\/strong> enviaron m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en criptomonedas a Shelbit, que a su vez envi\u00f3 m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares de regreso a billeteras iran\u00edes, adem\u00e1s de otros dos millones a Nobitex<\/strong>, un intercambio iran\u00ed que ya hab\u00eda sido sancionado por financiamiento del terrorismo. Asimismo, se alega que Shelbit lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares<\/strong> provenientes de una red de apuestas en l\u00ednea en persa.<\/p>\n La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de los EAU (VARA)<\/strong> tom\u00f3 medidas contra Shelbit General Trading<\/strong> en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero el intercambio continu\u00f3 operando, seg\u00fan el Tesoro. Kayvanpour tambi\u00e9n dirigi\u00f3 Shelbit Technologies<\/strong>, con sede en Polonia, y Crypto Home<\/strong> y NFT Home DMCC<\/strong>, ubicadas en los EAU, todas designadas junto a Shelbit.<\/p>\n El segundo intercambio, Aban Tether<\/strong>, proces\u00f3 millones en transacciones con plataformas iran\u00edes previamente designadas, incluyendo Nobitex<\/strong>, Wallex<\/strong>, Bitpin<\/strong> y Ramzinex<\/strong>. Ambos intercambios fueron designados bajo autoridades que apuntan al sector financiero de Ir\u00e1n y su apoyo al terrorismo.<\/p>\n Las designaciones a\u00f1aden a estas entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN)<\/strong>, la lista negra del gobierno de EE. UU. que excluye a personas y empresas del sistema financiero estadounidense. Cualquier propiedad que tenga conexi\u00f3n con EE. UU. queda congelada<\/strong>, y las empresas extranjeras que contin\u00faen tratando con ellos corren el riesgo de enfrentar sanciones secundarias<\/strong>.<\/p>\n El programa Recompensas por Justicia<\/strong> del Departamento de Estado est\u00e1 ofreciendo hasta 15 millones de d\u00f3lares<\/strong> por informaci\u00f3n que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC<\/strong>, el ej\u00e9rcito de Ir\u00e1n. Las incautaciones de criptomonedas son parte de un esfuerzo sostenido contra la dependencia de Ir\u00e1n de las criptomonedas: solo en mayo, EE. UU. congel\u00f3 131 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas vinculadas a Ir\u00e1n y, seg\u00fan Bessent, se han incautado aproximadamente mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas iran\u00edes desde el inicio de esta campa\u00f1a.<\/p>\n A partir del 7 de agosto<\/strong>, Shelbit Exchange<\/strong>, Aban Tether<\/strong> y las personas nombradas est\u00e1n en la Lista SDN, con sus activos que tengan conexi\u00f3n con EE. UU. bloqueados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acciones del Tesoro de EE. UU. contra intercambios de criptomonedas El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas que, seg\u00fan afirma, lavaron millones de d\u00f3lares para la Guardia Revolucionaria de Ir\u00e1n. En esta acci\u00f3n, se menciona a un operador que dirigi\u00f3 el esquema desde Georgia y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU), as\u00ed como a una segunda plataforma con sede en Ir\u00e1n. 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