El gabinete de Corea del Sur aprob\u00f3 el 11 de agosto<\/strong> nuevas regulaciones que eliminan el m\u00ednimo de 1 mill\u00f3n de won<\/strong> para los controles de la regla de viaje de criptomonedas. Esta medida extiende los requisitos de intercambio de informaci\u00f3n a cada transferencia entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs<\/strong>) registrados en el pa\u00eds. La Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC<\/strong>) declar\u00f3 en su comunicado oficial que este cambio est\u00e1 dise\u00f1ado para evitar que los usuarios eludan el escrutinio dividiendo las transferencias en montos m\u00e1s peque\u00f1os.<\/p>\n La decisi\u00f3n completa un proceso regulatorio que comenz\u00f3 a principios de este a\u00f1o. La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea hab\u00eda propuesto expandir la regla tras descubrir que aproximadamente el 60%<\/strong> de las transferencias entre VASPs nacionales estaban por debajo del umbral existente de 1 mill\u00f3n de won<\/strong>. Bajo el r\u00e9gimen actual, el VASP remitente debe proporcionar informaci\u00f3n del originador y del beneficiario cuando una transferencia nacional alcanza al menos 1 mill\u00f3n de won<\/strong>. Una vez que las enmiendas entren en vigor, ese m\u00ednimo desaparecer\u00e1 y la obligaci\u00f3n se aplicar\u00e1 independientemente del valor de la transacci\u00f3n.<\/p>\n El gabinete de Corea aprob\u00f3 una revisi\u00f3n significativa de las licencias de VASP y las reglas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML<\/strong>). Los cambios incluyen:<\/p>\n Las plataformas receptoras tambi\u00e9n asumir\u00e1n responsabilidades m\u00e1s claras, debiendo asegurar la informaci\u00f3n proporcionada por el remitente y pudiendo solicitar informaci\u00f3n faltante o rechazar una transferencia cuando los datos requeridos no est\u00e9n disponibles.<\/p>\n La FSC cit\u00f3 un caso de evasi\u00f3n sospechoso que involucraba alrededor de 200 millones de won<\/strong> utilizados para comprar USDT<\/strong> antes de realizar 216 retiros<\/strong> en montos inferiores a 1 mill\u00f3n de won<\/strong>. La expansi\u00f3n de la regla sigue meses de debate regulatorio. Como se inform\u00f3 anteriormente, la Alianza de Intercambio de Activos Digitales de Corea del Sur hab\u00eda expresado preocupaciones sobre la carga operativa creada por la propuesta m\u00e1s amplia de AML<\/strong>.<\/p>\n Las reglas finales tambi\u00e9n crean un marco basado en riesgos para las transferencias entre VASPs coreanos registrados y bolsas o billeteras personales en el extranjero. Las transferencias a plataformas extranjeras clasificadas como de bajo riesgo<\/strong> podr\u00e1n proceder, mientras que las transacciones que involucren otras bolsas extranjeras o billeteras personales generalmente requerir\u00e1n que el remitente y el destinatario sean la misma persona. Las transacciones de alto riesgo<\/strong> podr\u00edan ser prohibidas.<\/p>\n Los proveedores tambi\u00e9n deber\u00e1n construir sistemas internos de monitoreo de transacciones sospechosas para transferencias de al menos 10 millones de won<\/strong> que involucren VASPs o billeteras personales en el extranjero. Este requisito refleja las preocupaciones regulatorias de que las plataformas extranjeras y las billeteras privadas se han utilizado para eludir los controles existentes contra el lavado de dinero.<\/p>\n El enfoque de umbral cero de Corea del Sur diferir\u00e1 del modelo actual de EE. UU., donde la gu\u00eda de FinCEN<\/strong> establece que la regla de viaje generalmente se aplica a las transmisiones calificadas de $3,000<\/strong> o m\u00e1s. En cambio, Corea del Sur requerir\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n para cada transferencia nacional cubierta de VASP una vez que sus nuevas reglas entren en vigor. Este cambio tambi\u00e9n se enmarca dentro de los esfuerzos internacionales m\u00e1s amplios para aumentar la trazabilidad de los pagos.<\/p>\n Los nuevos requisitos de transferencia no comenzar\u00e1n el 20 de agosto<\/strong>. La FSC indic\u00f3 que las disposiciones de registro de VASP y las reglas sobre sanciones a ex empleados entrar\u00e1n en vigor en esa fecha. La expansi\u00f3n de la regla de viaje y otros requisitos de AML<\/strong> relacionados con las transferencias entrar\u00e1n en vigor seis meses despu\u00e9s de que el decreto sea promulgado formalmente.<\/p>\n El marco de registro m\u00e1s amplio permitir\u00e1 a los reguladores examinar m\u00e1s de cerca la solidez financiera, las calificaciones de la alta direcci\u00f3n y los principales accionistas. Estos cambios a\u00f1aden otra capa a la creciente supervisi\u00f3n de Corea del Sur sobre la actividad de criptomonedas transfronteriza.<\/p>\n Para los intercambios y los usuarios, la pr\u00f3xima fecha a tener en cuenta es la promulgaci\u00f3n formal del decreto, ya que eso iniciar\u00e1 la cuenta regresiva de seis meses para las nuevas reglas de transferencia.<\/p><\/blockquote>\n La KoFIU<\/strong> tambi\u00e9n planea continuar supervisando a los VASPs a medida que las empresas actualicen sus sistemas para manejar la informaci\u00f3n de identidad en transferencias que anteriormente estaban por debajo del umbral.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuevas Regulaciones de Criptomonedas en Corea del Sur El gabinete de Corea del Sur aprob\u00f3 el 11 de agosto nuevas regulaciones que eliminan el m\u00ednimo de 1 mill\u00f3n de won para los controles de la regla de viaje de criptomonedas. Esta medida extiende los requisitos de intercambio de informaci\u00f3n a cada transferencia entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) registrados en el pa\u00eds. La Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC) declar\u00f3 en su comunicado oficial que este cambio est\u00e1 dise\u00f1ado para evitar que los usuarios eludan el escrutinio dividiendo las transferencias en montos m\u00e1s peque\u00f1os. 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Marco Basado en Riesgos para Transferencias Internacionales<\/h2>\n
Comparaci\u00f3n Internacional y Pr\u00f3ximos Pasos<\/h2>\n