Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado<\/strong>, se enfrentan a acciones civiles paralelas de dos reguladores del mercado de EE. UU., sum\u00e1ndose a un caso criminal federal en el que Delgado ya se declar\u00f3 culpable. La SEC<\/strong> y la CFTC<\/strong> presentaron quejas el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.<\/p>\n La SEC inform\u00f3 que Goliath Ventures recaud\u00f3 al menos 425 millones de d\u00f3lares<\/strong> de m\u00e1s de 1,300 inversores<\/strong> entre enero de 2023 y enero de 2026. Por su parte, la CFTC indic\u00f3 que aproximadamente 1,600 clientes<\/strong> contribuyeron con al menos 397 millones de d\u00f3lares<\/strong> tras ser solicitados para el comercio de criptomonedas que involucraba Bitcoin<\/em> y Ether<\/em>.<\/p>\n Ambas agencias alegan que el dinero de los clientes no se utiliz\u00f3 como se hab\u00eda representado. Seg\u00fan la SEC, Goliath Ventures ofreci\u00f3 participaci\u00f3n en supuestas piscinas de liquidez de criptomonedas<\/strong> y prometi\u00f3 distribuciones mensuales del 3% al 10%<\/strong>. El regulador sostiene que no se colocaron fondos de inversores ni activos de criptomonedas en esas piscinas.<\/p>\n Tambi\u00e9n alega que Delgado desvi\u00f3 al menos 51 millones de d\u00f3lares<\/strong> para la compra de casas, veh\u00edculos de lujo, un yate y viajes, mientras que el dinero de los inversores posteriores financi\u00f3 pagos anteriores. La SEC acus\u00f3 a Goliath Ventures y a Delgado de violaciones de registro y antifraude<\/strong>.<\/p>\n Delgado acord\u00f3 un acuerdo bifurcado, sujeto a la aprobaci\u00f3n del tribunal, que determinar\u00e1 m\u00e1s adelante la devoluci\u00f3n, los intereses previos al juicio y cualquier penalizaci\u00f3n civil. Este acuerdo tambi\u00e9n restringir\u00eda a Delgado de participar en la mayor\u00eda de las transacciones de valores y le prohibir\u00eda actuar como corredor o distribuidor.<\/p>\n La CFTC, por su parte, sostiene que Goliath Ventures solicit\u00f3 fraudulentamente a los clientes para el comercio de productos digitales y garantiz\u00f3 falsamente el capital o las ganancias. Est\u00e1 buscando restituci\u00f3n<\/strong>, devoluci\u00f3n, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, as\u00ed como una orden judicial permanente<\/strong>.<\/p>\n Juntas, las presentaciones a\u00f1aden un \u00e1ngulo de pol\u00edtica estadounidense. Un memorando del DOJ<\/strong> de 2025 puso fin a lo que llam\u00f3 \u00abregulaci\u00f3n por enjuiciamiento\u00bb, pero dirigi\u00f3 espec\u00edficamente a los fiscales a priorizar esquemas que victimicen a los inversores de activos digitales. Tambi\u00e9n instruy\u00f3 a los fiscales a favorecer cargos como fraude electr\u00f3nico<\/strong> cuando una alternativa evitar\u00eda litigar si un activo digital es un valor o una mercanc\u00eda.<\/p>\n El caso criminal de Delgado utiliza cargos de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>, mientras que la SEC y la CFTC est\u00e1n aplicando por separado sus autoridades civiles. Delgado se declar\u00f3 culpable el 30 de junio de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico, fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que al menos 400 millones de d\u00f3lares<\/strong> fueron pagados a Goliath Ventures, y Delgado admiti\u00f3 haber causado al menos 250 millones de d\u00f3lares<\/strong> en p\u00e9rdidas a los inversores. Como se inform\u00f3 anteriormente en crypto.news sobre la declaraci\u00f3n de culpabilidad, Delgado acord\u00f3 renunciar a ocho propiedades<\/strong>, 11 veh\u00edculos<\/strong>, 30 relojes<\/strong>, m\u00e1s de 50 bolsas y billeteras de lujo<\/strong>, al menos 29 piezas de joyer\u00eda<\/strong>, as\u00ed como cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas.<\/p>\n Los funcionarios federales tambi\u00e9n est\u00e1n persiguiendo la confiscaci\u00f3n civil<\/strong> de propiedades supuestamente adquiridas con fondos de inversores. El escrutinio se ha extendido m\u00e1s all\u00e1 de Goliath. En una cobertura relacionada, los inversores demandaron a JPMorgan Chase<\/strong>, alegando que cientos de millones de d\u00f3lares fluyeron a trav\u00e9s de cuentas conectadas a la empresa. Estas reclamaciones permanecen separadas de las acciones gubernamentales contra Delgado y Goliath Ventures.<\/p>\n La p\u00e1gina del caso del Departamento de Justicia ahora lista la sentencia de Delgado para el 21 de octubre de 2026<\/strong>, ante el juez de distrito de EE. UU. Gregory A. Presnell en Orlando. Esta fecha actualizada reemplaza la fecha de sentencia del 8 de octubre anunciada cuando los fiscales revelaron la declaraci\u00f3n de culpabilidad en junio.<\/p>\n La investigaci\u00f3n criminal sigue abierta, y los investigadores federales dicen que contin\u00faan localizando propiedades mantenidas por Delgado u otros que se pueden rastrear a los ingresos de Goliath Ventures. La SEC debe obtener la aprobaci\u00f3n del tribunal para el acuerdo de Delgado y luego buscar una determinaci\u00f3n de remedios monetarios. El caso de la CFTC continuar\u00e1.<\/p>\n Para los inversores, la recuperaci\u00f3n de activos es ahora un tema central. El Departamento de Justicia ha indicado que la confiscaci\u00f3n puede preservar los ingresos para la compensaci\u00f3n de las v\u00edctimas cuando la ley federal lo autoriza. No se ha anunciado un monto final de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Goliath Ventures y Christopher Delgado: Un Caso de Fraude Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, se enfrentan a acciones civiles paralelas de dos reguladores del mercado de EE. UU., sum\u00e1ndose a un caso criminal federal en el que Delgado ya se declar\u00f3 culpable. La SEC y la CFTC presentaron quejas el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. Recaudaci\u00f3n de Fondos y Alegaciones de Fraude La SEC inform\u00f3 que Goliath Ventures recaud\u00f3 al menos 425 millones de d\u00f3lares de m\u00e1s de 1,300 inversores entre enero de 2023 y enero<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17595,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,30,13,617,10254,65,465,5126,25,24,46],"class_list":["post-17596","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-cftc","tag-ethereum","tag-florida","tag-goliath-ventures","tag-hack","tag-jpmorgan","tag-justice-department","tag-legal","tag-sec","tag-usa"],"yoast_description":"Goliath Ventures enfrenta acciones de la SEC y CFTC por un caso de fraude de criptomonedas de 425 millones de d\u00f3lares que involucra promesas falsas y p\u00e9rdidas para los inversores, mientras que su fundador, Delgado, se declara culpable.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17596\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17595"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Recaudaci\u00f3n de Fondos y Alegaciones de Fraude<\/h2>\n
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