Corea del Sur ha decidido endurecer las transferencias<\/strong> entre plataformas de criptomonedas nacionales e intercambios en el extranjero, as\u00ed como billeteras autoalojadas, bajo las nuevas reglas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> aprobadas por el Gabinete el 11 de agosto. La Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC) ha indicado que los proveedores de servicios de activos virtuales registrados deber\u00e1n implementar controles basados en riesgos<\/strong> para estas transferencias y llevar a cabo un monitoreo interno<\/strong> de transacciones sospechosas que superen los 10 millones de won.<\/p>\n El marco final es menos estricto que una propuesta presentada en marzo, que consideraba autom\u00e1ticamente sospechosas todas las transferencias superiores a 10 millones de won a un intercambio en el extranjero o a una billetera personal. Tras las objeciones de la industria, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) modific\u00f3 el sistema, permitiendo que cada proveedor registrado eval\u00fae el riesgo seg\u00fan sus propios controles, en lugar de tener que presentar un informe de transacci\u00f3n sospechosa \u00fanicamente por superar el umbral establecido.<\/p>\n Bajo el nuevo marco aprobado, las transferencias a intercambios en el extranjero considerados de bajo riesgo<\/strong> podr\u00e1n llevarse a cabo. Sin embargo, las transferencias que involucren otros intercambios en el extranjero o billeteras autoalojadas generalmente solo se permitir\u00e1n cuando el remitente y el destinatario sean la misma persona. Adem\u00e1s, las transferencias que involucren contrapartes de alto riesgo<\/strong> podr\u00edan ser prohibidas, seg\u00fan la FSC.<\/p>\n Las nuevas reglas tambi\u00e9n refuerzan los controles para transferencias de mayor cuant\u00eda. Seg\u00fan inform\u00f3 News1, los intercambios nacionales podr\u00e1n solicitar evidencia adicional<\/strong>, como prueba de que una cuenta en el extranjero pertenece al cliente, el prop\u00f3sito de la transferencia o la fuente de los fondos, cuando una transacci\u00f3n presente un riesgo elevado<\/strong>. La FSC no ha publicado una lista de verificaci\u00f3n universal de documentos que requiera estos elementos para cada transferencia.<\/p>\n Este endurecimiento de las transferencias de criptomonedas se produce tras la eliminaci\u00f3n de las aplicaciones de Bybit, MEXC y HTX de Google Play en Corea del Sur. Las nuevas reglas revisadas tambi\u00e9n eliminan el umbral de 1 mill\u00f3n de won de la Regla de Viaje<\/strong> para transferencias entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) nacionales registrados. Ahora, se requerir\u00e1 que la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n acompa\u00f1e cada transferencia, independientemente de su tama\u00f1o. Los proveedores receptores tambi\u00e9n deber\u00e1n obtener la informaci\u00f3n requerida y podr\u00e1n solicitar datos faltantes o rechazar una transferencia si no se puede verificar.<\/p>\n Este r\u00e9gimen de transferencias m\u00e1s estricto llega en un momento en que el acceso a varios intercambios en el extranjero a trav\u00e9s de dispositivos Android se ha vuelto m\u00e1s complicado. Google exige que los desarrolladores de intercambios de criptomonedas y billeteras de software que operan en Corea del Sur hayan presentado con \u00e9xito un informe de VASP a la FIU. Durante julio, al menos 29 aplicaciones de intercambios en el extranjero se volvieron inaccesibles en la tienda de Google Play de Corea, incluyendo Bybit y MEXC. Bybit permaneci\u00f3 inaccesible hasta el 28 de julio, mientras que OKX regres\u00f3 tras una suspensi\u00f3n de cuatro d\u00edas. Las restricciones en la tienda de aplicaciones son independientes de las enmiendas de transferencia del 11 de agosto y reflejan la pol\u00edtica de VASP de Google Play.<\/p>\n Los reguladores surcoreanos tambi\u00e9n han estado persiguiendo a operadores no registrados. La FIU ha remitido alrededor de 40 negocios de criptomonedas no registrados a las autoridades y ha advertido a las empresas registradas sobre la posibilidad de tratar con proveedores no reportados. Adem\u00e1s, el regulador ha solicitado a los mercados de aplicaciones y a las autoridades de comunicaciones que restrinjan el acceso a servicios que identifica como operando ilegalmente en el pa\u00eds.<\/p>\n Las disposiciones sobre transferencias de criptomonedas entrar\u00e1n en vigor el 20 de agosto, junto con enmiendas separadas que cubren revisiones de registro de VASP y otros asuntos. La FSC ha indicado que la expansi\u00f3n de la Regla de Viaje y los requisitos de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) para transferencias al extranjero se implementar\u00e1n seis meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n del decreto revisado, con reglas de supervisi\u00f3n relacionadas programadas para comenzar al mismo tiempo. Este cronograma permitir\u00e1 a los intercambios nacionales desarrollar clasificaciones de riesgo, procedimientos de monitoreo y procesos de verificaci\u00f3n.<\/p>\n Es importante destacar que los usuarios no deben asumir que cada transferencia de 10 millones de won ser\u00e1 autom\u00e1ticamente bloqueada o reportada. La regla final establece un marco de monitoreo, mientras que el tratamiento de transacciones individuales depender\u00e1 del riesgo de contraparte y de la evaluaci\u00f3n del proveedor. Un funcionario de la industria nacional, que prefiri\u00f3 permanecer en el anonimato, expres\u00f3 a News1 que reglas excesivamente restrictivas podr\u00edan \u00abllevar a un aumento en el comercio entre pares o transacciones realizadas a trav\u00e9s de canales no oficiales\u00bb<\/strong>. Esta es una preocupaci\u00f3n de la industria m\u00e1s que un resultado establecido. Los reguladores afirman que el nuevo marco tiene como objetivo abordar los riesgos de lavado de dinero asociados con plataformas en el extranjero y billeteras autoalojadas, permitiendo al mismo tiempo transacciones de menor riesgo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Endurecimiento de las Transferencias de Criptomonedas en Corea del Sur Corea del Sur ha decidido endurecer las transferencias entre plataformas de criptomonedas nacionales e intercambios en el extranjero, as\u00ed como billeteras autoalojadas, bajo las nuevas reglas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero aprobadas por el Gabinete el 11 de agosto. La Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC) ha indicado que los proveedores de servicios de activos virtuales registrados deber\u00e1n implementar controles basados en riesgos para estas transferencias y llevar a cabo un monitoreo interno de transacciones sospechosas que superen los 10 millones de won. 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Implementaci\u00f3n y Consideraciones Finales<\/h2>\n