Binance<\/strong> ha anunciado que dejar\u00e1 de procesar transacciones que involucren a HTX<\/strong> y a otras diez plataformas de criptomonedas a partir del 23 de agosto<\/strong>, debido a la entrada en vigor de nuevas sanciones y restricciones regulatorias. En un comunicado emitido el viernes, Binance indic\u00f3 que las restricciones se aplicar\u00e1n a:<\/p>\n El intercambio cit\u00f3 desarrollos regulatorios recientes<\/strong> como la raz\u00f3n de esta decisi\u00f3n. Las transacciones que involucren a cualquiera de los proveedores afectados podr\u00edan ser retenidas para verificaciones de cumplimiento una vez que las restricciones entren en vigor.<\/p>\n Binance tambi\u00e9n advirti\u00f3 que las billeteras<\/strong> podr\u00edan enfrentar restricciones mientras se realicen las revisiones. Se aconseja a los usuarios que no env\u00eden activos, directa o indirectamente, a los proveedores listados despu\u00e9s de las fechas de corte, ya que las transacciones que los involucren podr\u00edan desencadenar acciones adicionales de cumplimiento<\/strong> bajo los t\u00e9rminos de Binance.<\/p>\n La fecha de corte del 23 de agosto<\/strong> abarca un grupo de intercambios y proveedores de servicios de criptomonedas que han enfrentado recientemente restricciones relacionadas con sanciones en Europa, incluyendo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa y Aifory.<\/p>\n Varios de estos nombres se superponen con las \u00faltimas medidas de sanciones de la Uni\u00f3n Europea<\/strong> contra Rusia. El bloque adopt\u00f3 su vig\u00e9simo primer paquete de sanciones el 23 de julio<\/strong>, ampliando las restricciones de transacciones contra instituciones financieras y servicios de criptomonedas que, seg\u00fan los funcionarios, ayudan a Rusia a eludir las sanciones existentes.<\/p>\n \u00abHTX fue incluido entre las plataformas de criptomonedas cubiertas por el paquete de la UE, con restricciones de transacciones programadas para comenzar el 23 de agosto.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Las medidas tambi\u00e9n afectan a EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, entre otros proveedores. La medida de la UE contra HTX est\u00e1 estructurada como una prohibici\u00f3n de transacciones<\/strong> en lugar de un congelamiento de activos.<\/p>\n Antes de la acci\u00f3n de la UE, el gobierno del Reino Unido<\/strong> design\u00f3 a Huobi Global S.A. el 26 de mayo<\/strong> como parte de las sanciones dirigidas a redes financieras y de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a eludir restricciones. Las autoridades brit\u00e1nicas afirmaron tener \u00abrazones razonables para sospechar\u00bb<\/strong> que Huobi Global hab\u00eda apoyado al gobierno ruso al proporcionar servicios financieros.<\/p>\n Las medidas del Reino Unido incluyeron un congelamiento de activos<\/strong> y restricciones en el procesamiento de pagos, banca corresponsal, servicios fiduciarios y servicios de internet.<\/p>\n HTX inicialmente disput\u00f3 el alcance de la designaci\u00f3n, argumentando que Huobi Global S.A. era una entidad legal separada y que su intercambio en l\u00ednea y los fondos de los clientes no se vieron afectados. En su respuesta, HTX afirm\u00f3 estar comprometido a cumplir con las leyes en las jurisdicciones donde opera.<\/p>\n La Oficina de Implementaci\u00f3n de Sanciones Financieras del Reino Unido abord\u00f3 m\u00e1s tarde el tema, afirmando que considera a HTX como sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido porque el intercambio es propiedad de Huobi Global.<\/p>\n Las firmas de an\u00e1lisis de blockchain han examinado la actividad vinculada al intercambio. Un an\u00e1lisis de Global Ledger<\/strong> rastre\u00f3 m\u00e1s de 7.6 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en flujos vinculados a Rusia a trav\u00e9s de HTX desde 2021. HTX ha disputado las afirmaciones relacionadas con su exposici\u00f3n a sanciones y ha mantenido que sigue los requisitos regulatorios.<\/p>\n La verificaci\u00f3n de sanciones en torno a HTX atrajo m\u00e1s atenci\u00f3n en julio despu\u00e9s de que TRM Labs informara que el intercambio hab\u00eda cambiado repetidamente billeteras calientes y direcciones de financiamiento.<\/p>\n \u00abHTX estaba cambiando billeteras con suficiente frecuencia como para que los sistemas de verificaci\u00f3n construidos alrededor de listas fijas pudieran tener dificultades para identificar r\u00e1pidamente direcciones reci\u00e9n activas.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n HTX rechaz\u00f3 esa interpretaci\u00f3n, afirmando que los movimientos de billetera eran operaciones de seguridad rutinarias utilizadas en toda la industria de criptomonedas.<\/p>\n El \u00faltimo aviso de Binance tambi\u00e9n enumera proveedores cuyas restricciones entraron en vigor antes del 23 de agosto<\/strong>. Shelbit<\/strong> y Aban Tether Exchange<\/strong> fueron colocados bajo las restricciones de transacciones de Binance a partir del 7 de agosto<\/strong>, mientras que A7 Nigeria<\/strong>, A7 Africa<\/strong> y PilotFinance Ltd<\/strong> siguieron el 13 de agosto<\/strong>.<\/p>\n La acci\u00f3n de sanciones de EE. UU. tambi\u00e9n cubri\u00f3 al nacional iran\u00ed Siavash Kayvanpour<\/strong> y a las empresas vinculadas a \u00e9l en Georgia, Polonia y los Emiratos \u00c1rabes Unidos. El Tesoro describi\u00f3 a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fachada conectadas a Shelbit.<\/p>\n Shelbit rechaz\u00f3 las acusaciones de que particip\u00f3 conscientemente en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Binance Anuncia Restricciones a Transacciones Binance ha anunciado que dejar\u00e1 de procesar transacciones que involucren a HTX y a otras diez plataformas de criptomonedas a partir del 23 de agosto, debido a la entrada en vigor de nuevas sanciones y restricciones regulatorias. En un comunicado emitido el viernes, Binance indic\u00f3 que las restricciones se aplicar\u00e1n a: Rapira Aifory Pro ABCeX WhiteBird NoOnecrypto INC. Tradex Monease Ltd BitPapa Exnode HTX (anteriormente conocido como Huobi) EXMO El intercambio cit\u00f3 desarrollos regulatorios recientes como la raz\u00f3n de esta decisi\u00f3n. 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